证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-009 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配金额 A 股每 10 股派发现金红利 0.39 元(含税)。 本次利润分配预案尚需提交股东会审议。 （二）不触及其他风险警示情形的说明 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 ...

广州港股份有限公司 2024 年年度报告 广州港股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601228 公司简称：广州港 1 / 262 广州港股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄波、主管会计工作负责人郑灵棠及会计机构负责人（会计主管人员）何晟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润，每10股派发现金红利0.39元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为 7,544,531,351股，以此计算拟派发现金红利294,236,722.69元（含税），剩余未分配利润结转至 以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 六、前瞻性陈述的风险 ...

关于广州港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州港股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-83052510 关于广州港股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 2024 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 年度 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 用 | 资金占用方 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 占用累计 发生金额 | 度占用资 金的利息 | 度偿还累 计发生金 | 期末占用 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | 系 | | | | 计科目 | 资金余额 | (不含利息) | (如有) | 额 | 资金余额 | | | | 非经营性 | 现控股股东、实 | / | | | / | / ...

I - 2024 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | s 联系电话: 官永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie. hineW +86 (010) 6554 7190 Donachena District. Beijing. certified public accountants 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA6B0196 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 我们对后附的广州港股份有限公司(以下简称广州港)关于募集资金 2024 年度存放 与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证 工作。 广州 ...

广州港股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A座 9 层 ngcheng District, Be 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广州港于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 XYZH/2025GZAA6B0199 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州港股份有限公司(以下简称广州港)2024年12月31日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-146 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidai Dongcheng District, Beijin 100027. P.R. China 审计报告 XYZH/2025GZAA6B0200 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州港股份有限公司(以下简称广州港)财务报表,包括 2024年 12 ...

"州港股份有限公司 独立董事 2024 年度试职报告 肖胜方 2024年,本人作为广州港股份有限公司(以下简称"公 司"）独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》等规 定,秉持独立、客观、公正的原则,认真履行职责,积极参 与公司各项事务的决策与监督,为公司的规范运作和健康发 展发挥应有的作用。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖胜方,1969年11月出生,中国国籍,无境外居留 权,本科学历,工商管理硕士,一级律师,享受国务院特殊津 贴。历任第十三届全国人大代表,最高人民法院特约监督员、 最高人民检察院特约监督员。现任中华全国律师协会副会长、 广东省律师协会会长、广东省法学会副会长、广东省法官遴 选委员会委员、广东胜伦律师事务所主任;广州港股份有限 公司独立董事,广州汽车集团股份有限公司独立董事,广州 市建筑集团有限公司外部董事。 (二) 独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,本人已向 公司董事会提交了独立性自查报告,确认本人不存在可能影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职 ...

本人作为广州港股份有限公司(以下简称"公司"）独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》等规定,充分 利用专业知识和经验,忠实勤勉地履行职责,全面关注公司 的发展状况,在增强董事会运作规范性和有效性、提高公司 治理水平和透明度等方面积极履职,对重大事项独立、客观 地发表意见,切实维护公司整体和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱桂龙,1964年11月出生,中国国籍,管理学博士, 广东省优秀社会科学家,享受国务院特殊津贴。历任合肥工 业大学预测与发展研究所教授,华南理工大学工商管理学院 院长等。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师, 兼任中国高技术产业促进会副理事长、中国科学学与科技政 策研究会常务理事、产学研合作专委会主任;广州港股份有 限公司、广州银行股份有限公司、仙乐健康科技股份有限公 司独立董事。 "州港股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 朱桂龙 (二) 独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,本人已向 公司董事会提交了 ...

广州港股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州港股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事吉争雄先生、 肖胜方先生、朱桂龙先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 广州港股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 关于公司独立董事 2024 年度独立性情况评估的 专项意见 ...

广州港股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 吉争雄 2024年，资本市场持续深化改革,监管环境不断优化, 对上市公司治理提出了更高要求。作为广州港股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事,本人秉持勤勉尽责、独立 公正的原则,及时了解公司生产经营和运作情况,全面关注 公司的发展状况,积极出席公司董事会、股东大会,主动获 取做出决策所需的情况和资料,运用专业知识和经验对公司 发展及经营提出建议,对重大事项独立、客观地发表 意见, 维护公司和股东的合法权益。现将 2024年度履行职责情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吉争雄,1963年出生,中国国籍,无境外居留权, 会计专业本科,高级会计师、注册会计师、注册税务师。历 任中国证监会第一、第二届创业板发行审核委员会专职委员 等。现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙 人、广东省注册会计师协会副监事长及会员管理与服务委员 会主任委员、中国成本研究会理事;索菲亚家居股份有限公 司独立董事、广州港股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 任职期间,本人始终保持独立性,未在公司担任除独立 董事外的任何职务, ...