北京市嘉源律师事务所 关于中国中车股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中国中车 · 2023年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国中车股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国中车股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-868 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中车股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中国中车股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 证券简称：中国中车 | 公告编号：临 | 2023-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 证券简称：中国中车 | | | 中国中车股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二 层第九会议室 等 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中 国中车股份有限公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 4 人；执行董事王铵先生、独立非执行董事姜 仁锋先生因其他公务未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事 3 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2023-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 本次增持主体为中车集团，为公司控股股东。在首次增持实施前，中车集团 合计持有公司 14,736,252,450 股，包括 A 股股份 14,558,389,450 股，H 股股份 177,863,000 股（登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下），约占公司已发行 股份总数的 51.35%。截至本公告披露日，中车集团持有公司 A 股股份 14,572,578,250 股，H 股股份 177,863,000 股（登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下），合计持有公司 14,750,441,250 股股份，约占公司已发行总股 本的 51.40%。 1 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

中国中车股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 $$\exists0\exists\exists\forall i+\neg j$$ 目 录 议案 1：关于选举中国中车股份有限公司股东代表监事的议案 ........1 议案 1：关于选举中国中车股份有限公司 股东代表监事的议案 各位股东及股东代表： 2 根据相关法律法规、规范性文件及《中国中车股份有限公司 章程》的规定，公司监事会提名张世东先生为第三届监事会股东 代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司 第三届监事会任期结束之日止。 张世东先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规 范性文件及《中国中车股份有限公司章程》规定的股东代表监事 任职资格。其简历详见附件。 以上议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提 请股东大会审议。 附件：张世东先生简历 1 附件： 张世东先生简历 张世东先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大 学学历，二级律师，现任公司法律合规部部长，亦任中国中车集 团有限公司法律合规部部长。张先生曾任中国科技证券有限责任 公司法律稽核部高级经理，航天科工财务有限责任公司副总法律 顾 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 证券简称：中国中车（A | 股） | 公告编号：临 | 2023-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 证券简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 crrc@crrcgc.cc 进行提问。公司 将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 ...

证券代码：601766 （A 股） 证券简称：中国中车 （A 股） 公告编号：临 2023-043 证券代码： 1766 （H 股） 证券简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日 至 2023 年 11 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國中車股份有限公司 呈交日期: 2023年11月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01766 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 RMB | | 4,371,066,040 | | 2. ...

中国中车股份有限公司 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2023-042 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月30日披露了《中国中车股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的 公告》（公告编号：临2023-041），公司控股股东中国中车集团有限公司（以 下简称"中车集团"）拟自该公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所系统 允许的方式增持公司A股股份，增持股份的金额不低于人民币1.5亿元，不超过 人民币3.0亿元。 首次增持基本情况：中车集团于2023年10月30日通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式增持公司9,188,800股A股股份，占公司总股本比例约 为0.03%。 增持计划实施的不确定风险：本次增持计划可能存在因资本市场情况发 生变化或目前尚无法预判的其他风险 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2023-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日收到控 股股东中国中车集团有限公司（以下简称"中车集团"）通知，中车集团拟自本 公告披露日起6个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股股份， 增持金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3.0亿元（以下简称"本次增持计 划"）。 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的 其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 一、增持主体的基本情 ...

中国中车股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：601766 证券简称：中国中车 中国中车股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。会议应到董事6人，实到董事5人， 执行董事王铵先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托董事长孙永才先生代其行使在本 次会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。 公司负责人孙永才、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人（会计主管人员）施建锋保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告期 ...