百隆东方股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，主要负责对拟任公司董 事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事占多数为2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任。提名委员会主任由 全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事会批准。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞 职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快 选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使 本工作细则规定的职权。 第 1 页 共 7 页 第一条 为完善百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司现任董 事兼总经理杨勇先生的《辞职报告》。因个人原因，杨勇先生申请辞去公司董事 会董事、董事会战略决策委员会委员及总经理职务。杨勇先生的辞职申请于送达 公司董事会之日起生效。辞职后杨勇先生仍将在公司继续工作。 由于杨勇先生辞任，公司董事会人数将少于《公司章程》规定之最低人数， 在新任董事就任之前，杨勇先生仍将继续履行董事职责。为保证公司相关工作的 顺利开展，将由公司董事长杨卫新先生代行总经理职责，直至公司董事会聘任新 总经理为止。杨勇先生的辞职不会对公司生产经营造成重大影响。公司将根据相 关规定尽快完成董事补选及总经理选聘工作。 公司董事会对于杨勇先生在担任公司总经理期间对公司发展做出的贡献表 示感谢。 特此公告。 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-003 百隆东方股份有限公司关于董事兼总经理辞职的公告 百隆东方股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 1 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-001 百隆东方股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 近日，百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司淮安新 国与交通银行股份有限公司宁波分行签署《综合授信合同》（编号：2401 综授 0001 号）。为了担保以上《综合授信合同》项下的债务履行，公司向债权人交 通银行股份有限公司宁波分行提供保证并签署《保证合同》（编号：2401 最保 0008）。 本次《保证合同》的签署是对双方于 2019 年签署的《保证合同》（编号： 1901 最保 0011）的续签。自本《保证合同》生效之日起，原编号为 1901 最保 0011 的保证合同项下未清偿的债务由本《保证合同》继续履行担保责任。 公司分别于 2023 年 4 月 10 日、5 月 12 日召开了第五届董事会第三次会 议、第五届监事会第三次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 ...

本次是公司自上一轮高新技术企业资格至2022年底届满后重新通过认定。 根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2023年度-2025年度） 享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。 公司2023年度已根据相关规定暂按15%的所得税税率进行纳税申报，本次通 过高新技术企业认定，不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响。 百隆东方股份有限公司 关于通过高新技术企业资格认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月27日公 布的《对宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》。百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"，不包含下属子公司）被认 定为宁波市2023年第一批高新技术企业；证书编号：GR202333102279；发证日 期：2023年12月8日；有效期：三年。 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-037 特此公告。 百隆东方股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-036 百隆东方股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 broseastern@bros.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次 ...

单位：元 币种：人民币 本报告期 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 公司回购专用证券账户未在前十名股东中列示。截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有 本公司股份 10,607,004 股，持股比例 0.71%。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|-------------------|-------------------| | | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 528,410,855.45 | 528,410,855.45 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 5,328,728,508.73 | 5,516,656,100.58 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 | 10,043,554,224.85 | 10,053,313,869.40 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,043,554,224.85 | 10,053,313,869.40 | | 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 1 ...

关于修订《审计委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2023 年10月27日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。本次会议以9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规范性文件的规定，公司对现行的《百隆东方股份有限公司审计委员会工作 细则》进行了如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为了推进百隆东方股份有限公 | 第一条 为了推进百隆东方股份有限公 | | 司提高公司治理水平,规范公司董事会 | | 司提高公司治理水平,规范公司董事会审计 | | 审计委员会的运作，根据《公司法》、《证 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第五 届董事会第九次会议。本次会议以7票同意、0票反对，0票弃权，2位关联董事回 避表决，审议通过了《关于调整审计委员会委员任职的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定： 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理杨勇于 近日向公司董事会申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事 会收到之日起生效，辞职后杨勇继续担任公司董事、总经理。 为保障审计委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会选举董事杨燿斌 为第五届董事会审计委员会委员，并与公司独立董事陈春波（召集人）、夏建明 共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 百隆东方股 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-033 百隆东方股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规范性文件的规定，公司对现行的《审计委员会工作细则》进行了修订。具 体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于修订<董事会审计委员会工 作细则>的公告》（公告编号：2023-034）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2023 年10月27日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。公司于2023 年10月20日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、根据百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第一次临时 股东大会的授权，2023 年 6 月 16 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届 监事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年第一期股票期权激励计划第二个行 权期符合行权条件的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，国浩律师 （杭 州）事务所出具相关法律意见书。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《百隆东方关于公司 2021 年第一期股票期权激励计划 第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-024）。 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-032 百隆东方股份有限公司关于 2021 年第一期股票期权激励计 划第二次行权结果暨股份过户登记公告 二、本次股权激励计划行权的基本情况 | 序 | 姓名 | 职务 | 本次行权数 | 本次行权占授予期 | 占本计划公告日 ...