● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会审议通过本次回购 方案之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控 制人、持股 5%以上的股东未来 6 个月无增减持计划。如后续上述股东或人员有相 关增减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回 购方案无法实施的风险。 2、若本次回购期限内，受宏观经济调控、信贷政策收紧、临时经营需要等因素影 响，回购股份所需资金未能及时到位，存在回购方案无法按计划实施的风险。 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-040 环旭电子股份有限公司 关于2025年以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于不向下修正"环旭转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 4 月 25 日收盘，"环旭转债"转股价格已触发向下修正条款， 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）决定不向下修正"环旭转债"转股价 格，且在董事会审议通过之日起 6 个月内（即 2025 年 4 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日），如再次触及"环旭转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。 自 2025 年 10 月 26 日起首个交易日重新开始计算，如"环旭转债"再次 触发转股价格向下修正条款，董事会将再次召开会议决定是否行使"环旭转债" 转股价格的向下修正权利。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于不向下修正"环旭 ...

行权条件未成就及拟注销相应股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（（以下简称"公司"））《2024 年度财务决算报告》 已经第六届董事会第十七次会议、2024 年年度股东大会审议通过。对照《2023 年股票期权激励计划（定稿版）》设定的考核标准，2023 年股票期权激励计划第 二个行权期未达到行权条件，具体情况说明如下： 一、2023 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象包括公司中 层管理人员及核心业务、技术人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。 本激励计划共向激励对象授予 1,450.60 万份股票期权。本激励计划有效期自股票 期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超 过 36 个月；本激励计划授予的股票期权自本激励计划授予日起满 12 个月后，激 励对象应在未来 24 个月内分两期行权，每个行权期为 12 个月，行权比例分别为 50%。 | 证券代码：6 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于年度权益分派后调整 2023 年股票期权激励计 划行权价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权已履行的决策程序 1、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对本 激励计划出具了核查意见。 1、调整事由 2、2023 年 8 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、第二个行权期行权条件未成就及 注销相应股票期权 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二五年四月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、第二个行权期行权条件未成就 及注销相应股票期权之 法律意见书 致：环旭电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励 ...

环旭电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 13,648,634,687.74 | 13,491,928,720.52 | ...

环旭电子股份有限公司 集团永续委员会章程 环旭电子股份有限公司 集团永续委员会章程 第三条 本会由战略与可持续发展委员会授权执行之角色定位及职责如下： （一）在董事会战略与可持续发展委员会的领导下，作为集团可持续发展 管理的直接负责组织； （二）研拟及制定集团可持续发展之愿景、政策及目标，向董事会战略与 可持续发展委员会报告； （三）向董事会战略与可持续发展委员会汇报集团可持续发展情况及可持 续发展管理工作； 第一条 为使环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发展能有效地开 展，并符合利益相关方的期望，基于对企业社会责任的承担，展现公司可 持续经营及兼顾环境、社会及治理发展的决心，公司于董事会战略与可持 续发展委员会中下设 "集团永续委员会"（以下简称"本会"）。本会 设置"公司治理、绿色产品与创新、价值链管理、员工与社会共好、环境 保护与职场安全"五大永续任务小组推展相关业务。 第二条 本会设置主任委员一人，由总经理担任，并设置副主任委员一人，每个永 续任务小组设置委员一至二人。副主任委员及委员由总经理选任高阶经理 人员担任，各永续任务小组委员为总召集人，底下设置总干事及执行秘书 各一至二人，执行秘 ...

环旭电子(601231.SH)公告称，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购股份后续 用于员工持股计划。本次回购金额不低于1.5亿元且不超过3亿元，回购价格不超过20.00元/股。回购期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 ...

环旭电子（601231）公告，2025年第一季度营收为136.49亿元，同比增长1.16%；净利润为3.35亿元， 同比增长0.08%。 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 22 日 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-036 环旭电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 746 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,760,454,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.1584 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会 议和网络投票相结合的表决方式，会 ...