一、签字会计师变更情况 中审众环会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构， 原委派刘起德（项目合伙人）、徐凯博为签字注册会计师为公司提供审计服务。 由于中审众环会计师事务所内部工作调整，现委派范桂铭（项目合伙人）、梅赞 作为签字注册会计师为公司提供 2023 年度审计服务，继续完成相关工作。变更 后的签字注册会计师为范桂铭和梅赞。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-048 骆驼集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"））分别于 2023 年 4 月 19 日、 2023 年 5 月 26 日召开第九届董事会第七次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，同意续聘 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"） 为公司提供 2023 年度财务报表审计和内部控制审计 ...

骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国 · 武汉 二〇二三年十二月 | 骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司提供担保的议案错误!未定义书签。 | | 议案二：关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案 7 | | 议案三：关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案 9 | | 附表二：授权委托书 14 | | 议案四：关于补选第九届董事会非独立董事的议案 错误!未定义书签。 | | 附表一：骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议案表决票 13 | | 附表三：参加股东大会报名表 15 | | 附表四：法人代表资格证明 16 | 目 录 2 骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2023-047 骆驼集团股份有限公司 2023 年 12 月 19 日 本次过户涉及权益变动具体情况详见公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《骆驼股份关于控股股东、实际控制人变更 暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2023-041）。 特此公告。 骆驼集团股份有限公司 董 事 会 关于股东权益变动完成过户登记的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日收到公司控 股股东、实际控制人孙洁女士、股东刘科先生和刘方女士提交的中国证券登记结算 有限责任公司出具的《过户登记确认书》、襄阳市市场监督管理局出具的《湖北驼峰 投资有限公司登记通知书》和基金管理人出具的《睿亿投资揽月六期私募证券投资 基金 A 交易确认单》，公司原控股股东、实际控制人刘国本先生逝世后的遗产分割继 承导致的权益变动涉及直接持股和间接 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2023-046 骆驼集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路 125 号骆驼集团武汉管理部 3 楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-044 骆驼集团股份有限公司 关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟使用闲 置自有资金委托理财的议案》。 （二）资金来源：公司经营过程中可合理利用的暂时闲置资金。 （三）额度及期限：委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人 民币 15 亿元，余额可以滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构； 委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币 15 亿元； 委托理财投资类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等； 委托理财授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内； （四）授权事项：在上述额度和期限内，董事会授权公司财务总监行使相关 投资决策权并由财务部门负责实施。 （五）风险控制措施 1、公司 ...

骆驼集团股份有限公司 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2023-045 骆驼集团股份有限公司 关于补选第九届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第九届董事 会非独立董事的议案》，同意增补孙洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选 人，并提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司原董事刘国本先生于 2022 年 11 月 30 日不幸因病逝世。刘国本先生在 担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为董事的职责和义务， 为公司的发展做出了卓越贡献。公司董事会对刘国本先生的付出和贡献致以最崇 高的敬意和最衷心的感谢！ 根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，为保证公 司经营决策的连续性和董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会对董事候选 人进行资格审核和推荐，并出具了明确的审查意见，公司于 2023 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-043 骆驼集团股份有限公司 ● 担保是否有反担保：无 关于拟为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：骆驼集团资源循环襄阳有限公司、骆驼集团新能源电池 襄阳有限公司、骆驼动力马来西亚有限公司 ● 担保金额：不超过 2.5 亿元人民币、不超过 8 亿元人民币、不超过 80 万 美元 ● 特别风险提示：被担保人骆驼集团资源循环襄阳有限公司、骆驼集团新 能源电池襄阳有限公司、骆驼动力马来西亚有限公司的资产负债率超过 70%，敬 请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 ● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 （一）基本情况 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团公司"）全资子公司骆 驼集团资源循环襄阳有限公司（以下简称"资源循环公司"）因项目建设需要， 拟向中国工商银行申请贷款，由集团公司为其提供保证担保，担保总额不超过 2.5 亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。 公司全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳 ...

骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-042 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 6 日以 OA 办公软件、微信等形 式送达全体董事。 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （三）本次董事会于 2023 年 12 月 11 日以现场加通讯方式召开。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员和监事 列席了本次董事会。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司提供 担保的议案》 详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于拟 为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-043）。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于为全资子公司骆 ...

北京德恒律师事务所 关于孙洁女士免于发出要约的 法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于孙洁女士免于发出要约的法律意见 目 录 | 一、收购人具有合法的主体资格 …………………………………… | | --- | | 二、本次收购属于《收购办法》规定的免除发出要约情形 | | 三、本次收购已经履行法定程序 . | | 四、本次收购是否存在或者可能存在法律障碍 . | | 五、收购人已经按照《收购办法》履行信息披露义务 . | | 六、收购人在本次收购过程中不存在证券违法行为 . | | 七、结论意见 | l 北京德恒律师事务所 关于孙洁女士免于发出要约的法律意见 关于孙洁女士免于发出要约的 法律意见 德恒 01F20231751 号 致: 孙洁女士 根据您与北京德恒律师事务所(以下简称"本所")签署的《专项法律顾问 服务协议》,本所接受您的委托,为您因夫妻财产分割和遗产继承导致在骆驼集 团股份有限公司（ ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2023-041 骆驼集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人变更 暨股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系公司原控股股东、实际控制人刘国本先生逝世后的遗产分割 继承所致，不会对公司产生重大不利影响。 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动后，公司的控股股东、实际控 制人将由刘国本先生变更为孙洁女士；刘科先生和刘方女士作为一致行动人成为持 有公司 5%以上股份的股东。 2023 年 11 月 15 日，湖北省襄阳市襄阳公证处就刘国本先生全体继承人签署 《遗产分割继承协议》事宜出具编号为（2023）鄂襄阳证民字第 7700 号的《公证 书》。根据《遗产分割继承协议》，刘国本先生配偶孙洁通过夫妻共同财产分割和遗 产继承合计获得上市公司 208,780,003 股股份（占上市公司总股本的 17.80%），获 得驼峰投资 54.26%的股权，获得睿亿基金 75%的基金份额；刘国本先生儿子刘科通 过继承获 ...