证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-069 力帆科技（集团）股份有限公司 关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以 通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《力帆科技（集团）股份有 限公司关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，具体情况如 下： 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 附件：非独立董事候选人简历 印奇，男，1988 年 1 月出生。清华大学计算机科学实验班（"姚班"）计算机 科学学士学位，哥伦比亚大学计算机科学（智能传感）硕士学位。2011 年创立中国 人工智能公司北京旷视科技有限公司，担任公司执行董事、董事会主席、首席执行官。 第 28 届中国青年五四奖章获得者，曾连续三年入选《财富》"中国 40 位 40 岁以下 的商界精英"，福布斯亚洲 30U30 青年领袖，并 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-064 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了公 司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经自查，公司目前日常经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，行 业政策未见重大调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2024 年10月21日、2024年10月22日、2024年10月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票 交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日， 公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2024年 ...

力帆科技(集团)股份有限公司控股股东 关于股票交易异常波动询证函的复函 力帆科技(集团)股份有限公司: 你 司《力帆科技(集团)股份有限公司关于股票交 易异常波动的询证函》已收悉,现就来函询证事宜回复 如下: 经我司自查,截至2024年10月23日,我司不存在根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定引起你司股 票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等,在你司本次股票交易异常波动期间不存 在买卖你司股票等情形。 此复。 重庆满江红私募股 (企业(有限合伙) 2024 力帆科技（集团）股份有限公司实际控制人 力帆科技(集团)股份有限公司: 你司《力帆科技(集团)股份有限公司关于股票交 易异常波动的询证函》已收悉,现就来函询证事宜回复 如下: 经我司自查,截至2024年10月23日,我司不存在根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定引起你司股 票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易、 业务重组、股 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-063 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年 9 月产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司2024年9月产销数据如下： | 产品名称 | | | | 生产（辆） | | | 销售（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | | | | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | | 汽车 整车 | 新能源 汽车 | 398 | -62.35% | 4,252 | -8.40% | 2,140 | 15.36% | 15,821 | -8.24% | | 其他 | 车型 | 1,975 | -50.92% | 18,056 | 30.25% | 2,496 | ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-060 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 208 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,900,194,064 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.1480 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开，会议的召集 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 09137 号 致：力帆科技（集团）股份有限公司 根据力帆科技（集团）股份有限公司（"力帆科技"或"公司"）的委托，北 京市环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2024 年第二次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的 资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）及其他相 关法律、法规、规章、规范性文件及《力帆科技（集团）股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）的相关规定出具。 本所经办律师（"本所律师"）出席并见证了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对力帆科技提 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-062 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 09 月 27 日（星期五）至 10 月 10 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzqb@lifan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 11 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-061 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 9 月 23 日（星期一）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。 本次会议通知及议案等文件已于 2024 年 9 月 20 日以网络方式送达各位董事。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长周宗成先生召集并主持，全体监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 2.审计委员会：肖翔（召集人）、鲍毅、龙珍珠、任晓常、窦军生。 3.提名委员会：窦军生（召集人）、刘金良、鲍毅、任晓常、肖翔。 4.薪酬与考核委员会：任晓常（召集人）、周宗成、王梦麟、肖翔、窦军生。 上述委员任期自本 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 召集人：公司董事会 主持人：董事长周宗成先生 会议议程： 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况 二、推举计票人、监票人 三、审议议案 | 序号 | 累积投票议案 | 特别说明 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于变更董事暨选举第六届董事会非独立董事的议 案》 | 中小投资者单独计票 | | 1.01 | 《选举鲍毅先生为公司第六届董事会非独立董事》 | | | 1.02 | 《选举李传海先生为公司第六届董事会非独立董事》 | | | 1.03 | 《选举龙珍珠女士 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-059 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...