证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2024-038 红塔证券股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红塔证券股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次会议于 2024 年 8 月 29 日在大理以现场、视频会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名，其中，监事魏兰娟女士以视频方式参加，其余监事为现场参会。 会议由监事会主席李石山主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会 监事审议，通过书面表决的方式形成以下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》 监事会发表如下意见： 公司 2024 年半年度报告的编制工作程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公司 2024 年半年 度报告的内容和格式符合 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2024-040 （一）股东大会的召开、审议情况 红塔证券股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日， 红塔证券股份有限公司(以下简称"公司")期末可供股东分配的利润为人民币 2,991,187,839.22 元。经董事会决议，综合考虑公司未来发展和投资者利益， 公司 2024 年半年度利润分配方案如下： 1.公司 2024 年半年度利润分配采用现金分红方式，向实施本次权益分派方 案股权登记日登记在册的股东派发红利，每 10 股派发现金红利 0.47 元(含税)。 以截至 2024 年 6 月 30 日的总股本 4,716,787,742.00 股为基数计算，合计派发 现金红利总额 221,689,023.87 元(含税)，占 2024 年半年度合并报表归属于母公 司股东的净利润比例为 49.35 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2024-036 红塔证券股份有限公司 2024 年度第四期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红塔证券股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上刊登。 特此公告。 红塔证券股份有限公司 2024 年度第四期短期融资券已于 2024 年 8 月 22 日 发行完毕，相关发行情况如下： | 短期融资券名称 | 红塔证券股份有限公司 2024 | | 年度第四期短期融资券 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 24 红塔证券 CP004 | 期限 | 360 天 | | | | | | 短期融资券代码 | 072410133 | 发行日期 | 2024 | 年 8 | 月 | ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2024-034 红塔证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 737 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 737 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,802,960,313 | | 其中：A 股股东持有股份总数（股） | 3,802,960,313 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 80.6260 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 80.6260 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于红塔证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于红塔证券股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、胡舰月律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东会（以下 简称"本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次 股东会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年7月 26日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2024-035 根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《红塔证券股份有限公司章程》 的规定，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起，李泓燊先生将正 式履行董事职责，任期至公司第七届董事会任期结束之日止。李泓燊先生的任职 经股东大会审议批准后，须报中国证监会云南监管局备案。李泓燊先生简历详见 公司于 2024 年 7 月 27 日公告的《红塔证券股份有限公司第七届董事会第二十五 次会议决议公告》（公告编号：2024-030）。 特此公告。 红塔证券股份有限公司董事会 2024 年 8 月 19 日 红塔证券股份有限公司 关于董事任职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 19 日，红塔证券股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》， 选举李泓燊先生为公司第七届董事会非独立董事。 ...

重要内容提示： 证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2024-032 红塔证券股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2024-033 本次中期利润分配安排综合考虑了公司经营情况、资金状况及风控指标要 求，不会对公司正常经营产生重大影响，中期利润分配具体方案以公司后续相关 公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 红塔证券股份有限公司 特此公告。 关于 2024 年度中期利润分配安排的公告 红塔证券股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加大投资者回报力度，分享经营成果，红塔证券股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，拟定了本次中期利润分配安排，具体如下： 公司根据 2024 年上半年经营情况，合理考虑当期业绩、资金状况及风控指 标要求，在公司 2024 年半年度具有可供分配利润的条件下，实施 2024 年度中期 利润分配，2024 年中期现金 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2024-031 红塔证券股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 监事会发表以下意见： 2024 年度中期利润分配相关安排遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，体现了合理回报股东的原则，有 利于增强分红稳定性、持续性和可预期性，并兼顾了公司的可持续发展。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红塔证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十九次会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 7 月 17 日以电 子邮件方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经 与会监事审议，通过书面表决的方式形成以下决议： 审议通过《关于审议公司 2024 年度中期利润分配相关安排的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...

红塔证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 红塔证券股份有限公司 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会 主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股 东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的 质询， ...