百隆东方股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 —夏建明 本人夏建明，作为百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 积极出席会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较 好地维护了中小投资者的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏建明 先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科， 纺织化学与染整技术 教授。自 1989 年 8 月至今，历任浙江纺织服装职业技术学 院教务处长、染化分院院长、纺织学院院长、浙江省纺织印染助剂行业协会第一 任会长，中国纺织工程学会染整专业委员会副主任（第 25 届）。现任浙江纺织服 装职业技术学院染整技术研究所所长、宁波市纺织服装产学研创新技术联盟副秘 书长、宁波市百名创新人才。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受 公司主要股东、实际控制人 ...

百隆东方股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 —盖永久 本人盖永久，作为百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 积极出席会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较 好地维护了中小投资者的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 盖永久 先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 大专学历，经济师职称。先后历任烟台市供销社常务理事；山东省棉麻公司副总 经理；中华棉花集团有限公司 副总裁等职。2021 年 8 月起内退。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受 公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本报告期内，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略决策 委员会委员。本人的任职资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公 ...

百隆东方股份有限公司 百隆东方股份有限公司 章 程 （草 案） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 份 股 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 ...

—陈春波 本人陈春波，作为百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 积极出席会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较 好地维护了中小投资者的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈春波 女士，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科， 中级会计师职称，中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波正 源会计师事务所、宁波国信联合会计师事务所、江苏天衡会计师事务所（宁波分 所）、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所。2018 年至今担任立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受 公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本报告期内，本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员 会 ...

百隆东方股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理，规范舆情 监测、研判、处置和引导工作，维护公司品牌形象，促进公司健康稳定发展，切 实保护投资者合法权益，根据国家有关法律法规和《百隆东方股份有限公司章 程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 董事会秘书及公司证券事务部负责公司舆情管理的日常工作，密切监控重 要舆情动态，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司 1 第二条 本制度所称舆情，是指通过新闻媒体、网络媒体、社交平台等渠道传播的， 涉及公司生产经营、财务状况、重大事件、高管人员等方面的信息，以及由此引 发的公众评论和舆论反应，可能对公司股票价格、投资者决策、公司声誉等产生 影响的信息。 第三条 公司舆情管理遵循以下原则： （一）及时准确原则。及时发现、准确研判舆情，快速反应、妥善处置。 （二）公开透明原则。及时、准确、客观地发布信息，回应社会关切，引导舆 论走向。 （三）分级负责原则。建立健全舆情管理责任制，明确各部门、各岗位的职责 和权限。 （四）协同联动原则。加强内部沟通协调，形成工作合力，共同做好舆情管理 工作。 ...

百隆东方股份有限公司 第五条 审计委员会全部成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 第六条 审计委员会设召集人一名,由独立董事中会计专业人士担任,负责 主持委员会工作。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第七条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需 的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了推进百隆东方股份有限公司提高公司治理水平,规范公司董事 会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关规范性文件的规定，制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职责，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，独立董事中至少有一名为会计专 ...

百隆东方股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：601339 公司简称：百隆东方 百隆东方股份有限公司 2024 年年度报告摘要 百隆东方股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：截至2024年12月31日，母公司累 计以前年度未分配利润931,230,784.04元。 根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，即以2024年12月31日总股本1,499,569,000股为基数，向全体股 ...

2025 年度使用自有资金投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、本年度委托理财概述 （一）委托理财目的：根据公司近期经营情况及财务状况，在确保公司正常 生产经营的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，可以提高公司闲置自有 资金的使用效率，增加现金资产收益。 （二）投资金额及投资期限：未来 12 个月内用于委托理财的最高额度不超 过 30 亿元人民币，在以上范围内资金可滚动使用。 （三）资金来源：闲置自有资金 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-009 百隆东方股份有限公司关于 （四）投资方式：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业 务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买 债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。 二、审议程序 1 投资种类：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业 务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投 资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-011 百隆东方股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开公司第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引》 （2025年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监 事会职权由公司董事会审计委员会行使。同时，公司拟对《公司章程》《股东 会议事规则》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》的相关条款进行 修订。具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 百隆东方 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-006 百隆东方股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 司（含 | A、B | 股） | 审计收费总额 7.20 | 亿元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计情况 | | | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | | | 业，批发和零售业，水利、环境和公共设 | | | | | | 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | | | 供应业，科学研究和技术服务业，租赁和 | | | | | | 商务服务业，金融业，房地产业，交通运 | | | | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、 | | | | | | 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 | | | | | | 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | | | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 5 ...