九牧王股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履职履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，九牧 王股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对 2024 年度会计师事务所履职情况进行监督。现将相关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）共有合伙人 212 人，共有注册会计师 ...

● 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。 证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-009 九牧王股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司（以下简称"厦门玛斯"）、 山南九牧王商贸有限责任公司（以下简称"山南九牧王"）、上海新星通商服装服 饰有限公司（以下简称"上海新星通商"）。 ● 本次担保金额及累计对外担保余额：本次公司拟为子公司提供担保额度总计 不超过 4 亿元，以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间 进行调剂。上述提供担保额度事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。截至 公告披露日，公司实际为子公司提供担保的余额为 8,802 万元，占公司最近一期 经审计净资产的比例为 2.25%。 （一）子公司基本情况 1、玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 特别风险提示：厦门玛斯、山南九牧王和上海新星通商 2024 年末的资 ...

九牧王股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 作为九牧王股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、提名委员会主 任委员、战略委员会和薪酬与考核委员会委员,本人严格按照《公司法》、《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《九牧王股份 有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")、《独立董事工作制度》的要求,充 分发挥专业优势,认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责,切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度(以下简称"报告 期")履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人童锦治,女,1963年出生,中国国籍,注册税务师、教授。现任厦门大 学经济学院财政系主任、教授、博士生导师,兼任福建火炬电子科技有限公司、 厦门农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董事和福建海西金融租赁有 限责任公司董事,福建南平太阳电缆股份有限公司董事,厦门金融租赁有限公司 监事。 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求进行自查并签署了自查报告,确认本人不存在任何影响独立性的情况,符合 独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-006 九牧王股份有限公司 关于 2025 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于 2025 年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审议，现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-010 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见同日刊登在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王股份有限公司章程》。 九牧王股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》及相关管理制度的公告 本公司董事及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》、 《关于修改部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修改《公司章程》的情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》及《上市 公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情 况，公司拟不再设置监事会，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订的 核心内容包括：规范股东权益保护条款；不再设置监事会，监事会的职责由董事 会审计委员会行使；新增职工代表董事的规定；新增"控股股东和实 ...

九牧王股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二五年四月二十五日 九牧王股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》，九牧王股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 在任独立董事薛祖云、童锦治、木志荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资 格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 九牧王股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0133 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 " 关于九牧王股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0133 号 九牧王股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了九牧王股份有限公司 (以 下简称九牧王公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2025]361Z0175 号的 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号――业务办理》的规定，九牧王公司管理层编制了后附的九 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30 至 17:00。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 九牧王股份有限公司 证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-012 二○二五年四月二十五日 九牧王股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，九牧王股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项 ...

九牧王股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 作为九牧王股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、审计委员会 主任委员、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员,本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件及《九牧王股份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")的要求,充 分发挥专业优势,认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责,切实维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下: 一、基本情况 (一)专业背景、工作履历及兼职情况 本人薛祖云,男,1963年出生,中国国籍,会计学专业教授。2022年5月 起担任公司独立董事,曾任厦门大学管理学院会计系教授,现兼任厦门象屿股 份有限公司独立董事,福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事,上海创米数 联智能科技发展股份有限公司(非上市公司)独立董事,厦门农村商业银行股份 有限公司(非上市公司)董事等。 (二) 履职独立性情况 本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求进行了 自查,确认本人不存在任何影响独立性的情况,符合独立性的相关要求。本人 未 ...

关于九牧王股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：九牧王股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-2955789 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 九牧王股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0133 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.u）"进行了 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kc.mgf.gov.ab）"进行了 关于九牧王股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 本专项说明仅供九牧王公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。 附件:九牧王股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表。 1 (此页无正文,为九牧王公司容诚专字[2025]361Z0133 号非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。) 足球 : 会计师 中 ...