上海华峰铝业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601702 公司简称：华峰铝业 上海华峰铝业股份有限公司 2024 年年度报告 1/ 250 上海华峰铝业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈国桢 、主管会计工作负责人阮海英 及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪 妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，2024年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至 2024年12月31 日，公司总股本998,530,600股，以此计算合计拟派发现金红利299,559,180.00元（含税）。本年 度公司现金分红比例为24.60%。如在本 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第一季度报告 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈国桢、主管会计工作负责人阮海英及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪妹保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入 | 2,904,589,810.86 | 2,361,992,656.67 | 22.97 | | 归属于上市公司股东的净利 | 266,277,182.08 | 2 ...

┣海华峰铝业股份有限公司 独立董事 2025年第一次专门会议决议 上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事 2025年第一次专 门会议于 2025年4月18日以通讯表决方式召开,会议通知于 2025年4月7日 以电子邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事2人,实际出席 独立董事2人,全体独立董事会前一致推举独立董事彭涛为第四届董事会独立董 事专门会议的召集人和主持人。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定。 (以下无正文) (此页无正文,为《上海华峰铝业股份有限公司独立董事 2025年第一次专 门会议决议》签字页) 独立董事签字: 彭 涛 王 ller 705年 基于独立判断的立场,独立董事对拟提交公司第四届董事会第十四次会议审 议的《关于 2024年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的议 案》进行了认真审议,一致同意通过该议案,并发表事前认可意见如下; 公司 2024 年度发生的日常性关联交易均基于公司经营所需,遵循平等自愿 的原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形;2025年度日常 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-019 上海华峰铝业股份有限公司 关于2025年继续开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：公司外销结算货币主要是美元和欧元，随着公司海外销售规模的 不断扩大，汇率波动对公司经营业绩的影响也日益增大。为了降低外汇市场的风险， 减少汇率波动对公司利润的影响，实现稳健经营，公司及控股子公司拟选择适合的 市场时机开展外汇衍生品交易业务。 ● 交易品种：包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及 上述产品的组合。 ● 交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，在任一交易日 所持有的最高合约价值不超过5亿元人民币（或等值外币）。在上述额度内，资金可 循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事 会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，不以 ...

上海华峰铝业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海华峰铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：601702 公司简称：华峰铝业 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

上海华峰铝业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、业务开展背景及目的 公司及控股子公司开展的期货交易是以生产经营为基础，目的是借助 期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避现货交易中材料价 格大幅波动风险对公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的 投机和套利交易。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应大宗商品套期保值 业务、外汇套期保值业务经营资格的金融机构，境外具备相应交易资质的 金融机构。 （五）交易期限 （一）交易金额 公司及控股子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不 超过人民币2.5亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任一交易日 持有的最高合约价值不超人民币8亿元，在上述额度内，可循环滚动使用。 （二）资金来源 资金来源为公司自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其 他方式筹集的资金，不涉及募集资金。 （三）交易品种 拟开展的商品期货套期保值业务的品种限于公司生产经营相关的原材 料品种，主要为铝锭。 （四）交易场所 投资有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 （六）授权事项 董事会根据公司 ...

关于上海华峰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：上海华峰铝业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 力信会 | 上海华峰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 华峰铝业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华峰铝业公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华峰铝业公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解华峰铝业公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-016 上海华峰铝业股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构 并议定2024年度审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券 业务收入17.65亿元。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2025年4月18日，上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计 机构并议定2024年度审计费用的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。 上述议案将提交公司2024年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 ...

上海华峰铝业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》,公司对立信 2024年审计过程中的履职情 况进行评估。具体情况如下: 一、会计师事务所资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 简介:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立 信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986 年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 立信 2024 年业务收入(未经审计) 50.01 亿元,其中审计 业务收入 35. 16 亿元,证券业务收入 17. 65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公 ...