第一章 总则 第一条 为了促进九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《九 牧王股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 九牧王股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影 响独立履职情形的关系密切人员作为独 ...

| 第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 | | --- | | 章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、 | | 部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致， | | 按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。 | | 第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。 | 《九牧王股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 九牧王股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第一条 | 为进一步建立健全九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立 | | | 董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系， | | | 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 | | | 及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 | | | 称"委员会"）,并制定本细则。 | | 第二条 | 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 | | | 第二章 人员组成 | | 第三条 | 委员会委员由三名董事组 ...

九牧王股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据有关法律法规及《九牧王 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 公司下属全资或控股子公司原则上不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会 计师事务所从事其他法定审计业务的,可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...

九牧王股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2023-037 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 1 / 6 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

关联交易管理制度 | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第一条 | 为了规范九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公司与 | | | 各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业 | | | 务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 | | | 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， | | | 制定本制度。 | | 第二条 | 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 | | 第三条 | 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的合法权 | | | 益。 | | 第四条 | 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立 | | | 性。交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议 | | | 程序和信息披露义务。 | | | 第二章 关联交易决策程序及信息披露 | | 第五条 | 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以中国 ...

九牧王股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-034 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：2023 年 12 月 29 日，九牧王股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第九次会议审议通过 了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。因本议案涉及关联交易，根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事林聪颖先生、陈加芽先生回避表 决，非关联董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易金额在公司董事会 审批权限内，无需提交股东大会审议通过。 2、独立董事意见事前认可意见：公司独立董事薛祖云、童锦治、木志荣对 本议案的有关材料进行事前审查，认为此次关于 2024 年度预计日常关联交易事 项是公司与关联方之间正常、合法的经济行为 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-032 九牧王股份有限公司 关于董事及其一致行动人股份增持计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司副董事长陈加贫先生及其一致行动人陈培泉、陈鸿钰、 陈培萍、王炳超。陈培泉为陈加贫之子，陈鸿钰、陈培萍为陈加贫之女，王炳超 为陈鸿钰的配偶、陈加贫之女婿，陈加贫、陈培泉、陈鸿钰、陈培萍、王炳超为 一致行动人。 2、增持主体已持有公司股份的情况： 1 / 3 增持计划基本情况：九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日披露了《关于公司董事及其一致行动人增持股份暨股东权益变动达 到 1%的公告》，公司副董事长陈加贫先生及其一致行动人自 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 25 日通过集中竞价交易方式增持公司股份 5,507,900 股， 占公司总股本的 0.9585%，计划未来 6 个月内，以自有资金通过集中竞价交 易方式增持公司股 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-031 九牧王股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）股东泉州市顺茂投资管理有限 公司（以下简称"顺茂投资"）持有公司股份 27,650,000 股，占公司总股 本的 4.81%，本次解除质押股份 2,960,000 股，占其持有公司股数的 10.71%。 顺茂投资及其一致行动人陈珍珠、陈培珠合计持有公司股份 35,150,095 股，占公司总股本的 6.12%。本次解除质押后，顺茂投资及其一致行动 人剩余被质押股份数量为 0。 | 持股比例 | 4.81% | | --- | --- | | 剩余被质押（被冻结）股份数量 | 0 | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 | 0 | 2、顺茂投资本次为提前解除质押，不存在延期情形。顺茂投资表示，本次 解除质押后的股份，后期将视经营需求进行质押，公 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-030 九牧王股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二)至 11 月 20 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过九牧王股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者关系邮箱 ir@joeone.net 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-029 九牧王股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼的基本情况 2023 年 3 月，公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司（现 更名为：西藏工布江达县九盛商贸有限责任公司）（以下简称"九盛公司"）就九 盛公司与北京金陵华瑞咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"金陵华瑞"）、华 软资本管理集团股份有限公司（以下简称"华软资本"）及王广宇财产份额转让 纠纷事项向上海市浦东新区人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼，详见公司 于 2023 年 3 月 4 日于上海证券交易所披露的"临 2023-005"号公告。 二、诉讼判决情况 公司于 2023 年 11 月 3 日，收到上海市浦东新区人民法院的民事判决书，判 决如下： 1 / 2 案件所处的诉讼阶段：一审法院已判决。 上市公司所处的当事人地位：全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限 责任公司（现更名为：西藏工布江达县九盛商贸有限 ...