证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-017 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 10 日（星期四）至 04 月 16 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzgdb@gzport.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广州港股份 ...

关于广州港股份有限公司 2024 年度涉及财务公司美映交易的 贷款等金融业务的 存款 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1-2 | | 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于广州港股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2025GZAA6B0197 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司董事会: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州港股份有限公司(以下简称广州港) 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附 注,并于2025年4月7日出具了XYZH/2025GZAA6B0200号无保留意见的审计报告。 根据广州港股份有限公司《关于在广州港集团财务有限公司开展金融业务的资金风险 防范规定》的要求,广州港编制了本专项说明所附的广州港股份有限公司20 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-011 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司关于 2024 年度 与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 关联交易执行情况及 2025 年度预计的公告 (二)2024 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易 执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。 ●公司与关联方发生的关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不 会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也 不会影响公司的独立性。 一、关联交易的基本情况 (一)关联交易审议程序 1.2025 年 4 月 7 日，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 ...

广州港股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况报告 信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建 立了完备的质量控制制度和内部管理制度。从业资质包括: 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》、首批获准从事金 融审计相关业务、首批获准从事 H 股企业审计业务、军工 涉密业务咨询服务安全保密资质等。截止 2024年12月 31 日，合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署讨证 券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十一次会议及 2023年度股东大会 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司 2024年度审计机构的议案》，公司继续聘请 信永中和为 2024 年度财务决算审计机构和内部控制审计机 构,并提请股东大会授权董事长根据审计业务实际确定公司 2024年度财务决算审计和内部控制审计费用。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 依照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安排,信永 中和对公司 2024年度财 ...

统一社会信用代码：91440101MA9UT3FE7B 广州港股份有限公司关于广州港集团 财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》《企业集团财务公司管理办法》等相关规定要求， 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验广州港集团财 务有限公司（以下简称"广州港财务公司"）《金融许可证》《企业 营业执照》等证件资料，审阅了广州港财务公司 2024 年包括资产 负债表、利润表、现金流量表等定期财务报表（未经审计），对广 州港财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、广州港财务公司基本情况 广州港财务公司注册成立于 2020 年 8 月 31 日，是经中国银 行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 法定代表人：李军武 注册地址：广州市越秀区沿江东路 408、410 号 201 部分 金融许可证机构编码：L0278H244010001 注册资本：10 亿元人民币，其中：广州港集团有限公司（以 下简称"广州港集团"）出资51,000万元，占比51%；公司出资48,000 万元，占比 48%，广州金航游轮股 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-013 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司关于与广州港集团财务 有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州港股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）拟与关联公司广州港 集团财务有限公司（下称"广州港集团财务公司"、"财务公司"）续签《金融服 务协议》，规范两者之间的关联交易行为。 本次续签《金融服务协议》是为规范双方的金融服务之关联交易行为， 确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及符合双方利益。 与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在董事会上对该议案的 投票权。 该事项尚需提交公司股东会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易内容 为满足公司经营发展需要 ...

广州港股份有限公司 关于提名公司董事候选人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，经广州港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会第 三次会议审核，公司于 2025 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二十三次会议，审 议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，全体董事一致同意提名郑灵棠先生 为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），同时担任第四届董事会战略委员 会委员、预算委员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 郑灵棠先生符合法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得 担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定 要求的任职条件。 证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-016 ...

广州港股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的有关要求,公司对信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")在近一年 审计中的履职情况进行了评估，现将评估情况报告如下： 一、资质条件 1、基本信息 信永中和最早可追溯到 1981 年成立的中信会计师事务所 (中国国际经济咨询公司),是中国成立时间最早、存续时间最 长的专业服务机构之一;拥有7年与大型国际会计公司合资的经 历。历经 40多年发展,信永中和已实现集团化、一体化管理和 国际化发展,成为当今中国具有品牌影响力且具备国际服务能力 的综合性专业服务机构。信永中和总部位于北京,同时在上海、 深圳、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银 川、济南、昆明、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、 南宁、合肥、郑州、苏州、厦门、海口、沈阳、南昌、雄安等 28个城市,以及香港特别行政区共设立了 100个分支机构。 2、人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2024年12月31日,信永 中和合伙人（股东）259 人,注册会计师 1780 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-015 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 信永中和会计师事务所 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务 收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和会计师事 务所完成上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业 包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业， 金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客 户家数为 19 家。 （四）投资者保 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-007 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （五）公司监事会主席因退休辞职，根据《公司章程》约定，经过半数监事 共同推举，本次会议由何楠先生召集和主持。 （二）会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 监事。 （三）会议时间：2025 年 4 月 7 日 11:30 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场表决 （四）本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 ...