| 审计说明 … | | --- | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 三、附件 … (一) 本所营业执照复印件………………………………………… 第４页 (二) 本所会计师事务所执业证书复印件…………………………… 第５页 (三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …………… 第6页 (四) 本所注册会计师证书复印件 ……………………………………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 关于百隆东方股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2025〕4871 号 百隆东方股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了百隆东方股份有限公司(以下简称百隆东方公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-008 百隆东方股份有限公司关于 2025 年度与宁波通商银行关联交易的公告 2025年4月14日，百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十五次会议审议通过《关于2025年度与宁波通商银行关联交易的议案》。为 满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，同意公司 2025年度委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称"通商银行"）办理银行 综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。 通商银行系本公司参股子公司（持股比例为 9.4%），同时公司向通商银行 董事会委派一名董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本 1 重要内容提示： ● 截至本次关联交易前，公司过去12个月与通商银行发生的交易金额如下： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 关联交易对上市公司的影响：公司2025年委托宁波通商银行股份有限公司 （以下简称"通商银行"）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子 银行业务。本次关联交易的发生是基于本公司与通商银行日常经营业务，未 导致对关联方形成重大依赖。 单位：元人民币 | 业务种类 | 金 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-007 百隆东方股份有限公司关于 2025 年度对子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）因公司生产发展需要，公司拟于 2025 年度为全资控股子公司提供总 额不超过 83.06 亿元的保证担保，同意自 2024 年度股东大会通过本议案之日起 12 个月内，授权公司董事长在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署 《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。同时根据实际经营需 要可对资产负债率处于相同类别的各控股子公司之间的担保额度进行合理调剂， 具体明细如下： 1 被担保人名称：淮安新国纺织有限公司、百隆（越南）有限公司、百 隆澳门离岸商业服务有限公司 本次担保金额：本次为子公司累计提供担保总额 83.06 亿元人民币 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保的情形。 | 担保方 | 被担保方 | 担 保 方 | 最高额度担保 | 担保额占上市公 | 是 | ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-010 百隆东方股份有限公司 关于2025年度开展棉花期货业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）交易金额 重要内容提示： 一、 交易情况概述 1 交易目的：目前，棉花作为百隆东方股份有限公司（以下简称 "公司"）主要原材料，约占公司生产成本70%左右。近年来，受 国际局势、市场供求关系等诸多因素影响，棉花作为大宗商品价 格波动较大。为规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的 影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，公司决定 2025年度继续开展境内、境外市场的棉花期货业务。 交易场所及品种：境内：郑州商品期货交易所交易的棉花期货； 境外：纽约期货交易所交易的棉花期货。 交易金额：根据境内外期货交易所保证金费率情况，结合公司全 年采购计划，决定公司2025年度用于棉花期货业务的交易保证金 最高额度不超过9.9亿元人民币，在该额度范围内资金可滚动使 用。 已履行及拟履行的审议程序：《关于2025年度开展棉花期货业务 的公告》已 ...

0 本报告为一年度报告，以 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的管理和实践为主， 部分内容及数据超出以上时间范围。 本报告编制依据并参考上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作 暨发布＜上海证券交易所上市公司环境信息披露指引＞的通知》，中国纺织工业联 合会《中国纺织服装企业社会责任指标体系（CSR-GATES：2008）》 本报告网络版可在上海证券交易所网站、公司官网，查阅下载。 一、前言 本报告是百隆东方股份有限公司关于 2024 年度履行社会责任情况的总结与披 露，旨在向股东、客户、员工、合作伙伴及社会各界展示公司在经济、环境和社会 等方面所做出的努力与贡献。公司在追求自身发展的同时，积极履行社会责任，努 力实现企业与社会的和谐共生、共同发展。 本报告中，"百隆东方"、"百隆"、"企业"、"公司"或"我们"均指百隆东方 股份有限公司，数据和事实仅限于百隆东方股份有限公司，报告涵盖 16 家控股子 公司。 二、公司概况 百隆东方股份有限公司（以下简称"百隆东方"、"百隆"、"公司"、"企业"） 是一家集研发、生产、销售色纺纱于一体的外商投资股份制企业，总部位于浙江宁 波，公司实际控制 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-013 百隆东方股份有限公司关于2025年度公司董事、高级管理 人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开公司第 五届董事会第十五次会议，分别审议了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议 案》《关于2025年度董事薪酬（津贴）的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 适用范围 公司现任董事（含独立董事）、高级管理人员。 自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度薪酬方案审批通过之 日止。 三、 薪酬（津贴）方案 （一）董事薪酬（津贴） 董事薪酬构成为基本薪酬和年终奖金 1、基本薪酬是满足董事的基本生活所需及职务工作保证，基本薪酬的设计 和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。 公司内部董事按其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并 结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 二、 适用期限 2、年终奖金以公司年度经营业绩为主要依据， ...

公司代码：601339 公司简称：百隆东方 百隆东方股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 百隆东方股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

百隆东方股份有限公司审计委员会2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员 会运作指引》《股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《审计 委员会议事规则》等公司制度的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事担任。 二、年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了4次会议： （一）2024 年 4 月 9 日召开了第 1 次会议，审议并通过了以下议案：1、审 议《百隆东方 2023 年度财务工作报告》；2、审议《百隆东方 2023 年度审计报 告》；3、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机 构的议案》；4、审议《2023 年度审计委员会履职情况报告》；5、审议《2023 年 度内部控制评价报告》；6、审议《关于 2023 年年度报告》全文及摘要；7、审议 《关于天健会计师事务所履职情况评估报告的议案》。 （二）2024 年 4 月 25 日召开了第 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-014 百隆东方股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区甬江大道 188 号 宁波财富中心 8 楼 E 会议 室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-004 百隆东方股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议通 知和材料于2025年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月14日在公司总 部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3 人，由监事会主席朱小朋先生召集和主持，监事钟征远先生、潘超先生出席本次 会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定， 所形成决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项： 1、审议通过公司《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股 东大会审议。 2、审议通过公司《2024年度财务工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股 东大会审议。 3 ...