骆驼集团股份有限公司独立董事 独立董事：黄德汉 黄云辉 沈烈 2024 年 4 月 15 日 关于第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议 相关事项的审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《骆驼 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"》的有关规定，我们作 为骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第九届董事 会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议的相关事项发表如下审核意见： 关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易的事项 根据《关于骆驼集团股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易（一）的议 案》、《关于骆驼集团股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易（二）的议案》、 《关于骆驼集团股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易（三）的议案》，因 生产经营需要，公司区分交易对方、交易类型等对 2024 年度与戴瑞米克襄阳电 池隔膜有限公司、襄阳宇清传动科技有限公司、湖南浩润汽车零部件有限公司 的日常关联交易分别进行了预计。 经认真审核上述日 ...

骆驼集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄德汉） 作为骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制 度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司 经营状况，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独 立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人黄德汉，男，1965 年出生，会计学本科，副教授，注册会计师，2009 年 1 月至今任职于广东外语外贸大学会计学院；为公司董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应 具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了本人 2023 年度独 立性自查 ...

骆驼集团股份有限公司 2023 年度，公司共召开 7 次董事会，为第九届董事会第五次会议——第十一 次会议，本人均亲自出席，认真审阅会议议案，并且慎重进行投票，对 2023 年 度董事会审议的相关议案均投了赞成票。本人认为，2023 年度，公司的各项运作 合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展需要，且均不存在损害全体股东， 特别是中小股东的利益的情形。 独立董事 2023 年度述职报告（黄云辉） 作为骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，本人勤 勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利， 积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见，积极及时关注公司经营情况，为公司的高 质量发展提出意见建议，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。现将 2023 年度履职情况做如下汇报： 一、基本情况 本人黄云辉，男，1966 年出生，教授。2008 年 ...

骆驼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 骆驼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全骆驼集团股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《骆驼集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

骆驼集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 骆驼集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，充分发挥审计委员会的监督管理作用，做到事前审计、专业审计，确保公司 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东大会批准设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，所有成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审 计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计 ...

审 计 报 告 众环审字（2024）0101682 号 骆驼集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了骆驼集团股份有限公司（以下简称"骆驼股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 骆驼股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于骆驼股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-010 骆驼集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （4）首席合伙人：石文先 （5）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （6）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市公司审计客户家数 201 家， 主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、 1 （一）机构信息 1、基本信息 （1）成立日期:中审众环始创于 1987 年， ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-008 骆驼集团股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 每股分配比例 每股派发现金红利 0.27 元（含税）。 公司 2023 年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 1 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月17日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度利润分 配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 （二）监事会意见 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，骆驼集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）2023年度归属于上市公司股东的净利润为572,389, ...

关于骆驼集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0100576号 目 曼 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 e 关于骆驼集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100576 号 骆驼集团股份有限公司全体股东: 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计骆驼股份2023年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解骆驼股份 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 我们接受委托,在审计了骆驼集团股份有限公司(以下简称"骆驼股份")2023年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表 和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项 审核。按照中国证券监督管理 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-013 骆驼集团股份有限公司 关于2024年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司 日常性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本项关联交易尚需提交公司股东大会审议。 公司与全资子公司预计 2024 年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司发 生的日常性关联交易有利于保证公司业务的正常开展，但不会对关联方形成较大 依赖。 一、关联交易概述 （一）关联交易履行的审议程序 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司湖北骆驼物流有限 公司（以下简称"骆驼物流"）预计 2024 年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公 司（以下简称"戴瑞米克"）发生的日常性关联交易已于 2024 年 4 月 17 日经公 司第九届董事会第十三次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。该事项 尚需经过股东大会审议，关联股东在表决时需进行回避。 公司独立董事召开独立董事专门会议对该事项进行了事前审议并出具如下 审核意见：经认真审核，我们认为公司预计2024年度与戴瑞米克发生的 ...