公司代码：601360 公司简称：三六零 三六零安全科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 注意事项 | 4 | | 议案一：关于选举张海龙先生为第七届董事会非独立董事的议案 | 6 | 会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2025 年 4 月 18 日 14:30 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 （1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （2）网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日。采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2、宣读大会有关议案并审议； 3、与会股东及股东代表发言、提问； 4、推选监票人、计票人； 5、填写表决票并投票； 6、计票监票； ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2025-008号 三六零安全科技股份有限公司 关于收到2025年度中期利润分配方案提议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期收到公司实际控制 人、董事长兼总经理周鸿祎先生《关于提议三六零安全科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的函》，提议在保证公司正常经营的前提下，以实施 2024 年 度权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日披露的《关于收到 2024 年度利润分配方案提议的公告》（公告编号： 2025-002 号）。 近日，公司再次收到周鸿祎先生《关于提议三六零安全科技股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案的函》（以下简称"《提议函》"）。现将具体情况 公告如下： 一、提议人 二、《提议函》主要内容 为进一步维护投资者利益，与全体股东共享公司经营发展成果，提高股东回 ...

一、关于补选公司非独立董事的情况 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，经公司第七届董事会提名与薪酬委员会提议并进行资格审查，公司 董事长周鸿祎先生提名张海龙先生（简历详见本公告附件）为公司第七届董事会 非独立董事候选人，张海龙先生同意接受提名并承诺提供的资料（包括个人情况 和简历等）全部真实、准确、完整且不存在虚假记载或重大遗漏，其当选董事后， 将遵守法律法规和《公司章程》的规定，切实履行董事职责，维护公司的合法利 益。公司已于 2025 年 4 月 2 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于 提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意张海龙先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之 日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之 一，符合相关法律法规的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、关于补选公司董事会专门委员会委员的情况 公司董事会同意张海龙先生经公司股东大会审议通过成为公司第七届董事 会非独立董事后兼任公司战略委员会委员职务，公司第七届董事会战略委员会委 员相应调整为 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-007 号 三六零安全科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2025-005号 三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 2 日以书面传签的方式召开并形成决议，本次会议应参加表决董事 4 名，实际 表决董事 4 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意张海龙先生担任公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意该董事候选人经公司股东大会 选举通过成为公司第七届董事会董事后兼任公司战略委员会委员职务。公司董事 会中兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一， ...

Group 1 - The core index of the software sector, the CSI All Share Software Index, experienced a decline of 0.7%, closing at 14,316.31 points with a trading volume of 20.009 billion yuan [1] - Over the past month, the CSI All Share Software Index has decreased by 9.77%, while it has increased by 2.93% over the last three months and by 8.31% year-to-date [1] - The index is composed of publicly listed companies involved in software development, reflecting the overall performance of these companies [1] Group 2 - The top ten weighted companies in the CSI All Share Software Index include: iFlytek (10.27%), Kingsoft Office (8.16%), Tonghuashun (7.36%), Hang Seng Electronics (5.09%), Runhe Software (4.83%), 360 (4.27%), Yonyou Network (3.67%), Tsinghua Tongfang (3.29%), Baoxin Software (3.06%), and China Software (3.03%) [1] - The market capitalization distribution of the index shows that 58.63% of the holdings are from the Shenzhen Stock Exchange, while 41.37% are from the Shanghai Stock Exchange [1] Group 3 - The CSI All Share Software Index is entirely composed of companies in the information technology sector, with a 100% allocation [2] - The index samples are adjusted semi-annually, with adjustments occurring on the next trading day after the second Friday of June and December each year [2] - Public funds tracking the software index include various ETFs and fund products from Guotai, Zhaoshang, and Huatai [2]

Core Insights - A new company, Jilin Jisuan Zhiyuan Technology Co., Ltd., has been established with a registered capital of 5 million yuan [1] - The company focuses on artificial intelligence, including software development, technology platforms, and consulting services [1] - The ownership structure reveals that the company is jointly held by Jishi Media and Beijing 360 Digital Technology Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of 360 [1] Company Overview - The legal representative of the newly established company is Chang Xin [1] - The business scope includes the development of foundational AI software, resources, algorithms, and public service platform technology consulting [1] Ownership Structure - Jilin Jisuan Zhiyuan Technology Co., Ltd. is co-owned by Jishi Media and a subsidiary of 360, indicating a strategic partnership in the AI sector [1]

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，赵路明先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送 达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，赵路明先生持有公司 1,574,070 股股票，赵路明先生辞 职后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。 赵路明先生在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 规范治理、信息披露、投资者关系管理、资本市场投融资等方面发挥了重要作用， 公司及董事会对赵路明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺 期间，公司董事会指定财务负责人张海龙先生代行董事会秘书职责。公司将按照 相关规定尽快完成选聘工作并及时履行信息披露义务。 股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2025-004号 三六零安全科技股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"、"三六零"）股票 于 2025 年 1 月 24 日、1 月 27 日、2 月 5 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情 形。 经公司自查并书面询证公司控股股东天津奇信志成科技有限公司及实际 控制人周鸿祎先生，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重 大信息。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2025-003号 三六零安全科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 1 月 24 日、1 月 27 日、2 月 5 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司目前经营活动正常，外部环境未发生重大变 ...

关于《三六零安全科技股份有限公司股票交易 异常波动问询函》的回函 三六零安全科技股份有限公司: 本公司于 2025 年 2 月 5 日收到贵公司发来的《三六零安全科技股份有限公 司股票交易异常波动问询函》，作为你公司的控股股东，经自查核实，现回复如 下： 一、截至目前，除了已公开披露的信息外，本公司不存在涉及你公司的应披 露而未披露的重大信息；未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 二、在三六零安全科技股份有限公司本次股票交易异常波动期间，本公司不 存在买卖贵公司股票的情形。 天津奇信志成科技有限公司 2025 年 2 月 5 日 三六零安全科技股份有限公司: 本人于 2025 年 2 月 5 日收到贵公司发来的《三六零安全科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》，作为你公司的实际控制人，经自查核实，现回复如 下： 一、截至目前，除了已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信 息；未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 ...