宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（杨华军-已离任） 各位董事： 作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2024年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，为公司的长远发展积极 出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用， 现将我在2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨华军：男，中国国籍，1976年出生，博士学历，工商管理（会计学）副教 授，曾任海通证券宁波营业部项目经理。现任浙江万里学院副教授，同时兼任永 泰运化工物流股份有限公司、广博集团股份有限公司、荣安地产股份有限公司独 立董事，宁波名山建设发展集团有限公司董事，宁波布里斯特园艺制品有限公司 监事，北京炜衡（宁波）律师事务所 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（冯绍刚） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯绍刚，男，1969年10月出生，中国国籍，本科学历，现任北京盈科（宁波） 律师事务所监事会主任、高级合伙人。2004年11月至2012年9月，任浙江富林律 师事务所专职律师。2012年10月至今，历任北京盈科（宁波）律师事务所管委会 主任、监事会主任、高级合伙人。2018年4月至2024年4月，任海天精工独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，本人符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会情况 报告期内，公司共召开12次董事会会议，出席董事会会议具体情况如下： 各位董事： 作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，202 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（段逸超） 各位董事： 作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2024年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，为公司的长远发展积极 出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用， 现将我在2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 段逸超：男，中国国籍，1963年出生，硕士学历，律师，曾任宁波开发区律 师事务所律师、主任，浙江和义律师事务所律师、副主任，浙江康派律师事务所 律师、主任，曾兼任宁波市人大常委会法工委委员，海伦钢琴股份有限公司、宁 波理工环境能源科技股份有限公司独立董事。现任浙江和义观达律师事务所律 师、合伙人，现兼任球冠电缆股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 3,630,793,866.31 | 3,024,788,914.34 | 20.03 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 489,308,019. ...

宁波三星医疗电气股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601567 公司简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 303 宁波三星医疗电气股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人沈国英、主管会计工作负责人葛瑜斌及会计机构负责人（会计主管人员）方侨 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数， 向股东每10股派发现金红利（含税）8.90元。截至本公告披露日，公司总股本为1,411,006,571股， 扣除回购专用账户股份11,510,742股，公司可参与利润分配的总股数为1,399,495,829股，以此计算 预计合计派发现金红利约人民币1 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-029 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、增 加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 二、增加经营范围情况 根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更经营范围以最终 工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下： 变更前的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程 管理服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造； 电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机械电气设备 制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材 销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-026 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于铜等原材料的采购价格受大宗商品价格波动影响明显，且公司海外 销售业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为规避原材料价格及外汇汇率波 动给公司带来的经营风险，公司决定开展套期保值业务，期限自董事会审议通过 之日起一年。公司本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材 料期货及外汇汇率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。 履行的审议程序：公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第 十七次会议审议通过了《关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的议案》。该 议案无需提交股东大会审议。 公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以 套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、 流动性风险、操作风险、资金风险、信用风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 各位董事： 我代表公司管理层向大会作 2024 年度总裁工作报告，提请各位董事审议。 截至报告期末，公司在手订单 132.02 亿元，同比增长 25.81%。国内在手订 单 74.54 亿元，同比增长 24.88%；海外在手订单 57.48 亿元，同比增长 27.03%， 其中海外配电在手订单 11.98 亿元，同比增长 166.30%，海外配电已逐步成为公 司海外业务增长的重要支撑。 2024 年，公司在董事会的带领下，紧密围绕年度发展目标，聚焦智能配用 电与医疗服务两大板块业务，捕捉行业机遇，稳步落实各项工作。具体汇报如下： 一、2024 年度主要经济指标完成情况 1、实现营业收入 146.00 亿元，较上年同期增长 27.38%； 2、实现归属于上市公司股东的净利润 22.60 亿元，较上年同期增长 18.69%； 3、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22.02 亿元，同 比增长 31.92%。 二、2024 年度公司经营情况的回顾及分析 （一）智能配用电板块 在智能配用电板块，报告期内，公司聚焦海外战略，实现海外营业收入 27 ...

关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-025 宁波三星医疗电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 重要内容提示: （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开公 司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025年度预计日常关联交易的议案》，其中关联董事已回避表决，该议案已经独立 董事专门会议审议通过。 （二）2024年度日常关联交易的执行情况 单位：万元 | | | 年预 2024 | 年实 2024 | 预计金额 与实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | | | | | | 类别 | 关联方 | 计发生金 | 际发生金 | 生金额差 | | | | | 额 | 额 | 异较大的 | | | | | | | 原因 | | | 采购商品 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 （2025-2027 年度） 为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配政策透明度，给予 投资者稳定的分红回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，宁波三星医 疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件要求，在充分考虑公司实际情 况的基础上，制定了《未来三年股东分红回报规划（2025－2027 年度）》（以下 简称"本规划"）。 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司所处行业特点、发展战略、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环 境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而 建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）利润分配的形式 公司采用现金、股票或者现金与股 ...