根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，骆驼集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）成立日期:中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司 重要内容提示： 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）成立日期:中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （4）首席合伙人：石文先 （5）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （6）2023 年经审计 ...

骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，作为骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会成员，我们在 2024 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审 计监督相关职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况作报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 4 月，公司原独立董事、审计委员会主任委员黄德汉先生因个人原 因辞去独立董事及相关职务。鉴于黄德汉先生的辞职将导致公司独立董事人数低 于董事会总人数的三分之一，为确保公司董事会的正常运作，经公司第九届董事 会第十三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，选举余宏先生担任公司第九 届董事会独立董事。2024 年 5 月 24 日，公司召开了第九届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于改选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，公司第九届 董事会审计委员会由独立董事沈烈先生、余宏先生及董事长刘长来先生三名成员 组成，其中主任委员为沈烈先生。全部成员 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-010 骆驼集团股份有限公司 本次借款事项已经公司于2025年4月17日召开的第九届董事会第二十次会议 审议通过。本事项无需提交股东大会审议。 二、借款对象的基本情况 （一）借款对象名称： 公司的全部全资子公司（含二级子公司），具体包括：骆驼集团蓄电池销 售有限公司、骆驼集团贸易有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼能 源股份有限公司、骆驼动力马来西亚有限公司、骆驼能源有限责任公司、骆驼 集团（安徽）蓄电池有限公司、骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司、骆驼集 团新能源电池襄阳有限公司、骆驼能源科技有限公司等。 公司的控股子公司，具体包括：湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、襄阳 宇清电驱动科技有限公司、骆驼集团（安徽）再生资源有限公司等。 关于 2025 年度向子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、借款事项概述 （一）借款事项的基本情况 为支持骆驼集团股份有限公司（下称"公司"）各全资子公司、控股子公司 的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低 ...

● 特别风险提示：被担保人弘本能源匈牙利有限责任公司的资产负债率超 过 70%，敬请投资者注意相关风险。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-013 骆驼集团股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团公司"）全资子公司弘 本能源匈牙利有限责任公司（以下简称"弘本能源匈牙利"）因业务需求，拟向 银行等金融机构开立保函等，委托公司为其提供担保，担保总额不超过 30 万欧 元，具体以公司递交银行等金融机构的担保申请为准。 （二）决策程序 上述担保事项已经公司2025年4月17日召开的第九届董事会第二十次会议审 议通过。因被担保人弘本能源匈牙利的资产负债率超过70%，因此上述担保事项 将提交公司2024年年度股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 被担保人名称：弘本能源匈牙利有限责任公司 Hybern Energy Hungary Kft. 注册号码：13-09-239673 成立 ...

骆驼集团股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年财务报告及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）成立日期:中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 具备 17 年审计服务经验。负责多家上市公司年报审计业务、IPO 审计业务。具 备相应专业胜任能力。 （2）项目质量控制复核人：方正，2015 年成为注册会计师，2009 年开始从 事上市公司审计业务，2011 年开始在中审众环执业，2021 年开始为本 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-005 骆驼集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过 OA 办公软件送达全体监 事。 （三）本次监事会于 2025 年 4 月 17 日以现场加通讯方式召开。 （四）本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参会 3 人。 （五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要 的议案》 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年全年的经营管理状况和财务情况； 3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制的人员和审议的人员 有违反保密规定的行为。 1 表决结果：赞成3票，反对0票 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-004 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 OA 办公软件、微信等形式 送达全体董事。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年年度报告全文及摘要 的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份 2024年年度报告全文》《骆驼股份2024年年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意 后提交董事会审议。 （三）本次董事会于 2025 年 4 月 17 日以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司监事、部分高级管理人员 列席了本次董事会。 表决结 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-006 骆驼集团股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.29 元（含税）。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），剩余未分配利润 结转以后年度分配。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,173,146,118 股， 以此为基数计算，合计拟派发现金红利 340,212,374.22 元（含税），占本年度归 属于上市公司股东的净利润的 55.41%。 1 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 公司 2024 年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另 ...

公司代码：601311 公司简称：骆驼股份 骆驼集团股份有限公司 2024 年年度报告 骆驼集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 249 骆驼集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘长来、主管会计工作负责人唐乾及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳丽声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，骆驼集团股份有限公司2024年度归属于上 市公司股东的净利润为613,972,161.65元，截至2024年12月31日，母公司未分配利润为 5,579,869,577.66元。公司拟以2024年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税 ...