证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-013号 三六零安全科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、 完整地反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；截至本公告披露前， 公司监事会未发现参与公司 2024 年年度报告编制 ...

三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 5 名，实际表决董事 5 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《2024 年年度报告及其摘要》 证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-012号 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司《2024 年度财务决算报告》的内容。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 三、《2024 年度利润分配方案》 1 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-014号 三六零安全科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 二、公司履行的决策程序 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 98.12 亿元。经公司实际控制人、董 事长兼总经理周鸿祎先生提议，公司第七届董事会审计委员会第七次会议、第七 届董事会第八次会议审议通过，2024 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1600 | -0.0700 | -128.57 | -0.3100 | | 每股净资产（元） | 4.32 | 4.47 | -3.36 | 4.44 | | 每股公积金(元) | 1.39 | 1.53 | -9.15 | 1.46 | | 每股未分配利润(元) | 1.76 | 1.97 | -10.66 | 1.86 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 79.48 | 90.55 | -12.23 | 95.21 | | 净利润(亿元) | -10.94 | -4.92 | -122.36 | -22.04 | | 净资产收益率(%) | -3.54 | -1.55 | -128.39 | -6.67 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 452445.1 ...

三六零安全科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601360 公司简称：三六零 三六零安全科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 243 三六零安全科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人张海龙及会计机构负责人（会计主管人员）孙巍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第八次会议审议，公司2024年度利润分配方案拟定如下：以2024年度利 润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 三六零安全科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人张海龙及会计机构负责人（会计主管人员）孙巍保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 三六零安全科技股份有限公司2025 年第一季度报告 三六零安全科技股份有限公司2025 年第一季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 37,846,964 | 38,256,187 | (1.07) | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 30,009,994 | 30,206,097 | (0.65) | (二)非经常性损益项目和金额 √ ...

三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《三六 零安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，召开了第七届董事会第一次独立董事专门会议，仔细审阅了公司董 事会提交的有关资料，就第七届董事会第八次会议所审议的相关事项发表审核意 见如下： 1、对于公司 2025 年度日常关联交易预计的审核意见 1 经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议审议，我们认为 2025 年度日 常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化 原则而运作的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及 其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。因此， 我们同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：徐经长、刘世安、杨棉之 2025 年 4 月 24 日 ...

三六零安全科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）的独 立董事，2024 年任期内本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责、认真履 行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，切实维护公司的 整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨棉之，男，1969 年出生，中国人民大学管理学（财务学）博士，现为北 京科技大学经济管理学院教授、博士生导师。教育部高等学校会计类专业教学指 导委员会委员，财政部全国会计（学术类）领军人才，第九届中国会计学会理事。 现任北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事、奇瑞汽车股份有限公司独立 董事。现兼任三六零独立董事、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具有独立董事所必需的独立性，具有担任公司独 立董事的资格，具备履行相关职责所必需的工作经验。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 2024 年度，本人在 ...

三六零安全科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）的独 立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责、认真履行独立 董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，切实维护公司的整体利 益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘世安，男，1965 年 6 月生，博士研究生，高级经济师。1989 年 7 月至 1993 年 7 月，在华东政法学院担任讲师；1993 年 7 月至 2005 年 10 月，历任上海证 券交易所副总监、总监、总经理助理；2005 年 10 月至 2007 年 5 月，任中国证 券投资者保护基金有限责任公司执行董事、党委委员；2007 年 5 月至 2015 年 9 月，任上海证券交易所副总经理、党委委员；2015 年 9 月至 2018 年 6 月，历任 平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼 CEO、党委副书记；2018 年 6 月至 2020 年 2 ...

会议上，本人本着勤勉务实、诚信负责，努力维护公司和股东尤其是中小股 东的合法权益的原则，通过客观谨慎的思考，对董事会审议的议案均投了赞成票， 没有投反对票和弃权票的情形。 三六零安全科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）的独 立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责、认真履行独立 董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，切实维护公司的整体利 益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐经长，男，1965 年出生，中国国籍，博士研究生，中国人民大学吴玉章 讲席教授，博士生导师，北京市教学名师，财政部会计名家，中国证监会第四、 五届并购重组审核委员会委员、召集人，财政部企业会计准则咨询委员会第一、 二、三届委员，现任中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员，中国银 行间交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委 员，中信海洋直升机股份有限公司、紫光股 ...