上海电影股份有限公司提名委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 本委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由公司董事会选举产生。 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本 规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任 职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 第三章 职责权限 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"本委员会"）。 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《上海电影股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 本委员会的主要职责权限如下： （一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （二）对董事、高级管理人员 ...

本委员会由三名董事组成，本委员会成员为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2 以上，且至少 有一名独立董事是会计专业人士。本委员会成员均须具有能够胜任本委员会工作 职责的专业知识和商业经验，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 上海电影股份有限公司审计委员会工作规则 第一章 总 则 为强化上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的 独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员 会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作 的专门机构。 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海电影股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二章 人员组成与职责 本委员会设召集人一名，由独立董 ...

第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东大会不定期召 开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月以内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 上海电影股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，保证股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等规定及《上海电影股 份有限公司章程 ...

上海电影股份有限公司 关于签署重大影院广告项目合同之补充协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告是对上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2018 年 11 月 24 日、2020 年 8 月 28 日披露的《关于拟签署影院广告项目特别重大合同 的公告》（公告编号：2018-046）《关于签署影院广告项目特别重大合同之补充 协议的公告》（公告编号：2020-027）的后续进展公告。 本协议的履行将对公司 2023 年营业收入及净利润构成一定影响，但对公 司合同期内各年度的营业收入仍将产生积极影响，协议所涉及的营业收入及净利 润将按照实际执行年度分期确认。 风险提示：原合同及本协议履行期间可能受包括突发公共卫生事件、市 场、政策法律变化等在内的不可预见因素的影响，从而影响合同的正常履行，敬 请广大投资者理性投资，注意风险。 随着广告行业竞争不断加剧，线下屏幕广告投放模式逐步从依赖人工营销升 级到融合"云计算、AI、大数据"等技术所实现的精准、高效投放模式，过渡到 数智化时代。 ...

上海电影股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海电影股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，含对全资或控股子公司担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之 和。 第三条 公司子公司（本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和拥有 实际控制权的参股公司）的对外担保，视同公司行为，适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《上市规则》应当提交上市 公司股东 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-078 上海电影股份有限公司 关于收到上海证监局警示函措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会上海监管局出具的《关于对上海电影股份有限公司采取出具警示函措施的 决定》（沪证监决〔2023〕326 号）。现将有关情况公告如下： 一、警示函措施内容 "上海电影股份有限公司： 经查，你公司（统一社会信用代码：91310000132696812Y）在 2021 年期间 因执行《企业会计准则第 21 号一一租赁》（财会〔2018〕35 号，以下简称"新 租赁准则"）时未考虑行使终止租赁的选择权对租赁期的影响、未按照资产减值 准则规定将使用权资产包括在长期资产内进行减值，导致 2021 年 1 月 1 日新租 赁准则首次执行日财务报表、2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告披露不准确。2022 年 1 月 29 日，你公司披露《关于首次执行新 租赁 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-079 上海电影股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 20 23 年第三季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）。现将相关情况公告如 下： 一、 业绩说明会召开情况 召开时间：2023 年 12 月 15 日下午 15:00-16:00 回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。2023 年前三季度，公司实现 营业收入 62,941.73 万元，较同期增长 88.24%，归属于上市公司股东的净利润 12,452.11 万元，实现扭亏为盈。报告期内，得益于众多优质国产影片及进口片 助力春节档、五一档、端午档、暑期档、国庆档，国内电影市场整体复苏态势明 显，公司直营影院累计实现票房 5.25 亿元（含服务费），同比 2022 年增长 137.21%， 公司控股影院收入较同期增幅较大；此外，公司于 2023 年 5 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-077 上海电影股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海电影股份有限公司（以下简称公司）股票于 2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日、12 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于 《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》（以下简称《交易规则》）、《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）规 定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并经向公司控股股东上海电影（集团）有限公司书面征询核 实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 (二) 重大事项情况 经向公司控股股东上海电影（集团）有限公司书面征询核实，截至本公告披 露日，控股股东及实际控制人目前不存在影响本公司股票交易异常波动的重大事 项，不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行 1 ...

上海电影股份有限公司: 上海电影(集团)有限公司于 2023年 12月8日收到你 公司发来的《关于上海电影股份有限公司股票交易异常波动 询问函》 经本集团认真自查,现回复如下: 上海电影(集团)有限公司 关于上海电影股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回复 上海申影 本集团及实际控制人目前不存在影响上海电影股份有 限公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入 等重大事项。 此复。 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-076 上海电影股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 15 日(星期五)下午 15:00-16:00 投资者可于 2023 年 12 月 08 日(星期五)至 12 月 14 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sh-sfc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 15 日下午 15:00-16:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三） ...