中国中车股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中国中 车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意 见。 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事史坚忠先生、翁亦然先生和魏明德先 生的任职经历、持股情况及其签署的自查情况表等文件， 董事会认为： 公司三名独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及公司章程对独立董事的任职要求， 持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 中国中车股份有限公司董事会 ...

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 -- 交易与关 联交易》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样 基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时贵公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对贵公司 2023 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与 我们审计贵公司 2023 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 毕马威华振专字第 2400568 号 中国中车股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中国中车股份有限公司(以下简称 "贵公司"）2023年度的财务报表，包 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 2024 年度担保安排的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人为公司下属子公司。 公司及其下属一级子公司拟对下属各级子公司提供担保 1,283.2 亿元人 民币或等值外币。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及其下属子公司对外担保总额 为人民币 636.8 亿元人民币或等值外币。 | 被担保企业名称 | 被担保方 2023 资产负债率 | 年末 | 被担保金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 中车株洲电力机车有限公司 | 64.91% | | 80,000 | 1 | 中车洛阳机车有限公司 | 67.75% | 20,000 | | --- | ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2023 年 度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司 2023 年度经营成果和财务状况，根据《企业会计 准则》及公司会计核算办法有关要求，基于谨慎性原则，并根据减值测试结果 对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2023 年，公司共计提减值准备人 民币合计 18.69 亿元，具体计提减值准备情况如下： （一）应收账款等金融资产减值 ...

中国中车股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作细则》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董 事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和 股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公 司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责 和义务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人翁亦然，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，大 学学历，研究员级高级会计师、高级审计师、注册会计师，公司 独立非执行董事。2021 年 12 月起任公司独立非执行董事，亦任 公司董事会审计与风险管理委员会主席、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员。 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2 ...

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2024-008 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面形式发出通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场会议的方式 在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员及有 关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中 国中车股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2023 年年度报告的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有 限公司 2023 年年度报告》。 在提交本次董事会审议前， ...

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2024-009 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监 管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况； 未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 监事会认为：公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计 准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财 务状况和本公司财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和本公司经营成果及合 并现金流量和本公司现金流量。 中国中车股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 202 ...

Investment Rating - Buy rating for A shares (7.16 CNY target price) and H shares (5.20 HKD target price) [2] Core Views - Significant breakthrough in Level 5 maintenance orders, with CRRC's high-level maintenance contracts exceeding 23 billion CNY in 2023 [2] - High-level maintenance business entering rapid growth phase, with projected CAGR of 21.5% for 2024-2027 [2] - Maintenance revenue expected to maintain over 10% average growth rate even with potential reduction in maintenance share [3] Financial Projections - Projected net profit attributable to parent company: 12.1/13.7/15.3 billion CNY for 2023-2025 [3] - Estimated revenue growth: 4.8%/10.3%/11.0% for 2023-2025 [5] - EBITDA projected to reach 21.9/24.2/26.2 billion CNY for 2023-2025 [5] Railway Investment Trends - Railway fixed asset investment reached 62.5 billion CNY in Jan-Feb 2024, up 9.5% YoY [6] - Annual investment expected to reach 800-850 billion CNY, with focus shifting to equipment maintenance and renewal [6] Maintenance Business Analysis - Level 5 maintenance requires 100% factory return, benefiting CRRC significantly [2] - Projected Level 5 maintenance units: 191/284/341/443 for 2024-2027 [2] - Estimated annual high-level maintenance orders: 21.0/25.8/30.0/37.7 billion CNY for 2024-2027 [2] Market Dynamics - First batch of EMUs purchased during 2008-2015 high-speed rail construction boom entering high-level maintenance phase [8] - Level 5 maintenance accounts for over 50% of 360 EMU high-level maintenance tenders in January 2024 [7]

中国中车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年三月 目 录 关于增补中国中车股份有限公司第三届董事会董事的议案 ....... 1 关于增补中国中车股份有限公司 第三届董事会董事的议案 马云双先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规 范性文件及《中国中车股份有限公司章程》规定的董事任职资格。 其简历详见附件。 以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过， 现提请股东大会审议。 附件：马云双先生简历 1 附件： 马云双先生简历 马云双先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，博 士研究生，正高级工程师，现任公司党委副书记、总裁，亦任中 国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理。马先生曾任南 车青岛四方机车车辆股份有限公司副总经理、副董事长兼总经理 和党委副书记，中车青岛四方机车车辆股份有限公司董事、总经 理、党委副书记。2019 年 10 月起任公司党委常委、副总裁，2020 年 7 月起任中国中车集团有限公司党委常委，2024 年 1 月起任 中国中车集团有限公司党委副书记、董事，2024 年 2 月起任中 国中车集团有限公司总经理，2024 年 2 月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 董事會會議通知 孫永才 中國•北京 2024年3月7日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王銨先生；非執行董事為 姜仁鋒先生；獨立非執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。 1 中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於2024年3 月28日（星期四）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其子公司截至 2023年12月31日止年度經審計年度業績並建議支付2023年年度股息事宜。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 ...