（张志敏） 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等要求，全 面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，公正客观地发表意见，谨慎行使公司和股东赋予的权 利，切实维护公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人于 2012 年 9 月至 2021 年 10 月任山西中勤正和会计 师事务所有限公司股东、部门经理；2021 年 10 月至 2022 年 10 月任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）山西分 所部门经理；2022 年 10 月至 2024 年 9 月 30 日任利安达会计 师事务所（特殊普通合伙）山西分所部门经理；2024 年 10 月 11 日至今任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）山西分 所质控部经理。本人自 2023 年 11 月 30 日任公司独立董事， 2024 年度任期全年。 （二）独立性情况说明 ...

关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0355-5923838 会计师事务所(特殊普通合伙) NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10785 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东: 我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"潞 安环能")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10784 号 的无保留意见审计报告。 潞安环能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二四年度独立董事工作报告 （杨瑞平） 一、独立董事基本情况 报告期内，因第七届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东会进行换届选举。自换届选举 后，本人成为公司第八届董事会独立董事，2024 年度任职 7 个月。 报告期内，公司进行新一届董事会换届选举工作。本人 出任第八届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人出席 股东会 1 次，参加董事会 6 次,对董事会审议的所有议案均 投赞成票，没有反对和弃权情况。 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工 作情况 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等要求，本着勤勉尽责的工作态度，谨慎认真 地行使职权，恪尽职守地履行职责，独立客观地发表意见， 切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。现将 2024 年度任期内工作情况报告如下： （一）个人基本情况 本人工商管理硕士，山西财经大 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合三位在任独立董事 出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》及其任职履历、现职 关系等，针对公司三位在任独立董事独立性情况，总体评估如下： 独立董事刘渊先生、张志敏女士、杨瑞平女士，均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人或关联方 单位担任职务，与公司、控股股东、实际控制人和其他关联方之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司董事会认为，独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规中关于独立董事任职资格及独立性要求，不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系，也不存在影响独立性的情况。 潞安环保能源开发股份有限公司董事会 潞安环保能源开发股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 27 日 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于在潞安集团财务有限公司办理 存贷款业务的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联 交易》的要求，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验潞安集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》、《营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2024 年度的财务报 表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2007 年 7 月 25 日经国家金融监督管理总局长治监 管分局颁发机构编码为 L0085H314040001 的《中华人民共和国金融许 可证》，2007 年 8 月 7 日经长治市工商行政管理局批准成立，2024 年 1 月23日，换发《营业执照》，统一社会信用代码91140400235989941U。 公司注册地址为山西省长治市潞州区府后西街388号颐龙湾综合楼E1栋 东侧裙楼1-4 层。 财务公司的经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-015 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为潞宁煤业及其子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称：潞宁煤业）、山西 潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司（简称"孟家窑煤业"） 公司 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过该议案。 - 1 - 本议案在提交董事会前已经独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩 玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席 会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。 资助方式：委托贷款或内部借款 资助金额：338,100 万元（潞宁煤业 38,100 万元,孟家窑煤业 300,000 万元） 资助期限：三年 资助利率：不低于公司外部融资实际利率 审议程序：经第八届董事会第八次会议审议通过，本 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-017 根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》的有关规定，公司按照 国家规定提取的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金等费用， 计入相关产品的成本或当期损益，同时记入"专项储备"科目。 结合目前公司煤矿转产发展资金余额及转产发展项目使用计划 情况，公司从 2025 年 1 月 1 日开始暂停计提"煤矿转产发展资金"。 二.本次暂停计提"煤矿转产发展资金"对公司的影响 1、本次暂停计提"煤矿转产发展资金"对当期的影响数 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行相 应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对公司 以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经测算，本次会计估 计变更后，公司 2025 年计入生产成本的煤矿转产发展资金预计减少 约 2.50 亿元，2025 年度利润总额预计增加约 2.48 亿元。 2、假设从 2022 年开始运用该会计估计，对公司 2022、2023、 2024 年度利润总额、净资产的影响数 山西潞安环保能源开发股份有限公司 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 Z信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA10786 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东: 我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"潞 安环能")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10784 号 的无保留意见审计报告。 本报告仅供潞安环能为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 潞安环能管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易 ...

（二）内控审计机构基本情况 信永中和会计师事务所成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北 京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小 青先生。 公司对会计师事务所履职情况评估报告和 财务审计风控委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 作为公司 2024 年度财务审计机构，聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年 度内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规和监管政策的要求，公司对会计师事务所 2024 年度 履职评估，以及财务审计风控委员会对其履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）财务审计机构基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所， ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二四年度独立董事工作报告 （武惠忠） 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等要求，本着勤勉尽责的工作态度，谨慎认真 地行使职权，恪尽职守地履行职责，独立客观地发表意见， 切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。现将 2024 年度任期内工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》所要求 的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度任职期间，本人出席股东会 1 次，参加董事会 2 次，无董事会和股东会缺席情况,对董事会审议的所有议案 均投赞成票，没有反对和弃权情况。 本人于 ...