证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-075 上海电影股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海电影股份有限公司（以下简称公司）股票于 2023 年 11 月 3 日、11 月 6 日、11 月 7 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于 《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》（以下简称《交易规则》）、《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）规 定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并经向公司控股股东上海电影（集团）有限公司书面征询核 实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、 股票交易异常波动具体情况 公司股票 11 月 3 日、11 月 6 日、11 月 7 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%。根据《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经向公司控股股东上海电影（集团） ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人王健儿、主管会计工作负责人赵国平及会计机构负责人（会计主管人员）谢莹保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 年初至报告期 1 / 13 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------| | 经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | 94,309,501.04 | 434.44 | | 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 1,200.00 | 0.28 | 180.00 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 1,200.00 | 0.28 | 180.00 | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海电影股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的核査意见 二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海电 影股份有限公司（以下简称"上海电影"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对上 海电影拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎地核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334 号文《关于核准上海电影股 份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向境内特定投资者公开发行人民 币普通股 93,500,000 股，每股发行价格为人民币 10.19 元，股款以人民币缴足，计 人民币 952,765,000 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币 45,377,200 元后，募集资 ...

上海电影股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项 的独立意见 作为上海电影股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海电影股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）与《上海电影股份有限公司独立董事工作 制度》的相关规定，我们认真审议了公司第四届董事会第二十次会议的议案及相 关文件，现对有关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经核查，我们认为公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.9 亿元（含本 数）进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 章及其他规范性文件和《公司章程》等相关制度的规定，且公司本次使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的 资金回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展 利益的需要，一致同意《关于使用部分闲置募集资 ...

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334 号文《关于核准上海电影 股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向境内特定投资者公开发行 1 人民币普通股 93,500,000 股，每股发行价格为人民币 10.19 元，股款以人民币缴 足，计人民币 952,765,000 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易 费用共计人民币 45,377,200 元后，募集资金净额共计人民币 907,387,800 元，上 述资金于 2016 年 8 月 11 日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第 1049 号验资报告。 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023- 073 上海电影股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日召开第四 届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-071 上海电影股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 2023 年 10 月 30 日，上海电影股份有限公司（以下简称公司）第四届监事 会第十二次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料 已于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次监事会应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%，会议由监事会主 席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司 2023 年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-070 上海电影股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决 的方式召开了第四届董事会第二十次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知 及会议材料已于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由 董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《2023 年第三季度报告》。 公司独立董事就关于使用部分闲置募集资 ...

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日召开第四 届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营及资金安全 的前提下，为提高公司资金利用效率，同意公司拟使用总额度不超过人民币 5 亿 元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融 机构销售的理财产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个 月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 （一）投资产品的目的 重要内容提示： 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023- 074 董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权，签署相关合同文件或 协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。公司监事会、独立董事发表 了明确同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买的银行委托理财产品为安全性高、流动性 好的产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因 引起的影响收益的情况，敬请广大投 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-069 上海电影股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 2023 年 4 月 26 日，公司以 3,000 万元闲置募集资金购买宁波通商银行七天 通知定期存款产品,预期年化收益率 2.025%。上述理财产品已于 2023 年 8 月 24 日到期赎回，实际年化收益率为 2.025%，投资理财存续天数为 120 天，公司获 得理财收益 202,499.95 元。 二、 公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情 况如下： | | | | 序 | 理财产品类型 | 实际投入 | 实际回收 | 实际收益 | 尚未回收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 本金 | | 本金金额 | | 1 | 结构性存款 | 1,550 | 1,550 | 4.76 | - | | 2 | 结构性存款 | 1,450 | 1,450 | 1.60 | - | | 3 | 结构性存款 | 7,30 ...