一、募集资金存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金管理情况 东方证券股份有限公司 关于宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券股份有限公司（于 2024 年 9 月吸收合并全资子公司、原保荐机构 东方证券承销保荐有限公司，因此以下统称为"保荐机构"）担任宁波三星医疗 电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"、"公司"）2016 年非公开发行的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规的要求，对三星医疗 2016 年非公开 发行募集资金在 2024 年度存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本 核查报告。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]53 号文核准，2016 年 5 月公司 向特定对象非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元， 募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募 集资金净额为 2,965,286,504.24 元，已于 2016 年 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-031 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区枫湾路 26 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-021 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以 电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第十七次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如 下： 一、 审议通过了关于 2024 年度监事会工作报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东会审议。 二、 审议通过了关于 2024 年度财务报告的议案 该议案尚需提交公司股东会审议。 四、 审议通过 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会 议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于 2024 年度总裁工作报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024 年度总裁工作报告》。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-020 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了关于 2024 年度董事会工作报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-023 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会的召开、审议和表决情况 （二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 1,245,551,287.81 909,796,178.85 494,428,049.85 回购注销总额（元） - - - 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,259,517,910.58 1,903,702,022.52 948,115,535.82 本年度末母公司报表未分配利润（ ...

关于宁波三星医疗电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 为了更好地理解三星医疗 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 委托单位：宁波三星医疗电气股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-88072272 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11816 号 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波三星医疗股份有限公司(以下简称"三星医 疗")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查验 I 2GAV38F 复信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11815 号 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称三星 医疗)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是三星医疗董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》等以及其他国家法律、法规的相关规定，结合公司章程、股东 会议事规则、董事会议事规则等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王溪红） 各位董事： 作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2024年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，为公司的长远发展积极 出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用， 现将我在2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王溪红：女，中国国籍，1975年出生，硕士研究生学历；中国注册会计师、 中国注册税务师；浙江省优秀注册会计师、宁波会计行业领军人才、中国注册税 务师协会高端人才。现任宁波正源税务师事务所、宁波正源会计师事务所、宁波 正源企业管理咨询有限公司副总经理。同时兼任乐歌股份、恒帅股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人 ...