公司代码：601333 公司简称：广深铁路 广深铁路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广深铁路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

作为公司的独立董事，本人已按照规定对独立性情况进行自查，并向公司董事会提交自查报告。 本人确认与公司不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，具备法律法规所要求的独立性，不存在影 响独立性的情况。 广深铁路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邱自龙） 各位股东： 作为广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、境内外上市地《上市规则》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实、诚信、勤勉的履行职 责，客观、独立、公正的参与公司决策，努力发挥好独立董事的独立作用，促进公司规范运作，切 实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邱自龙：男，1967年3月出生，湖南师范大学物理系无线电专业大学本科学历，北京大学深圳 研究生院工商管理硕士，深圳市长沙商会常务副会长，曾任广东番禺安全设备厂助理工程师、厂长 助理和副厂长，深圳市欣格兰电子有限公司副总经理，深圳市冠中协安电 ...

董事会 2024年3月28日 经核查独立董事汤小凡、邱自龙、王琴的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，2023年度公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号----规范运作》等相关规定中的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 广深铁路股份有限公司 广深铁路股份有限公司董事会 对2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号----规范运作》等要求，广深铁路股份有限公司(简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事汤小凡、邱自龙、王琴在2023年度任职期间的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

广深铁路股份有限公司 章程（拟修订稿） （尚需提交公司股东大会审议批准） （1996 年 3 月 14 日经公司股东大会特别决议通过） （1997 年 6 月 24 日经公司股东大会特别决议修订） （2001 年 2 月 8 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2002 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2004 年 6 月 10 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2004 年 12 月 30 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2005 年 5 月 12 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2006 年 5 月 11 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2007 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2012 年 9 月 27 日经公司临时股东大会特别决议修订) (2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订) (2016 年 5 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2017 年 6 月 15 日经 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2024-010 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民 币 478,937.5 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 7,083,537,000 股，以此 计算合计拟派发现金红利 49,584.759 万元（含税）。本年度公 司现金分红比例为 47%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利人民币 0.07 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将 ...

王琴：女，1970年4月出生，香港永久居民，加拿大温莎大学工商管理专业本科毕业，曾任职 于香港中国旅行社、香港邮政，曾担任中华（海外）企业信誉协会副会长等职务，现任百年赤水（香 港）酒业有限公司总经理、香港名牌科技有限公司名誉董事、香港江苏社团总会副会长和广深铁路 股份有限公司独立董事。 本人于2023年6月当选为广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，受聘为公司 独立董事以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》的有关规定，忠实、诚信、勤勉的履职尽责，客观、独立、公正的参与公司决策，努力发挥好 独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 广深铁路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王琴） 各位股东： （二） 独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人已按照规定对独立性情况进行自查，并向公 ...

本人马时亨，于2020年6月-2023年6月期间出任广深铁路股份有限公司（"公司"）独立董事， 任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，严格遵循《公司法》、《证券法》、上交所《股票上市规则》、 港交所《证券上市规则》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，充分发挥独 立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司、股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2023 年1-6月的履职情况报告如下： 各位股东： 广深铁路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （马时亨） 一、 基本情况 作为公司的独立董事，本人确认在任职期间未有在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，包括但不限于任何雇佣关系、交易关系、 亲属关系，符合法律法规所规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。本人个人工作履历、专 业背景以及兼职情况简介如下： 马时亨：男，1952年2月出生，香港大学经济及历史专业学士学位，获岭南大学和香港城市大 学分别颁授荣誉社会科学博士，并获委任为香港大学经济金融学院名誉教授、中国投资有限责任公 司国际咨询委员会成员、香港特殊学校议会永远荣誉会长、美国银行集 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2024-005 广深铁路股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三) 至 4 月 2 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gstlgs.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 4 月 3 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广深铁路股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 事务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 关于广深铁路股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-102 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受广深铁路股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《广深铁路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司提 供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律意 见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2024—003 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 五、委任黄武先生为公司副总经理。有关委任黄武先生 的详情请参阅与本公告同日披露的《广深铁路股份有限公司 关于委任副总经理的公告》。 特此公告。 广深铁路股份有限公司董事会 一、选举董事韦皓先生为公司董事长，其任期自本次会 议通过之日起至董事会提出解职或其不再担任公司第十届 董事会董事时为止。 二、委任董事韦皓先生为董事会薪酬委员会委员，其任 期自本次会议通过之日起至董事会提出解职或其不再担任 公司第十届董事会董事时为止。 三、委任董事韦皓先生为董事会提名委员会委员，其任 期自本次会议通过之日起至董事会提出解职或其不再但任 公司第十届董事会董事时为止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 第十届董事会第五次会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以 通讯的方式举行。会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以书面文 件形式发出 ...