三六零安全科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 联合国内顶尖大模型，打造最强"AI 助手" 8 月公司发布新产品"AI 助手"，目前 AI 助手已经接入国内 16 家国内最强 大模型，用户使用 AI 助手功能时可自选模型，集各家所长，组建混合大模型， 而 360 智脑的意图识别专家模型可自动为用户调度最适用的模型。从实际测试结 1 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）于 2024 年 6 月 4 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，努力通过规范公司 治理、积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务。2024 年上半年，公司 以行动方案为指引，积极推动并落实各项举措，现将上半年的具体情况公告如下： 一、坚持科技创新，以 AI 赋能全线业务，提质增效 三六零作为一家兼具人工智能和数字安全能力的科技企业，公司长期以来将 服务国家的数字化战略视为自身使命。公司持续以"大模型赋能产业数字化"推 动产业数字化向智能化升级，以"安全即服务"的理念守住数字化经济底线，推 进"上科技高山、下数字化蓝海、扶助中小微企业"战略的落地。 （一）科技创新 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-035号 三六零安全科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日以 现场表决的方式召开第七届监事会第三次会议。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规，中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准 确、完整地反映公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会 未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三六零安全科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-034号 三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日以 现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第三次会议，本次会议应参加表决董 事 6 名，实际表决董事 6 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以 下议案： 一、《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为，公司《2024 年半年度报告及摘要》能够严格按照中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容 与格式》的要求进行编制。半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项。 具体内容详见同日登载于 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-037号 三六零安全科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]656 号）核准，三六零安全科技股份有限公司 （以下简称"三六零"或"公司"）非公开发行人民币普通股股票 381,308,030 股，发行价为每股人民币 12.93 元，共计募集资金人民币 4,930,312,827.90 元， 扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币 4,838,671,590.97 元。 （二）募集资金三方监管协议签订及执行情况 上述募集资金已于 2020 年 12 月 23 日全部到位，并存放于募集资金专项账 户实行专户管理。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报 ...

三六零安全科技股份有限公司 章 程 二○二四年八月 1 | | | | 第一章 总 则 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 股 东 | 10 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 党委 | 24 | | | 第六章 董事会 | 24 | | | 第一节 董事 | 24 | | | 第二节 董事会 | 27 | | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 监事会 | 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | | 第二节 监事会 | 34 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2024-040 号 三六零安全科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-038号 三六零安全科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更回购股份用途：三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将 2021 年股份回购方案的股份用途由"用于公司员工持股计划"变更 为"用于注销并减少公司注册资本"。 本次拟注销股份数量为 145,805,318 股，注销完成后公司总股本数量将由 7,145,363,197 股减少至 6,999,557,879 股，注册资本将由 7,145,363,197 元减少至 6,999,557,879 元。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实 施。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销的议案》，拟对公司 2021 年股份回购方案的股份用途 进行变更并注销，具体情况如下： 一、回购股份方案 2021 年 11 月 2 日，公司首次实施回购股 ...

第一条 为加强三六零安全科技股份有限公司（以下简称"本公司""公司"） 对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关 法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 三六零安全科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事长为公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理工作的第一责任人。董事会秘书具体负责 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。现将具体事项公告如下： 一、变更注册资本情况 股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-039号 三六零安全科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 公司拟将 2021 年股份回购方案的股份用途由"用于公司员工持股计划"变 更为"用于注销并减少公司注册资本"，即公司拟对回购专用证券账户中的 145,805,318 股库存股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后公司总股本将 由 714,536.3197 万股变更为 699,955.7879 万 股 ， 注 册 资 本 将 由 人 民 币 714,536.3197 万元变更为人民币 699,955.7879 万元。 二、修订《公司章程》情况 结合公司此次变更注册资本情况，公司拟针对《公司章程》中有关注册资本 和股份总数等相关条款作相应 ...