容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-qmg.gg%cag.cng_... 进行查验 RSM 容诚 内部控制审计报告 九牧王股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0174 号 *诚分 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0174 号 九牧王股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了九牧王股份有限公司（以下简称"九牧王公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九牧 王公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，九牧王公司于 ...

RSM 容诚 审计报告 九牧王股份有限公司 容诚审字|2025]361Z0175 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 2014-04-11 1 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 -6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 114 | k t 12 11:1 审计报告 容诚审字[2025]361Z0175 号 九牧王股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了九牧王股份有限 ...

九牧王股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一节 | 股份发行 4 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 21 | | 第六节 | 股东会的召开 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 41 | | 第四节 | 董事会专门委员会 44 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 54 | | 第一节 | 通知 55 | | 第二节 | 公告 56 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | | | 56 | | 第二节 | 解散和清算 58 | | 第十一章 | 附则 60 | 九牧王股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护九牧王股份 ...

九牧王股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601566 证券简称：九牧王 九牧王股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 895,073,592.48 | 939,844,189.71 | -4.76 | | 归属于上市公司股东的净利 | 191,747,484.87 | 108,181,204.6 ...

九牧王股份有限公司 2024 年年度报告 九牧王股份有限公司2024 年年度报告 1 / 237 公司代码：601566 公司简称：九牧王 九牧王股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、公司全体董事出席董事会会议。 二、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、公司负责人林聪颖、主管会计工作负责人陈惠鹏及会计机构负责人（会计主管人员）陈惠鹏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益分配实施股权登记日登记在册的总股本为基数，每10股派发现金股利3.00元（ 含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。 五、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 六、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

公司代码：601566 公司简称：九牧王 九牧王股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 九牧王股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

九牧王股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的 通知》和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况及会议召开情况 1、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 1 名， 召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 报告期内，公司董事会审计委员会按照公司《董事会审计委员会工作细则》 的规定及时召开审计委员会会议，行使审计委员会职责。 2、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度审计委员会共召开 3 次会议，审议公司日常关联交易、定期报告、 计提资产减值准备、续聘会计师事务所、2023 年度内部控制评价报告等相关议 案；此外，在年度审计期间召开与年审注册会计师的沟通会议 3 次，全体委员均 亲自参加了会议。具体会议情况如下： 2024 年 4 月 10 日，召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审 ...

九牧王股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》，九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年度财务报告审计 和内部控制审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"） 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和 ...

九牧王股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"），九牧王股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和公 司规章制度的规定及要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行法律、法 规所赋予的职责，积极开展工作，维护公司全体股东的合法权益，促进公司的规 范运作。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会召集、召开了 3 次监事会会议，具体情况如下： 第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要、《2024 年第一季度报告》、《2023 年度监事会工作报告》、 《2023 年度内部控制评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》； 第五届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要； 第五届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。 （一）对公司依 ...

九牧王股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人童锦治,自 2022年5月起任职九牧王股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事,在职期间本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求,持续保持独立性。 本人 2024年度独立性自查情况如下: 本人薛祖云,自2022年5月起任职九牧王股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事,在职期间本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求,持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ 否√ | | | 主要社会关系; | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | ...