致： 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受中国太平洋保险（集团）股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有 关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所（以下简称上交所） 网站的《中国太平洋保险（集团） ...

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 970 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 969 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,982,406,184 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 4,549,185,485 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,433,220,699 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.184967 | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 201 号 中国太平洋保险（集 团）股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 本月底法定/註冊股本總額： RMB 9,620,341,455 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 呈交日期: 2024年9月30日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02601 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,775,300,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,775,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 ...

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 6 日经公司 2023 年度股东大会审议通过 1 公司章程制定及修改记录 | 序 | 事项 | 决议时间 | 会议名称 | 批准文号 | 号 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国太平洋保险公司第一届 | 《关于成立中国太平洋保险公 | 1 | 章程制定 | 1991 | 年 | 4 | 月 | 25 | 日 | 董事会第一次会议 | 司的批复》(银复〔1991〕149 | 号) | | | 《关于核准<中国太平洋保险公 | 中国太平洋保险公司 | 1995 | 年 | 2 | 第一次修订 | 1995 | 年 | 9 | 月 | 5 | 日 | 司章程>的批复 | 》(银复〔1995〕 | | 度股东大会 | 61 | 号) | | | | | | | | | | | | | 《关于中国太平洋保险公司改 | 中国太平洋保险公司 | 2000 | 年 | 为中国太平洋保 ...

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-048 重要提示 特此公告。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 关于公司章程获核准的公告 本公司于 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年度股东大会审议通过 了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》， 根据监管制度相关要求并结合公司实际对《中国太平洋保险（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关内容进行了修 订。根据股东大会的授权，本公司按照国家金融监督管理总局的意见 对《公司章程》的修订内容进行了进一步完善。 本公司于近日收到国家金融监督管理总局《关于中国太平洋保险 （集团）股份有限公司修改公司章程的批复》（金复〔2024〕637 号）， 国家金融监督管理总局已经核准本公司修订后的《公司章程》。 本次修订后的《公司章程》自国家金融监督管理总局核准之日起 生效，其全文详见上海证券交易所网站（ ...

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-047 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 关于董事任职资格获核准的公告 本公司近日收到国家金融监督管理总局（以下简称"金融监管总 局"）《关于谢维青、蔡强中国太平洋保险（集团）股份有限公司董 事任职资格的批复》（金复〔2024〕635 号）。金融监管总局已核准 了谢维青先生和蔡强先生担任本公司董事的任职资格。 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 1 日 ...

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-045 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的 ...

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-046 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会 2024 年 9 月 21 日 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 关于监事任职资格获核准的公告 特此公告。 重要提示 本公司近日收到国家金融监督管理总局（以下简称"金融监管总 局"）《关于董志强中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事任职 资格的批复》（金复〔2024〕611 号）、《关于周丽贇中国太平洋保 险（集团）股份有限公司监事任职资格的批复》（金复〔2024〕612 号）。金融监管总局已核准了董志强先生和周丽贇女士担任本公司监 事的任职资格。 ...

Group 1: Company Strategy and Development - The company focuses on sustainable growth through reform and innovation, enhancing governance and long-term competitiveness [3] - Emphasis on serving the real economy with a focus on technology finance and green finance, achieving over CNY 50 billion in technology insurance premiums in the first half of the year [3] - The company has established a pension management system with over CNY 730 billion in pension assets under management [3] Group 2: Financial Performance - The company reported a net profit growth of 37.1% year-on-year in the first half of the year, driven by strong investment performance [13] - The comprehensive cost ratio for property insurance improved to 97.1%, a decrease of 0.8 percentage points year-on-year [9] - The company achieved a core solvency ratio of 121%, an increase of 4 percentage points from the previous year [11] Group 3: Market Position and Product Development - The company aims to increase the proportion of participating insurance products to over 50% in response to market demand [10] - The company has launched over 30 innovative green insurance products, with green insurance premium income exceeding CNY 340 billion in the first half of the year [12] - The company is enhancing its product offerings in the pension sector, with 15 high-quality pension projects established in 13 cities [3] Group 4: Risk Management and Sustainability - The company has implemented a comprehensive climate risk management framework, focusing on enhancing risk assessment capabilities and developing climate insurance products [12] - The company is actively managing its investment portfolio to address climate risks, with a focus on carbon management and ESG governance [12] - The company has established a unified credit risk management framework to mitigate risks associated with credit products [15]