独立董事工作制度 北京北辰实业股份有限公司 公司董事会设置审计委员会。审计委员会成员为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会设置提名、薪酬与考核、战略、法律合规委 员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并 担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 （于 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会特别决议案批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京北辰实业股份有限公司 （以下称公司）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《办法》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及 《北京 ...

北京北辰实业股份有限公司 1 目 录 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的地位及职权 第三章 董事会执行机构 第四章 董事会内设机构 第五章 董事会会议的召集、召开 第六章 董事会会议表决和决议 第七章 董事会会议决议公告、备案 第八章 董事会决议的执行和反馈 第九章 附则 北京北辰实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京北辰实业股份有限公司（简称公 司）、股东和债权人的合法权益，明确公司董事会的职责和 权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会 高效、有序运作，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、公司股票上市的交易所相关上市规则（以下简称 上市规则）和《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及国家的其他相关法律、行政法规，制 定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以 本公司的章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的 依据。 2 （于 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会特别决议案批准） 第二章 董事会的地位及职权 第三条 公司设 ...

EF001 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 金融工具 | 股票 | | 發行人名稱 | 北京北辰實業股份有限公司 (在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司) | | 股份代號 | 00588 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | ✔ 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | ✔ 不適用 | | 公告標題 | 二零二三年年度業績公告 | | 公告日期 | 2024年3月21日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 提供支付股息的預設貨幣和金額以及匯率 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息 | 每 1 股 0.02 RMB | | 股東批准日期 | 2024年5月16日 | | ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 1 北京北辰实业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 5 月 9 日以 通讯方式召开第九届第一百零五次董事会会议，经本公司总经理提名，董事会提 名委员会资格审查，本公司董事会同意聘任方迪先生为本公司副总经理（简历附 后）。 特此公告。 北京北辰实业股份有限公司 董 事 会 202 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2024年5月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 2. 股份分 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 20 2024 年第一季度报告 证券代码：601588 证券简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 √适用 □不适用 2024 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | 营业收入 | | 1,723,183,957 | -58.82 | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -173,760, ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 2024 年第一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号 — 房地产》的要 求，本公司2024年第一季度主要经营数据如下： 2024年1-3月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储 备，总土地储备424.77万平方米，权益土地储备377.10万平方米；在工程建 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | 北京北辰实业股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴华"）、郑郑会计师事务 所有限公司（以下简称"郑郑"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）、罗 兵咸永道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"） 变更会计师事务所的简要原因及前 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"北辰实业"）董事会 1 ...

代表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 董事會會議日期 茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零二 四年四月二十九日（星期一）舉行董事會會議，董事會將於會上（其中包括）考慮及 批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月之第一季季度業 績及有關公佈。 北京北辰實業股份有限公司 主席 李偉東 中國，北京，二零二四年四月十五日 於本公告之日，董事會由七名董事組成，其中李偉東先生、梁捷女士、楊華森先 生及張文雷女士為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非 執行董事。 ...