证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2024-002 广深铁路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号本公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 44 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,193,059,694 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,840,519,277 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 352,540,417 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 45 ...

（2023 年 12 月 22 日经公司第十届董事会第四次会议审议通过 ） 广深铁路股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第1条 为进一步完善广深铁路股份有限公司（简称"公司")的治理结构，促进公司 规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》，以及公司股票上市 地证券交易所的上市规则等有关法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的有关规定， 制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、中国证 监会规定、上市地证券交易所业务规则、公司章程和本制度的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2023-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 广深铁路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号本公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2023-016 广深铁路股份有限公司 关于董事长辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武勇先生在本公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对武 先生为公司持续、稳定、健康发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广深铁路股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日收到董事长武勇先生的辞任函。武勇先生因退休 申请辞去本公司第十届董事会董事长、董事、董事会薪酬委员会委员、 提名委员会委员和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的 授权代表的职务。该辞任函待本公司临时股东大会选举出新任董事后 生效。 武勇先生已确认，其本人与公司董事会和公司并无不同意见，亦 无有关其辞任而需要提请公司股东关注的事项。 ...

广深铁路股份有限公司 关于监事辞任的公告 A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2023-017 向利华先生在本公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对 向先生为公司持续、稳定、健康发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广深铁路股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 附： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于 2023 年 12 月 22 日收到股东代表监事向利华先生的辞任函。因工作 变动原因，向利华先生申请辞去本公司第十届监事会股东代表监事的 职务，辞任后向先生将不担任本公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，向利华先生辞去职务 自辞任函送达本公司监事会之日起生效。向先生的辞职不会导致本公 司监事会低于法定最低人数，不会影响本公司监事会和本公司经营正 常运作，不会对本公司日常管理、生产经营等方面产生影响。中国铁 路广州局集团有限公司作为持有本公司 37.12%股份的股东已向公司 和股东大会提议推 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2023-018 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第四 次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）以通讯的方式举行。会议通 知已于 2023 年 12 月 15 日以书面文件形式发出，所有董事均同意豁 免会议通知期。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分 监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长武勇先生主持，会议通知中所 列的各项议题经逐项审议均获得一致通过，现将会议有关决议公告如 下： 一、同意公司董事会提名委员会的建议，提名韦皓先生和罗敬伦 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中韦皓先生为执行董 事、罗敬伦先生为非执行董事（简历详见附件），并提请临时股东大 会审议批准。 二、同意重新制订的《独立董事工作制度》。 三、同意货运物流改革推进方案，将所属非法人 ...

重要文件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有廣深鐵路股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附 的投票代理委託書送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對本通函全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00525） (1) 建議委任董事 (2) 建議委任股東代表監事 及 (3) 臨時股東大會通告 廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年二月六日（星期二）上午九時三十 分在中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號3樓會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大 會」），召開臨時股東大會的通告於二零二三年十二月二十二日發出，載於本通函第6至 7頁。 無論 閣下是否有意出席臨時股東大會，務請根據本通函隨附的投票代理委託書的指 示將其填妥及交回。投票代理委託書須儘快且在任何情況 ...

广深铁路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 文 件 目 录 一、2024 年第一次临时股东大会表决办法 二、2024 年第一次临时股东大会议案 1. 关于补选本公司第十届监事会股东代表监事的议案 2. 关于采用累积投票制补选本公司第十届董事会非独 立董事（含执行董事与非执行董事）的议案 2.1 选举韦皓先生为本公司第十届董事会执行董事 2.2 选举罗敬伦先生为本公司第十届董事会非执行董事 2024 年 2 月 6 日 广深铁路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决办法 广深铁路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决办法 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决。公司将通过上海证券交易所的交易系统向 A 股股 东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投 票。 2、股东或股东代理人在股东大会表决时，以其所代表 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 3、本次会议共 3 项议题，均为普通决议案，其中第 2.1 和 2.2 项需采用累积投票制进行表决。 广深铁路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案之一 关于补选本公司第十届监 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2023-015 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于 2023 年 10月 31日收到现任董事郭继明先生的辞任函，由于工作变动， 郭先生申请辞去本公司第十届董事会董事的职务。辞任后，郭先 生将不担任本公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，郭先生辞职申请自送 达本公司董事会时生效。郭先生辞职不会导致本公司董事会低于 法定人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作。本公司将按 照法定程序补选董事。 郭先生已确认，其本人与公司董事会之间并无不同意见，亦 无有关其本人辞任公司董事而需要提请公司股东关注的事项。 公司董事会对郭先生在担任本公司董事期间的工作表示满 意，对其多年来为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广深铁路股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 30 日 广深铁路 2023 年第三季度报告 一、 重要内容提示： (一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二) 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 (三) 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 二、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------|-----------------------|----- ...