股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國中車股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01766 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變動 ...

中国中车股份有限公司 关于子公司发起设立华舆高新交控（芜湖）产业链 投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资类型：公司子公司发起设立私募股权基金。 投资标的：华舆高新交控（芜湖）产业链投资基金合伙企业（有限合伙）。 拟投资金额：公司子公司中车资本管理有限公司以自有资金认缴出资总 额90,000万元人民币。 | 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2023-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 公司前次披露的拟发起设立的基金名称为"华舆高新交控产业链投资基 金合伙企业（有限合伙）"，详细内容请见公司披露的日期为2023年12月16日 的《中国中车股份有限公司关于子公司发起设立华舆高新交控产业链投资基金 合伙企业（有限合伙）的公告》（编号：临2023-049）。 截至20 ...

中国中车股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 22 日以书面形式发出通知，于 2023 年 12 月 26 日以现场与通讯相 结合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、部分高 级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议： 审议通过《关于时代新材向中车金控等特定对象发行 A 股股票暨关联交易 的议案》。 同意公司控股子公司株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新 材"）择机向公司控股股东中国中车集团有限公司的全资子公司中车资本控股有 限公司（以下简称"中车金控"）等不超过 35 名特定投资者发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"），其中，中车金控以现金不超过人民币 6.6131 亿元认购 本次发行 A 股股 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2023-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司监事会 本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议： 2023 年 12 月 26 日 审议通过了《关于时代新材向中车金控等特定对象发行 A 股股票暨关联交 易的议案》。 1 同意公司控股子公司株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新 材"）择机向公司控股股东中国中车集团有限公司的全资子公司中车资本控股有 限公司（以下简称"中车金控"）等不超过 35 名特定投资者发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"），其中，中车金控以现金不超过人民币 6.6131 亿元认购 本次发行 A 股股票。本次发行完成后 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2023-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 关于子公司发起设立华舆高新交控产业链投资基金 合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资类型：公司子公司发起设立私募股权基金。 投资标的：华舆高新交控产业链投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定 名，最终以工商登记机关核准的名称为准）。 拟投资金额：公司子公司中车资本管理有限公司拟以自有资金认缴出资 总额90,000万元人民币。 截至本公告披露日，基金《合伙协议》尚未正式签署，公司将根据具体 进展情况及时履行信息披露义务。 一、对外投资的概述 （一）对外投资基本情况 中国中车股份有限公司（以下简称"中国中车""公司"）全资子公司中车 资本管理有限公司（以下简称"中车资本"）拟联 ...

中国中车股份有限公司独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国中车股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进提高公司质量，现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（前述上市规则以下统称"上市地上市规则"）、《中国 中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件制定本细则。 第二条 本细则规定了公司独立董事的构成、任职条件、产 生等。适用于公司独立董事的工作管理。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 独立董事应当按照法律、行政法规、国务院证券监 督管理机构规定、证券交易所业务规则和《公司章程》和本细则 1 的要求，认真履行职责，在董事会中发 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2023-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 11 日以书面形式发出通知，于 2023 年 12 月 15 日以现场会议的方 式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司部分监事、高级管理人 员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议： 同意公司控股上市公司株洲中车时代电气股份有限公司的控股子公司株洲 中车时代半导体有限公司（以下简称"时代半导体公司"）实施 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2023-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 签订合同公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2023 年 10-12 月期间签订了若干项合同，合计金额约 289.9 亿元人 民币，具体情况如下： 1. 本公司下属企业与南京地铁运营有限责任公司、贵阳轨道交通三号线一期 工程建设管理有限公司、苏州市轨道交通集团有限公司、郑州地铁集团有限公司 运营分公司、济南交通发展投资有限公司、智利国家铁路公司（Empresa de los Ferrocarriles del Estado）、天津三号线轨道交通运营有限公司、新加坡捷运公司 （SBS Transit Ltd.）、新加坡地铁公司（SMRT Trains Ltd.）、新加坡陆路交通 管理局（Land Tran ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國中車股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01766 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

中国中车股份有限公司 2023年第三季度业绩说明会会议纪要 中国中车股份有限公司于2023年11月15日发布了"关于召开 2023年第三季度业绩说明会的公告"，公司于2023年11月23日（星 期四）下午16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开了公 司2023年第三季度业绩说明会。 现将召开情况汇总如下： 答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司的产品制造 有一定的生产周期，会形成存货，下半年是集中交付期。产品交 付后客户回款有一定的账期，会形成应收账款。公司的存货既包 括轨道交通装备也包括新能源装备，公司会按照企业会计准则定 期进行减值测试，并进行相关的会计处理。谢谢！ 一、业绩说明会召开情况 2023年11月23日，公司董事长孙永才先生、独立非执行董事 史坚忠先生、董事会秘书王健先生及相关部门负责人出席了本次 业绩说明会，与投资者进行互动交流，就投资者关注的问题在信 息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1．董事长，你好，中车几年前增持了一点3.4港元的H中车。 现在兄弟 ...