证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-010 九牧王股份有限公司 关于预计委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 1 / 4 投资种类：本次投资产品类型为中短期、流动性好、安全性高、低风险的委 托理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币 市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证 券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。禁止购买风险等级被评 定为中高风险等级（即第四级或 PR4 级或 R4 级）及以上风险等级的委托理 财产品或银行结构性存款。 投资金额：九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司使用 自有闲置资金进行委托理财，委托理财单日最高余额上限不超过 10 亿元。 在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个 月。 委托理财期限：本次委托理财额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任 一时点的交易金额（含委托理财 ...

九牧王股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的 通知》和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况及会议召开情况 1、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 1 名， 召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 报告期内，公司董事会审计委员会按照公司《董事会审计委员会工作细则》 的规定及时召开审计委员会会议，行使审计委员会职责。 2、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度审计委员会共召开 4 次会议，审议公司日常关联交易、定期报告、 计提资产减值准备、续聘会计师事务所、房屋租赁暨关联交易等相关议案；此外， 在年度审计期间召开与年审注册会计师的沟通会议 3 次，全体委员均亲自参加了 会议。具体会议情况如下： 2023 年 4 月 14 日，召开第届五董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审 议 2022 ...

九牧王股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履职履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，九牧 王股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对 2023 年度会计师事务所履职情况进行监督。现将相关情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人， ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 九牧王股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0052 号 容诚会计1 嘴 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn）"进行查 报告编码"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemb.gov.cn）"进行整 容诚会计师 九牧王股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了九牧王股份有限公司(以 下简称九牧王公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字[2024]361Z0050 号的 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定,九牧王公司管理层编制了后附的九 牧王股份有限公 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 九牧王股份有限公司 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0051 号 九牧王股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了九牧王股份有限公司(以下简称"九牧王公司")2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 容诚审字[2024]361Z0051 号 容诚会1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ag.jfgfg.cn）"进行了 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-006 九牧王股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室召开， 会议由监事会主席沈佩玲女士主持。本次会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 15 日以邮件或专人送达方式送达全体监事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公 司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守 保密规定的行为。 表决结果：3 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：601566 证券简称：九牧王 九牧王股份有限公司 2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 939,844,189.71 | | 21.70 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 108,181,204.69 | | 11.28 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 199,091,479.39 | | 95.43 | | 性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 105,620,424.95 | | -38.06 | | 基本每股收益（元/股） | 0.19 | | 11.76 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | | 11.76 | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.72 | 增加 0.16 | 个百分点 | 1 / 28 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-014 九牧王股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 27 日(星期四)至 5 月 6 日(星期六)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过九牧王股份有限公司（以下 简称"公司"）投资者关系邮箱 ir@joeone.net 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于2024年4月26日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况及 2024 年一季度的经营情况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， ...

公司代码：601566 公司简称：九牧王 九牧王股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 九牧王股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2024-013 九牧王股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...