股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

（股份代號：588） 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 張杰 梁捷 楊華森 張文雷 | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 錢愛民 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 胡浩 魏明乾 獨立非執行董事： 周永健 甘培忠 錢愛民 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： 二零二五年一月二十四日 2 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2025-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第十届第二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于本公司 2025 年第一次临时股东大会已经选举钱爱民女士为本 公司第十届董事会独立董事，批准委任钱爱民女士为本公司第十届董 事会审计委员会主席，提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 及法律合规委员会委员。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京北辰实业股份 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,316,908,459 | | --- | --- | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 16,250,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 39.594615 | | 总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 39.111988 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）（%） | 0.482627 | 北京北辰实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公 ...

北京市安理律师事务所 关于北京北辰实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北辰实业股份有限公司 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）于 2025 年 1 月 24 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现 场会议于 2025 年 1 月 24 日 9 时在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议 室召开。网络投票时间为 2025 年 1 月 24 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台 的投票时间为上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范 性文件的规定以及《北京北辰实业股份有限公司 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2025-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-268,460 万元 到-334,084 万元。 2、公司预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为-282,340 万元到-351,350 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | 北京北辰实业股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 (一) 股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601588 | 北辰实业 | 2025/1/16 | 二、 增加临时提案的情况说明 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2025-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划延期的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、增持计划的主要内容 北辰集团基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，同时为促进公 司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司及全体股东利益，拟自 2024 年 7 月 10 日起 6 个月内，使用自有资金，通过上海证券交易所交易系统以包括但不限 于集中竞价、大 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、增持计划的主要内容 北辰集团基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，同时为促进公 司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司及全体股东利益，拟自 2024 年 7 月 10 日起 6 个月内，使用自有资金，通过上海证券交易所交易系统以包括但不限 于集中竞价、大 ...

近日，本公司接到北辰集团通知，为积极响应并充分运用好有关 监管部门支持股票增持的政策工具，北辰集团与中国工商银行股份有 限公司达成合作意向。中国工商银行股份有限公司北京分行已向北辰 集团出具《中国工商银行贷款承诺函》，承诺对北辰集团增持本公司 股份事项提供贷款支持，贷款金额最高不超过人民币 5,550.00 万元， 专项用于北辰集团在 A 股市场增持本公司股份。因此，本次增持计划 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于控股股东获得增持资金贷款支持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...