环旭电子股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公 司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，环旭电子股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会提名委员会委员对《关于提名第六届董事会董事 候选人的议案》进行了认真审阅，对相关人员的履历、任职资格进行了审核，现 发表如下审核意见： 一、关于提名董事会董事候选人事项 经审阅第六届董事会董事候选人Chang Dan Yao Danielle女士的履历等材料， 该候选人符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公 司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在 上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为该候选人具 备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第六届董事会第十七次会议审议。 环旭电子股份有限公司 董事会提名委员会 2025年3月28日 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 环旭电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 为完善环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，保障公司及董事、 监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分 行使权利、履行职责，鉴于2024年投保的董监高责任险将于2025年5月31日到期，公司 拟继续为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。 公司于2025年3月28日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第六届董 事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议 案》。鉴于公司全体董事和监事对该议案回避表决，将该议案直接提交公司股东大会审 议。 一、投保董监高责任险方案 1、投保人：环旭电子股份有限公司 2、被保险人：投保人及其子公司的董事、监事、高级管理 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于签署日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 为满足公司日常生产运营的需要，环旭电子股份有限公司（包括环旭电子附 属公司，下同，以下简称"公司"或"环旭电子"）与日月光投资控股股份有限公 司（包括除环旭电子之外的日月光投控附属公司，下同，以下简称"日月光投控"） 需就厂房租赁、日常销售及采购、接受及提供劳务等进行日常性关联交易。双方 经诚信、友好协商，同意签署《日常性关联交易框架协议》（以下简称"《框架协 议》"）并按其约定进行日常关联交易，双方同意并保证本公司及各自附属公司按 照协议的条款和精神，履行各自的义务。 是否需要提交股东大会审议：是 本次日常关联交易主要基于公司日常经营业务需要而发生，按市场定价原 则，定价客观、合理、公允，不会损害公司利益，不会对公 ...

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》的规定， 作为环旭电子股份有限公司现任审计委员会成员，我们认真履行职责，积极发 挥审计委员会的监督、核查作用。现对 2024 年度履职情况总结如下： 一、审计委员会现任委员的基本情况 仓勇涛：上海财经大学会计学博士学位，中国注册会计师（非执业）、澳大 利亚注册会计师。历任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学讲师、院长助 理、副教授、副院长，目前担任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学教授， 兼任中国会计学会第九届理事会理事，同时兼任浙江青莲食品股份有限公司独 立董事。 黄江东：华东政法大学法学博士学位，中国律师执业资格。曾任上海证监 局机构二处副主任科员、主任科员、副调研员，中国证监会法律部副调研员， 证监会上海专员办复核处副调研员，证监会上海专员办调查三处处长。目前担 任国浩律师（上海）事务所合伙人，兼任长江养老保险股份有限公司、中国石 化上海石油化工股份有限公司、富安达基金管理有限公司独立董事，中海环境 科技（上海）股份有限公司外部董事。 郭薇：美国马里兰大学企业战略管理博 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放及实际使用情况进行专项报 告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行 34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集 资金人民币3,450,00 ...

重要内容提示： 一、关于流动负债与非流动负债划分的相关会计政策变更 （一）本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《解释第17号》"），并规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行 本解释的规定时，应当对可比期间信息进行调整。 《解释第17号》对《企业会计准则第30号—财务报表列报》中流动负债和非流动 负债的划分原则进行了修订与完善，说明如下： 1、明确了若企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上 的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性， 并不影响负债的流动性划分； | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司对于《解释第 17 号》中流动负债与非流动负债的划分原则进 ...

2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 环旭电子股份有限公司 关于确认公司董事长和高级管理人员 根据公司董事长和高级管理人员2024年度的任职及考核情况，结合实际经营业 绩，公司向董事长和高级管理人员支付具体薪酬情况如下： 单位：人民币万元 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-028 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月28日，环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会薪酬与 考核委员会第十次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认公司董事 长2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2024年度 薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2024年度薪酬确认 （二）高级管理人员薪酬方案 1、薪酬总额包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴和补贴等（不包括股 权激励等非现金薪酬）； 2、高级管理人员 2025 年度基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | （二）投资额度 公司拟使用额度不超过人民币50亿元进行理财产品投资（占2024年12月31日 公司经审计的净资产18,058,531,465.32元的27.69%），在额度内可循环使用。 （三）资金来源 环旭电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 理财产品投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 利用自有闲置资金进行理财产品投资，增加公司收益。 1、公司财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选 择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行 审核，按公司核决权限提交审批。 公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。 （四）投资方式 公司运用自有资金投资的 ...

Deloitte. 关于环旭电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的审核报告 德师报(核)字(25)第 E00392 号 (第1页,共2页) 环旭电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的环旭电子股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024年12月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的 规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的 内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 1 关于环旭电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的审核报告(续) 德师报(核)字(25)第 E00392 号 (第2页,共2页) 四、本报告的使用范围 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于金融衍生品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 金融衍生品交易额度概述 （一）交易目的 公司开展的衍生品避险业务与日常经营需求紧密相关。随着公司全球化业务 推进，公司及控股子公司在日常营运过程中涉及金额较大的多币种购汇和结汇的 结算需求。近几年国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，造成公司全 球化经营在财务操作层面面临一定的不确定性。另一方面，随着公司全球化业务 推进，以外币结算的业务规模不断扩大，海外资产负债也不断增加，因此公司经 营受汇率波动的影响较为明显。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利 交易目的：规避和防范外汇利率/汇率波动风险 交易品种：人民币、美元、台币、欧元、日元、墨西哥比索、波兰兹罗 提等 交易工具：远汇和掉期等 交易场所：境内/境外的场 ...