2024 年度财务审计风控委员会履职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 以及公司《章程》《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，财务 审计风控委员会本着勤勉尽责的工作原则，积极高效地开展相关工作， 认真审慎地履行监督职责。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、财务审计风控委员会成员基本情况 公司第八届董事会财务审计风控委员会由张志敏女士、徐海东先 生和杨瑞平女士组成，其中财务审计风控委员会主任委员（召集人） 由具有专业会计资格的独立董事张志敏女士担任。委员会全体成员具 有丰富的专业知识和工作经验，能够胜任委员会工作职责，符合相关 监管要求和规定。 二、财务审计风控委员会 2024 年会议召开情况 报告期内，财务审计风控委员会共召开八次会议，具体会议情况 如下： （一）2024 年 1 月 9 日召开财务审计风控委员会关于 2023 年年 报审计进场前会议（财务审计风控委员会 2024 年第一次会议），会议 主要内容为：1、公司管理层对全年生产经营情况及重大事项进展情 况进行汇报。2、公司财务人员提交相关财务账 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关 于公司董事会专门委员会改设调整的议案》、《关于聘任公司副总经理 的议案》。现将具体情况公告如下： 一．关于公司董事会专门委员会改设调整的情况 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-013 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于董事会专门委员会改设调整 及聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司董事会规范运作水平，根据《公司法》、《上市 公司治理准则》等法律法规要求，结合上海证券交易所指导意见和公 司专门委员会运作实际情况，拟对公司董事会下设各专门委员会设置 进行如下调整： 公司董事会原下设战略投资委员会、薪酬人事考评委员会、财务 审计风控委员会，改设为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会。具体情况如下： 战略委员会： 主要负责公司的发展战略、投资方向、重大经济决策的研究论证， 并提出战略发展专业意 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-016 （二）投资额度 不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财产品：风险低、期限短，市场风险基本可控的国债逆回购产品。 ●委托理财额度及期限：不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚 动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 召开公司第八届董事会第八次 会议，审议并通过该议案。 一、委托理财的基本情况 为盘活公司流动资金，提高资金利用效率和收益，在保证公司流动资金安全 和灵活使用前提下，公司拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公司 （以下简称"潞欣公司"）平台，开展国债逆回购业务，金额不超过人民币 50,000 万元。具体情况如下： （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金保值增值。 （三）投资期限 使用期限自公司董事会审议通过之日起 ...

公司代码：601699 公司简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

2025 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于公开发行 公司债券的议案》，拟面向专业投资者公开发行公司债券。现将本次公开发行公 司债券的预案和相关事宜公告如下： 一、公司债券发行条件 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-018 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于拟公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为优化债务结构，满足公司生产经营的流动资金需求，公司拟发行公司债券， 发行本金不超过 50 亿元。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的规定，公司对照上市公司公开发 行债券的资格和条件，对自身实际经营情况及相关事项进行了自查，情况如下： 在组织机构方面，公司根据《公司法》等有关法律，建立、健全了包括股东 会、董事会、监事会和经营管理层在内的法人治理结构及相关工作制度，符合《证 ...

2024 可持续发展报告 Sustainability Report ET CS □ 0 ■ 0 □ □ I "! 山西潞安环保能源开发股份有限公司 目录 CONTENTS | 0 | > | | --- | --- | | - | 16 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 主营业务 | 05 | | 行业地位 | 06 | | 组织架构 | 07 | | 所获荣誉 | 09 | | 公司战略 | 10 | 绿色发展 | 环境合规管理 | 43 | | --- | --- | | 资源综合利用 | 44 | | 污废有效治理 | 45 | | 应对气候变化 | 47 | | 打造循环经济 | 49 | | 生态系统保护 | 50 | | ESG责任体系 | 11 | | --- | --- | | 社会责任贡献价值衡量 | 12 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 重要性议题分析 | 13 | 附录 亮点绩效 指标索引 读者反馈 01 合规治理 | 完善公司治理 | 17 | | --- ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-021 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易 的公告 重要内容提示： ●本次公司与控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称"集 团公司"）下属控股子公司潞安集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续 签《金融服务协议》，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资 成本，本事项构成关联交易。 ●本案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会 审议。 一.关联交易概述 财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，注册资本 金 23.5 亿元，由集团公司（占比 66.67%）和我公司（占比 33.33%）共同出资设 立。为加强公司资金管理与控制，提高资金使用效率，扩展和加强公司所享有金 融服务的范围和质量，我公司拟与财务公司签订金融服务协议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此项金融服务协议需提 请董事会审议后提交股东会。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二.关联介绍 关联公司名称：潞安集团财务有限公司 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-022 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为全资子公司潞安焦化提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山西潞安焦化有限责任公司 ●是否为上市公司关联人：否 ●担保金额：2 亿元 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 山西潞安焦化有限责任公司（以下简称"潞安焦化"）是我公司的全资子公 司。因流动资金需求，潞安焦化拟向招商银行股份有限公司太原分行申请流动资 金借款 1 亿元，向华夏银行股份有限公司长治分行申请流动资金借款 1 亿元，以 上借款总额共计 2 亿元，期限不超过三年。为保证潞安焦化及时获得借款资金， 我公司拟为潞安焦化上述两笔总额 2 亿元的银行借款提供连带责任担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会 第五次会议，审议通过了《关于为山西潞安焦化有 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-020 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大内容提示： 拟聘任年度财务审计机构：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 拟聘任内控审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本议案尚需提交山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会审议。 一、 拟聘任年度财务审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 2 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-011 备 2,125 万元。期初存货跌价准备或合同履约成本减值准备余额为 702 万元，本 期计提 4,532 万元，转回或转销 3,109 万元。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于确认各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定以及公司计提资产减值 准备的会计政策，本着谨慎性原则，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下 简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日各项资产进行了清查,并对相关资产计 提了减值准备。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于确认各项资产减值准备的议案》。 一.计提资产减值准备的基本情况 1、期末应收账款余额 428,946 万元，应计提坏账准备 78,797 万元。期初坏 账准备余额为 46,293 万元，本期计提坏账准备 34,699 万元，转回 2,175 万元， 核销 20 万元。 ...