| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于与控股股东签署日常关联（连）交易框架协议 暨日常关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》和 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，本公司第十届第二十七次 董事会会议审议通过：本公司拟与控股股东北辰集团签署《日常关联（连）交易 框架协议》，并 ...

北辰实业: 北辰实业2024年度可持续发展暨ESG报告 北辰实业 | 说明 | | | | --- | --- | --- | | 报告说明 | | 确认与审批 | | 管指引第 | | | | 北京北辰实业股份有限公司欣然发布第 | | 17 份《企业社会责任报告》/《环境、社会及管治报告》/《可持续发展报告》。 | | 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确 | | | | C2《环境、社会及管治报告指引》有关"强制披露规定"和"不遵守就解 | | | | 释"的 ESG 信息披露要求。本报告于 | | | | 性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | 本报告旨在向各利益相关方展示与本公司可持续发展相关的环境、社会及管治议题内容，以便各利益相关方更好地 | | | | 了解本公司可持续发展的理念、行动及相关绩效等。 | | 报告获取与反馈 | | 本报告分为在线版本和印刷版本两种，在线版本可在本公司网站、上海证券交 | | | | 易所、香港交易及结算所有限公司披 | | | | 本报告以简体中文及英文双语进行编制，如有任何字面歧义，请以 ...

二、董事会关于本年度未进行现金分红的说明 《章程》《股东分红回报规划》有关利润分配的规定，公司 2024 年 度不具备现金分红的条件。公司留存的未分配利润将用于补充营运资 金及增加项目储备等资金用途，以保障公司稳健经营。 为长远保障广大投资者利益，公司董事会将继续督促公司经营管 理层积极谋划经营发展，稳步提升经营效率和盈利能力，多措并举推 动公司高质量发展，积极回报广大投资者。 北辰实业: 北辰实业2024年年度利润分配方案公告 证券代码：601588 证券简称：北 辰 实 业 公告编号：临 2025-014 北京北辰实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年度 归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币-2,827,464,028 元，按 母公司报表净利润提取 10%法定盈余公积金人民币 83,108,939 元，截 至 2024 年末母公司未分配利润人民币 3,141,043,827 元。鉴于公司 《章程》《股东分红回报规划 ...

北辰实业: 北辰实业第十届第五次监事会决议公告 证券代码：601588 证券简称：北 辰 实 业 公告编号：临 2025-009 债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1 北京北辰实业股份有限公司 第十届第五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事 会第五次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 11:00 在北京市朝阳 区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出席 监事 3 名，实到监事 3 名，经共同推举，会议由杜艳主持。本次会议 的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年度监 事会报告》（详见附件）。 本议案需提交本公司 2024 年年度股东大会审议通过。 五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年度可 持续发展暨ESG报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的 公告） 本议案需 ...

北辰实业: 北辰实业关于2025年度担保额度预计的 公告 | 证券代码：601588 | 证券简称：北 | 辰 实 | 业 | 公告编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 北京北辰实业股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）拟提 请股东大会，授权董事会有权审议公司及子公司（即公司合并报 表范围内全资及控股公司，下同）为子公司、参股公 ...

北辰实业: 北辰实业关于估值提升计划的公告 证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2025-016 债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1 债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2 债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1 债券代码：250684 债券简称：23 北辰 F1 债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1 关于估值提升计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）聚焦主责主业，促进高质量发展 ? 截至 2024 年 12 月 31 日收盘，公司股票已连续 12 个月内每个交易日收 盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，经 公司董事会审议制定估值提升计划。 ? 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 北京北辰实业股份有限公司 ...

北辰实业: 北辰实业2024年内部控制评价报告 公司代码：601588 公司简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司 北京北辰实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 □是 √否 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 ...

北辰实业: 北辰实业关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：601588 证券简称：北 辰 实 业 公告编号：临 2025-013 债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1 ? 拟续聘的境外会计师事务所名称：郑郑会计师事务所有限 公司（以下简称"郑郑"） 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 聘会计师事务所的议案》，公司将续聘中兴华和郑郑分别担任公司 度内部控制审计机构，聘期均为 1 年，直至本公司 2025 年年度股东大 会结束为止。财务报告审计及审阅服务费用为人民币 542 万元(含税)， 内控审计费用为人民币 78 万元(含税)，合计为人民币 620 万元(含税)。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）中兴华 债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2 债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1 北京北辰实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

一、计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映本公司截至 2024 年 12 月 31 日止的财务状 况和经营状况，本着谨慎性原则，本公司根据中国企业会计准则及香 港财务报告准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试。根据 减值测试结果，本公司 2024 年度计提资产减值准备总计人民币 一年内到期的非流动资产、长期应收款） 北辰实业: 北辰实业关于2024年度计提资产减值准 备的公告 证券代码：601588 证券简称：北 辰 实 业 公告编号：临 2025-015 债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1 债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2 债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1 北京北辰实业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了 《2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如 ...

北辰实业: 北辰实业2024年度控股股东及其他关联方占用 资金情况专项报告 关于北京北辰实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于北京北辰实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 中兴华核字（2025）第 010811 号 北京北辰实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京北辰实业股份有限公司（以 下简称"北辰实业"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日签发了中兴华审字（2025）第 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》的要求，北辰实业编制了后附的北京北辰实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表" ...