业绩简评 4 月 24 日，公司发布 24 年报&25 一季报，24 年实现营业收入 146.0 亿元，同比+27.4%,归母净利润 22.6 亿元，同比+18.7%，扣非归 母净利润 22.0 亿元，同比+31.9%；25Q1 实现营业收入 36.3 亿元， 同比+20.0%；归母净利润 4.9 亿元，同比+34.3%，扣非归母净利 润 4.6 亿元，同比+22.6%，Q1 业绩略超预期。在手订单方面，24 年 132.0 亿元，同比+25.8%；25 年一季度 157.2 亿元，同比+26.1%。 公司发布 2025-2027 年股东分红回报规划，计划每年现金分红比 例拟不低于 45%，在有条件的情况下可以进行中期利润分配。 经营分析 海外配用电深化本地化经营、推进配电、新能源桩逆储业务出海。 海外已形成 5 生产基地+11 销售中心的业务布局，辐射 70 多个国 家/地区，海外生产基地产能在海外业务中的占比达 50%，24 年海 外实现营收 27.1 亿元，同比+38.4%，海外在手订单 57.5 亿元， 同比+27.0%。1）用电：高端市场持续深耕，24 年德国市场累计取 得电表订单约 5000 万元 ...

业绩简评 4 月 24 日，公司发布 24 年报&25 一季报，24 年实现营业收入 146.0 亿元，同比+27.4%,归母净利润 22.6 亿元，同比+18.7%，扣非归 母净利润 22.0 亿元，同比+31.9%；25Q1 实现营业收入 36.3 亿元， 同比+20.0%；归母净利润 4.9 亿元，同比+34.3%，扣非归母净利 润 4.6 亿元，同比+22.6%，Q1 业绩略超预期。在手订单方面，24 年 132.0 亿元，同比+25.8%；25 年一季度 157.2 亿元，同比+26.1%。 公司发布 2025-2027 年股东分红回报规划，计划每年现金分红比 例拟不低于 45%，在有条件的情况下可以进行中期利润分配。 经营分析 海外配用电深化本地化经营、推进配电、新能源桩逆储业务出海。 海外已形成 5 生产基地+11 销售中心的业务布局，辐射 70 多个国 家/地区，海外生产基地产能在海外业务中的占比达 50%，24 年海 外实现营收 27.1 亿元，同比+38.4%，海外在手订单 57.5 亿元， 同比+27.0%。1）用电：高端市场持续深耕，24 年德国市场累计取 得电表订单约 5000 万元 ...

本报记者 邬霁霞 4月24日晚间，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"）发布了2024年年度报告。报告期内，公司实现营 业收入146亿元，同比增长27.38%；归属于上市公司股东的净利润22.59亿元，同比增长18.69%。 三星医疗相关负责人表示，报告期内，公司以智能配用电与医疗服务双主业为战略支点，通过持续强化核心竞争力，不仅 实现经营业绩稳健增长，更在市场开拓与业务创新上多点突破。 智能配用电业务迎来丰收 智能配用电业务板块是三星医疗业绩增长的核心引擎。2024年，该业务实现营收111.20亿元，同比增长31.81%。截至2024 年12月31日，公司在手订单总额达132.02亿元，同比增长25.81%。 海外市场的突破性进展尤为瞩目。2024年，三星医疗海外营业收入达27.14亿元，同比增长38.40%。截至年末，公司海外 在手订单规模攀升至57.48亿元，同比增长27.03%。其中，海外配电订单达11.98亿元，同比增长166.30%，成为公司海外业务新 的增长极。 具体来看，三星医疗持续推进本地化经营策略，报告期内，公司海外生产基地产能在海外业务中的占比已达50%。在海外 用电市场， ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025- 033 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进一步提高上市公司 质量，维护全体股东利益，进一步推动宁波三星医疗电气股份有限公司（以下 简称"公司"）高质量发展，增强投资者信心，公司制定了 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案。该方案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。 具体举措如下： 一、聚焦主责主业，促进稳定发展 2024 年，公司紧跟国家战略，围绕董事会制定的年度发展目标，立足智能 配用电与医疗服务双主业，坚持"全球化、新能源"战略，落地"高质量、高 效率、低成本"经营策略，持续优化企业核心竞争力，经营业绩实现持续增长， 营业收入和净利润再创同期新高。报告期内，公司实现营业收入 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 受公司监事会委托，由我向大会作 2024 年度监事会工作报告，请予以审议。 （五）监事会对公司关联交易情况的书面意见 （一）监事会的工作情况 | | 召开会议的次数 | 10 | | --- | --- | --- | | 序号 | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | | | 1、关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电 | | | 年 月 日，公司召开第 2024 1 25 | 站及储能系统设备研发生产项目的议案 | | 1 | 六届监事会第六次会议 | 2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 | | | | 案 | | | 年 月 日，公司召开第 | 年核心团队持股计划（草案）及其摘 1、关于 2024 | | 2 | 2024 2 23 | 要的议案 | | | 六届监事会第七次会议 | 2、关于 年核心团队持股计划管理办法的议案 2024 | | | | 1、关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案 | | | | 2、关于收购常熟明州康复医院有限公司 100%股 权暨关联交易的议案 | ...

联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇） 联系邮箱：stock@mail.sanxing.com 2024 环境、社会和 (ESG) Report 联系我们 公司治理（ESG）报告 Environmental, Social, and Governance 目录CONTENTS 报告编制说明 01 | 02 | 议题重要性评估 | 06 | | --- | --- | --- | | | 双重重要性分析 | 06 | | | 利益相关方沟通、尽职调查 | 06 | | | 议题重要性分析结论 | 08 | | 03 | ESG 治理 | 10 | | ESG 治理架构 | 10 | | --- | --- | | ESG 管理机制 | 11 | | 04 | 绿色低碳，自然共生 | 12 | | --- | --- | --- | | | 环境管理 | 12 | | | 应对气候变化 | 16 | | | 能源管理 | 19 | | | 资源利用与循环经济 | 21 | | | 污染物与废弃物管理 | 23 | 01 关于三星医疗 03 05 创新突破，优质服务 26 研发与创新 26 保障电 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-032 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 19 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果及 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-028 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度 财务及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上 市公司审计客户14家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿 限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 4、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于开展期货与衍生品套期保值业务的可行性分析报告 鉴于铜等原材料的采购价格受大宗商品价格波动影响明显，且公司海外销售 业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为规避原材料价格及外汇汇率波动给 公司带来的经营风险，公司决定开展套期保值业务，期限自董事会审议通过之日 起一年。公司本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材料期 货及外汇汇率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。 一、套期保值业务概况 1、交易目的：公司开展期货和衍生品交易目的是规避和防范因国际贸易业 务所面临的汇率风险，以及大宗商品采购的价格风险，降低汇率及原材料波动对 公司业绩的影响。期货及衍生品业务均对应正常合理的进出口业务和大宗原材料 采购业务背景。相关业务的资金操作均按内部资金管理制度执行，不会对公司的 流动性造成影响。 2、交易品种：与本公司日常生产相关的大宗商品原材料及汇率。 3、交易额度：公司商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期 限内任一时点的资金余额上限为 20,000 万人民币或等值金额的其他货币，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过 200,000 万人民币或等值金 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-027 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 40 亿元闲置自有资金进行 委托理财，投资期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委 托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。 已履行的审议程序：2025 年 4 月 24 日，宁波三星医疗电气股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金委托理财额度的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资可能会受 到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，实际收益 存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一 ...