山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二四年度独立董事工作报告 （刘渊） 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等要求，全 面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，公正客观地发表意见，谨慎行使公司和股东赋予的权 利，切实维护公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，因第七届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东会进行换届选举。公司第八届董 事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事职数和比 例符合法律法规和监管规章的相关规定，本人继续出任公司第 八届董事会独立董事。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本年应 参加董 | 亲 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-014 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 一、提供财务资助概述 为支持控股子公司发展，公司拟通过委托贷款或内部借款方式，向控股子公 司提供 362,509.80 万元财务资助，其中：存量借款 344,097.37 万元，用于偿还 以前年度借款；新增借款 18,412.43 万元,用于流动资金周转等，利率均不低于 公司外部融资实际利率，资金使用期限均为三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴 煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友 煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有 限公司、山西潞安元丰矿业有限公司 资助方式：委托贷款或内部借款 资助金额：362,509.80 万元 资助期限：三年 资助利率：不低于公司外部融资实际利率 审议程序：经第八届董事会第八次会议审议通过 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二四年度股东会会议资料 | 会议须知 I | | --- | | 会议议程 III | | 二○二四年度董事会工作报告 - 1 - | | 二○二四年度监事会工作报告 - 17 - | | 二○二四年度独立董事武惠忠工作报告 - 22 - | | 二○二四年度独立董事杨瑞平工作报告 - 28 - | | 二○二四年度独立董事刘渊工作报告 - 33 - | | 二○二四年度独立董事张志敏工作报告 - 40 - | | 关于审议公司《二○二四年度报告及摘要》的议案 - 46 - | | 关于审议公司《二○二四年度财务决算报告》的议案 - 47 - | | 议案 - 56 - | | 关于公司二○二四年度利润分配的议案 - 84 - | | 关于为控股子公司提供财务资助的议案 - 85 - | | 的议案 - 97 - | | 关于公开发行公司债券的议案 - 102 - | | 关于公司申请注册发行中期票据的议案 - 108 - | | 关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案 - 111 - | | 关于续聘二○二五年度审计机构的议案 - 115 - | | 116 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-009 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式向全体监事 发出。本次会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名。 本次会议由公司监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集和 召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案 本议案需提交股东会审议 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议并通过以下决议： （一）《二○二四年度监事会工作报告》 以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案 本议案需提交股东会审议 （二）关于审核公司《二○二四年度 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-008 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式向全体董事发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 名监事列席会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况： （一）《二○二四年度董事会工作报告》 以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案 本议案需提交股东会审议 （二）《二○二四年度独立董事武惠忠工作报告》 报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 以同意 9 票、 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601699 证券简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本报告期比上年 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 6,967,788,255.54 | 8,659,034,728.96 | -19.53 | | 归属于上市公司股东的 | 6 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601699 公司简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 228 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王志清、主管会计工作负责人白宏峰及会计机构负责人（会计主管人员）王 建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年12月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.41元（含税） 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-012 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.41 元（含税），不进行送股和公积 金转增股本。 ●本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，公司拟以实 施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利 润分配总额。 ●本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一.公司 2024 年度利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为 19,530,246,850.58 元。本次利润分配方案如 下： - ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2025 年 3 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2025 | 年 3 月 | 2024 | 年 3 月 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 470 | 1357 | 454 | 1324 | 3.52 | 2.49 | | 商品煤销量 | 万吨 | 409 | 1187 | 385 | 1181 | 6.23 | 0.51 | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2025-007 特此公告。 2025 年 4 月 16 日 山西潞安环 ...