骆驼集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过 OA 办公软件送达全体 监事。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-041 公司监事会及全体监事认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的规定； 2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年第三季度的经营管理状况和财 务情况； 3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制的人员和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）本次监事会于 2024 年 10 月 24 日以现场方式召开。 （四）本次监事会应参加会议监事 3 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-039 骆驼集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三)至 10 月 29 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chinacamel.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 25 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三 季度的经营成果、财务状 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-038 骆驼集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的实施公告 ● 担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ● 特别风险提示：被担保人骆驼集团新能源电池襄阳有限公司的资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）对外担保的审议情况 公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 29 日，分别召开了第九届董事第 十一次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司骆驼 集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司新能源 电池襄阳公司提供担保额度不超过 8 亿元人民币。 上述具体审议情况详见公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 30 日 披露的《骆驼集团股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编 号：2023-043）和《骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2023-049）。 （二）本次担保的实施情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2024-037 骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 526 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 433,883,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9845 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 关法律法规的规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） ...

关于骆驼集团股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 北京德恒律师事务所受骆驼集团股份有限公司（以下简称"骆驼股份"或"公 司"）委托，指派赖元超律师、王凯妮律师（以下简称"本所律师"）出席骆驼 股份 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确、 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 ...

| 骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）承接业务提供担保函的议案 5 | | 附表一：骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案表决票 7 | | 附表二：授权委托书 8 | | 附表三：参加股东大会报名表 9 | | 附表四：法人代表资格证明 10 | 2 骆驼集团股份有限公司 骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 · 襄阳 二〇二四年十月 目 录 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须 知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入 会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定， ...

关于调整 2024 年第一次临时股东大会现场会议召开地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日披露了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035），公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议将于 2024 年 10 月 9 日 14 点 30 分召开，原定 现场会议地点为湖北省武汉市东湖高新区科技二路 125 号公司武汉管理部三楼 会议室。因会务安排的需要，公司计划调整 2024 年第一次临时股东大会现场会 议召开地点等内容： 一、调整后的股东大会现场会议召开地点： 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-036 骆驼集团股份有限公司 湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司襄阳管理部六楼会议室 二、调整后的股东大会现场报到及登记资料送达地点： 湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司襄阳管理部六楼会议室 除上述调整事项外，公司于 2024 年 9 月 24 日披露的原股东大会 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2024-035 骆驼集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路 125 号公司武汉管理部三楼会 议室 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-033 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十七次会议，会议通知于 2024 年 9 月 23 日以口头方式送达。公司董事长刘长来先生主持本次会议，应参加会议 董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。董事长 刘长来先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同 意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）承接 业务提供担保函的议案》 详见公司公告《骆驼集团股份有限 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-034 骆驼集团股份有限公司 关于为全资子公司承接业务提供担保函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 ● 担保事项：骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团公司"） 境外全资子公司 CAMEL ENERGY GMBH（骆驼能源有限责任公司（德国），二级子 公司，以下简称"德国公司"）与欧洲某知名车企近期正在进行业务合作的洽谈， 为顺利签署合作协议，公司拟为德国公司出具担保函，保证德国公司准时履行其 在与欧洲某知名车企协议项下的付款义务，并承诺：无论何时德国公司未能支付 相关协议项下或协议相关的任何到期款项，集团公司将在收到书面付款要求和书 面确认德国公司未支付上述协议项下到期索赔金额("付款要求")后的 10 个工 作日内，作为主要债务人支付这笔款项。 ● 担保是否有反担保：无 重要内容提示： ● 被担保人名称：骆驼能源有限责任公司（德国） ● 已实际为其提供担保的余额：截至公告披露日，公司及控股子公司对德 国公司提供的担保余额为 0.00 元。 ● 对外担保逾 ...