北辰实业: 北辰实业对会计师事务所2024年度履职 情况评估报告 北京北辰实业股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司" ）聘请中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华" ）作为公司 2024 年年度境内审计会计师事务所、郑郑会计师事务所有限公司（以下简 称"郑郑"）作为公司 2024 年年度境外审计会计师事务所。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》 ，公司对中兴华、郑郑在近一年审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为近一年中兴华、郑郑在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年 由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司" 。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华 会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后 的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） "，首席合伙 人李尊农，注册地址北京市丰 ...

方米，权益土地储备 368.86 万平方米，无新增房地产储备；在工程建设方面，公司实 现新开工面积 4.00 万平方米，开复工面积 183.61 万平方米，竣工面积 74.23 万平方 米；在项目销售方面，公司实现销售金额 44.26 亿元，销售面积 339,453 平方米，实现 结转收入金额 40.11 亿元，结转面积 344,834 平方米，报告期末待结转面积 93,814 平 方米。 二、 2024 年房地产项目情况 | | | | | | | | 合作开发 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持有待开发 | | 规划计容 | 是/否 | | | | | 涉 | | | 合作开发项 | | | | | | | | | | | | | | | 项目涉及 | | | | 序号 | | 持有待开发土地的区域 | | 土地的面积 | | 建筑面积 | | 及合作 | | | 开 | | | 目的权益占 | | | | | | | | | | | | | | | 的面积(平 | | | | | | ...

北辰实业: 北辰实业2024年度独立董事述职报告 - 陈 德球 北京北辰实业股份有限公司 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上 海两地上市的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两 地法律法规的监管。作为公司的独立董事，2024 年我们严格按照《公 司法》 《证券法》、香港联交所《上市规则》等境内外法律、法规，以 及公司《章程》 《独立董事工作制度》 《独立董事年报工作制度》等相 关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并 且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情 况以及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行 了自查，均符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独 立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存 在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 一、独立董事的基本 ...

财面儿丨北辰实业：实现营业收入71.5亿元 商品房 网签44亿元 3月26日晚间，北辰实业发布2024年年报。 报告期内，公司自持场馆及酒店举办各类型展会活动2,243场，同比增长约1.9%，其中重大展会活动71 场，参观参展参会客流量达586.25万人次，同比增长约20.6%。 公告显示，2024年，公司实现营业收入人民币71.5亿元，同比下降54.59%，主要受房地产开发板块收入 减少所致。同时受房地产业务亏损影响，公司净亏损34.2亿元，归属母公司净亏损28.27亿元。 其中，会展（含酒店）及商业物业板块报告期内实现营业收入人民币29.61亿元，同比上升11.77%，税 前利润为人民币4.9亿元，同比上升4.80%；房地产开发板块报告期内实现营业收入人民币40亿元（含车 位），同比下降68.92%。 报告期内，实现商品房网签44亿元，其中长沙北辰三角洲A2住宅成功开盘，成交价格位居市场前列。 报告期内，实现合同销售金额和销售面积分别为人民币44.26亿元（含车位）和33.95万平方米。 全年完成4个项目5批次集中交付超3200套；客户导向强化服务意识，客户满意度超行业平均水平；累计 开复工面积183.6 ...

北京北辰实业股份有限公司 2024年度年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查报 " 目 求 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERT ...

北京北辰实业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制 ...

北京北辰实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上 海两地上市的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两 地法律法规的监管。作为公司的独立董事，2024 年我们严格按照《公 司法》《证券法》、香港联交所《上市规则》等境内外法律、法规，以 及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相 关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并 且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈德球先生，43 岁，毕业于南开大学商学院，公司治理专业博 士，现任对外经济贸易大学国际商学院院长，会计学与公司治理教授， 博士生导师。陈先生在公司治理、财务管理、审计方面具有丰富的经 验。陈先生于二零二一年五月获选为本公司独立非执行董事，并于二 零二五年一月选举产生新任独立董事之日起不再担任本公司独立非 执行董事。 | | | ...

北京北辰实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上 海两地上市的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两 地法律法规的监管。作为公司的独立董事，2024 年我们严格按照《公 司法》《证券法》、香港联交所《上市规则》等境内外法律、法规，以 及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相 关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并 且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周永健博士，74 岁，拥有香港和英格兰及威尔士认可的执业律 师资格，于香港担任执业律师逾 40 年，曾任中国人民政治协商会议 全国委员会委员、香港赛马会董事局主席、香港财务汇报局程序覆检 委员会主席、香港证监会程序覆检委员会主席、香港律师会会长等， 现为观韬律 ...

北京北辰实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上 海两地上市的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两 地法律法规的监管。作为公司的独立董事，2024 年我们严格按照《公 司法》《证券法》、香港联交所《上市规则》等境内外法律、法规，以 及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相 关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并 且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至目前，在其它单位的兼职情况如下： （二）独立性自查情况说明 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情 况以及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行 了自查，均符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独 立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存 在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 北京北辰实业（601588）集团有限责任公司 | 116751.17 | 34.67 | 不变 | | HKSCC NOMINEES LIMITED | 69123.24 | 20.53 | 27.40 | | 王府井（600859）集团股份有限公司 | 12530.00 | 3.72 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2236.20 | 0.66 | 659.14 | | 中航鑫港担保有限公司 | 1587.57 | 0.47 | -212.43 | | 南方中证全指房地产ETF | 1256.78 | 0.37 | -852.13 | | 张俊 | 1241.19 | 0.37 | 不变 | | 韦琼花 | 895.16 | 0.27 | 新进 | | 王淑霞 | 797.20 | 0.24 | 新进 | | 喻三军 | 779.29 | 0.23 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 任磊 | 900.0 ...