| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司关于 2025 年回购股份事项 前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会战略与可持续发展委员会第六次会议、第六届董事会第十八次会议、第六 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》（公告编号：2025-040）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（2 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Views - The company has demonstrated stable operational performance, leveraging its global diversified layout advantages. In Q1 2025, the company reported revenue of 13.65 billion yuan, a year-on-year increase of 1.2%, but a quarter-on-quarter decrease of 18.2%. The net profit attributable to the parent company was 340 million yuan, a year-on-year increase of 0.1%, but a quarter-on-quarter decrease of 5.8% [5][6] - The company expects a 10% year-on-year decrease in revenue for Q2 2025, with a corresponding decline in operating profit margin by approximately 1 percentage point [6] - The company is a leader in SiP miniaturization technology and is expected to benefit from the growing demand for lightweight and compact consumer electronics, driven by advancements in AI and the metaverse [7] Financial Summary - The company’s projected net profits for 2025, 2026, and 2027 are 1.92 billion yuan, 2.40 billion yuan, and 3.00 billion yuan, respectively. The corresponding earnings per share (EPS) are expected to be 0.87 yuan, 1.09 yuan, and 1.36 yuan, with price-to-earnings (P/E) ratios of 15.3, 12.3, and 9.8 times [8] - Key financial indicators for 2025E include revenue of 64.58 billion yuan, a year-on-year growth of 6.4%, and a net profit margin of 3.0% [11]

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于 2025 年以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1.5 亿元（含本数，下同），不超过人民币 3 亿 元（含本数，下同）； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内， 即 2025 年 4 月 25 日至 2026 年 4 月 24 日； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会审议通过本次回购 方案之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控 制人、持股 5%以上的股东未来 6 个月无增减持计划。如后续上述股东或人员有 相关增减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于拟出售控股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、环旭电子股份有限公司（以下简称"环旭电子"或"公司"）拟通过全资 子公司环鸿电子股份有限公司（以下简称"环鸿电子"）转让其持有的环强电子股 份有限公司（以下简称"环强电子"或"标的公司"）全部 75.1%股权（以下简称 "标的股权"），受让方为 Real Tech Holdings Limited（以下简称"Real Tech"或 "交易对方"），转让价格为 49,783,000 美元（以下简称"本次交易"），本次交易 完成后，公司将不再持有标的公司股权。 2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 3、鉴于本次交易构成关联交易，公司已召开独立董事专门会议进行审议，同 意将本次交易提交公司董事会审议。经公司第六届董事 ...

环境、安全卫生及能源资源政策 环旭电子股份有限公司 环境、安全卫生及能源资源政策 环旭电子股份有限公司 1 环旭电子股份有限公司 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）为践行 ESG 理念，落实生态环境保护承 诺、履行社会责任、提高治理水平，制定本政策。公司及所属子公司，以及价值链上的 客户、供应商与承包商等商业伙伴，对于自身营运与所提供的产品、活动或服务，均需 遵守此政策。 2025 年 4 月 25 日 本政策经公司董事会审议通过后，由永续委员会为主要当责单位，与内外部主要利 益相关方进行咨询、议合并共同执行，定期向公司总经理呈报成果绩效。公司号召供应 商与客户共同维护员工安全卫生，减缓企业营运对环境产生的冲击。 2 本政策实施的六大主轴为： 遵守法令，响应环保：遵守环境、安全卫生、资源管理的国际标准与当地法规及公 司规章，并响应国际倡议，参与全球环保运动。 管理系统，风险识别：由当责单位执行环境、能源及安全卫生管理系统，掌握相关 风险与机会，并承诺在公司营运、生产、服务、配送、并购的过程中，考虑温室气 体和能源资源的使用、排放与废弃物对环境或生物多样性造成的冲击，拟定改善措 施。 沟通培训，落实政策： ...

环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实《关于进一步提高上市公 司质量的意见》的要求，践行"以投资者为本"的发展理念，持续提高上市公司质量， 公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，积极围绕 主营业务、公司治理、投资者沟通、股东回报及ESG管理等方面制定了"提质增效重回 报"行动方案。具体如下： 一、坚持深耕主营，提质增效促发展 公司是全球电子设计制造服务领导厂商，在 SiP(System-in-Package)模组领域居行业 领先地位。公司在亚洲、欧洲、美洲、非洲等四大洲拥有 30 个生产制造服务据点，为 全 球 品 牌 客 户 提 供 电 子 产 品 设 计 (Design) 、 生 产 制 造 (Manufacturing) 、 微 小 化 (Miniaturization)、行业软硬件解决方案(Solutions)以及物料采购、物流与维修服务 (Services)等全面的 D(MS) 2服务。 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期 未达到考核标准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）考核标准 1、公司考核指标 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度财务决算报告》已 经第六届董事会第十七次会议、2024 年年度股东大会审议通过。公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认 2023 年员工 持股计划第二个锁定期未达到考核标准的议案》。对照《2023 年员工持股计划》 设定的考核标准，2023 年员工持股计划第二个锁定期未达到考核标准，具体情 况说明如下： 一、2023 年员工持股计划的基本情况 公司分别于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股 ...

一、监事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-038 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 （三）审议通过关于拟出售控股子公司暨关联交易的议案 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财 务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2025 年第一季度报告》的议案 公司监事会对 2025 年第一季度报告进行了充分审核，监事会认为： 1、 ...

本次注销完成后，公司 2023 年股票期权数量由 1,386.85 万份调整为 687.75 万份。 公司监事会经过对议案进行核查后认为： 鉴于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，同意注 销本激励计划第二个行权期所对应的全部股票期权 699.10 万份。本次股票期权 注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情形。 环旭电子股份有限公司监事会 关于第六届监事会第十三次会议相关事项的核查意见 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，对第六届监 事会第十三次会议相关事项的核查意见如下： 一、对《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及拟 注销相应股票期权的议案》的书面核查意见 经审计，公司 2024 年度净资产收益率为 9.52%，未达到公司层面考核要求。 因此，公司拟注销本激励计划第二个行权期所对应的全部股票期权 699.10 万份。 环旭电子股份有限公司监事会 2025 年 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）逐项审议通过关于 2025 年以集中 ...