证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 立信会计师事务所按照《审计业务约定书》,遵循《中国注 册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安 排,对公司 2024年度财务报告及 2024年 12月 31 日的财务报告 内部控制的有效性进行了审计,同时对非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 董事会审计委员会 2024年对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》以及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规 定和要求,上海华峰铝业股份有限公司(以下简称公司)第四届 董事会审计委员会 2024 年对会计师事务所认真履行了监督职责, 现将履行监督职责情况报告如下。 一、2024年度会计师事务所的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信") 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办, 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 ...

• 公司预计 2025 年产量为 50 万吨，目标 50-55 万吨，通过新产品推广、 优化产品结构、降本增效和重庆二期投产驱动业绩增长，对毛利率稳中有 升充满信心。 Q&A 今年华峰铝业的整体运营情况如何？有哪些新产品和市场规划？ 今年（2025 年）开年以来，华峰铝业的运行依然稳健。去年（2024 年）我们 发布了年度业绩预告，经营情况大家已经了解。今年 1 月至 3 月，下游市场表 现良好，生产节奏和出货量保持较好态势。全年销售量规划为 50 万吨，目前 前两个月的完成情况基本符合预期。 在产品方面，今年我们重点推出两款新材 料：C2B 一体化水冷板和预埋合金材料。C2B 水冷板幅宽较传统版更宽，而预 埋合金材料可为下游客户节省一道施加天线的工序和成本。这两款产品去年开 发成功并通过客户验证，今年将全面进入量产阶段。 此外，中国铝制品 13% 出口退税政策自去年 12 月 1 日实施以来，传导过程顺利，大部分客户理解并 接受了价格调整。尽管国际贸易环境对中国铝制品不友好，但我们有信心维持 约三分之一的外销量。 华峰铝业在二期项目上的进展如何？有哪些具体调整和优化？ 我们对二期项目进行了优化，在原基础上增 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-012 上海华峰铝业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 778,898,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.0044 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海华峰 铝业股份有限公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 (二) 股东 ...

公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于召开上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2025 年 2 月 26 日在指定信息披露媒 体上刊载了《上海华峰铝业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的通知》。本次股东大会现场会议于 2025 年 3 月 13 日 13 点 30 分在上海市 金山区月工路 1111 号上海华峰铝业股份有限公司 1 号会议室如期召开，由董事 长陈国桢先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东 大会会议通知中列明的事项一致。 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。 致：上海华峰铝业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华峰铝业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海华峰铝业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华峰铝业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-011 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 407 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 770,456,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.1590 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 770,429,205 | 99. ...

公司点评 | 华峰铝业 新建 15 万吨扩为新建 45 万吨，高增长无忧+护城河加固 证券研究报告 2025 年 02 月 20 日 华峰铝业（601702.SH）扩产公告点评 事件：公司公告，将年产 15 万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目变更为年 产 45 万吨新能源汽车用高端铝板带箔智能化建设项目。 核心数据 | | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（百万元） | 8,545 | 9,291 | 10,802 | 12,426 | 14,295 | | 增长率 | 32.5% | 8.7% | 16.3% | 15.0% | 15.0% | | 归母净利润 (百万元) | 666 | 899 | 1,214 | 1,506 | 1,787 | | 增长率 | 33.1% | 35.1% | 35.0% | 24.0% | 18.7% | | 每股收益（EPS） | 0.67 | 0.90 | 1.22 | 1.51 | 1.79 | | 市盈率（P/E） | 30.8 | 2 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-008 上海华峰铝业股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年2月25日召开了第四 届董事会第十二次会议（表决结果： 5票赞成，0票反对，0票弃权）、第四届监事会 第十二次会议（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权），审议通过了《关于公司 开展票据池业务的议案》。为盘活存量资产，提高票据运作效率，降低整体资金成本， 公司拟继续开展票据池业务额度，公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币20 亿元的票据池额度，票据池额度可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，是对企业客户所 持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、 票据池质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理 服务。 （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-009 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 1 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 目 录 | 第一部分：上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 第二部分：上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 第三部分：2025 年第二次临时股东大会会议议案 7 | 2 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 第一部分： 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海华峰铝业股份有限公司（以下简称 "华峰铝业"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及公司的《公 司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合 ...