关于对力帆科技(集团)股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]31004-2 号 力帆科技(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称"力帆科技")委托,在审计了力 帆科技 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由力 帆科技管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专 项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,力帆科技编制了 上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的 编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是力帆科技管理 层的责任。 力帆科技（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天 职 业 字 [2024]31004-2 号 目 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见— -1 2023 年度营业收入扣除情况表—— -3 您可使用手机"扫 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 召集人：公司董事会 主持人：董事长周宗成先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况 二、推举计票人、监票人 三、宣读会议议案 | 序号 | 非累积投票议案 | 特别说明 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | / | | 2 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | / | | 3 | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | / | | 4 | 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 | / | | 5 | 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 | ...

力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024 年04 月16 日（星期二） 至04 月22 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tzzqb@lifan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 23 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was ¥24,212,209.15, a decrease of 84.35% compared to 2022, primarily due to reduced revenue, increased brand promotion, and higher R&D investments[3][17]. - The net profit attributable to the parent company was ¥45,885,364.18, with an undistributed profit balance of -¥974,408,747.83, leading to no cash dividends or stock dividends for 2023[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 320.77% in 2023 compared to 2022, reflecting the overall decline in profitability[17]. - Basic earnings per share in 2023 decreased by 66.67% compared to 2022, primarily due to a reduction in net profit attributable to shareholders[36]. - The weighted average return on net assets dropped to 0.23% in 2023, down 1.28 percentage points from 2022[63]. - The total profit for 2023 was -358,108,276.29, compared to a profit of 223,973,151.86 in the previous year[168]. - The net profit for 2023 was -262,172,376.03, while the previous year's net profit was 170,406,824.13[168]. - The total comprehensive income for 2023 was -140,329,703.89, compared to 16,258,335.55 in the previous year[173]. Revenue and Sales - The operating income for Q4 2023 was ¥2,438,011,118.63, with a total operating income of ¥6,768,332,383.29 for the year, reflecting a significant decrease in revenue[18]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 6,768,342,383.29, a decrease of 21.79% compared to CNY 8,654,224,620.65 in 2022[87]. - The total consolidated operating revenue for the year 2023 was RMB 676,834.24 million, with automotive business revenue accounting for RMB 373,384.43 million[157]. Market Expansion and Product Development - The company has focused on technology R&D, enhancing the GBRC charging and swapping architecture, which supports flexible battery switching and aims to improve energy efficiency and range[24]. - The company has expanded its market presence internationally, with notable activities in Russia, Costa Rica, Ecuador, and Italy, leading to an increase in international sales[30]. - The motorcycle segment achieved historical growth in international markets, particularly in Africa, South America, and Europe, marking a multi-year high[72]. - The company is accelerating its overseas expansion strategy, particularly in the Russian market and emerging markets in the Middle East and Latin America[71]. - The company has established a comprehensive product matrix, including three B-end models and two C-end pure electric SUV models, to support its strategic transformation[71]. - The company launched the customizable ride-hailing model "Cao Cao 60" for the B-end market and the intelligent rear-drive SUV "Rui Lan 7" for the C-end market[71]. - The company aims to expand its market presence through new product launches and technological advancements[198]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities in Q4 2023 was ¥255,060,491.72, indicating a recovery in cash flow management[18]. - The company experienced a net cash outflow from financing activities of -702,610,965.81 in 2023, compared to -16,187,907.65 in the previous year[170]. - The cash and cash equivalents at the end of 2023 were 292,110,398.52, a decrease from 1,271,203,866.77 at the end of the previous year[170]. Shareholder Information - A total of 2,110.0071 million restricted shares will be released for trading on December 8, 2023, accounting for 0.4616% of the company's total share capital[115]. - The total number of shares outstanding is 4,571,523,000, with 49.23% being unrestricted circulating shares[138]. - The company has no significant changes in the top ten shareholders compared to the previous period[120]. - The company has not engaged in any major contracts or cash asset management during the reporting period[112][113]. - The top ten unrestricted shareholders hold significant stakes, with 重庆满江红股权投资基金合伙企业 (Limited Partnership) holding 1,349,550,000 shares, representing a substantial portion of the equity[143]. Research and Development - The company applied for 13 patents, including those for a safe driving control system and a high-speed electric motorcycle battery layout system[96]. - The company established a dynamic evaluation system for motorcycles, incorporating 44 evaluation criteria to enhance product performance[96]. - The company has conducted extensive durability tests exceeding 600,000 kilometers to ensure product reliability[198]. Government Support - Government subsidies recognized in the current period amounted to 16,251,915.13 yuan, compared to 9,941,273.67 yuan in 2022[68]. Internal Controls and Compliance - The company’s management is responsible for the financial reporting process, ensuring compliance with accounting standards[159]. - The company has established internal controls related to sales and receivables, which were evaluated during the audit process[158].

力帆科技 （集团）股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]31008 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- - 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn） 进行查验 内部控制审计报告 天职业字[2024]31008 号 力帆科技(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了力 帆科技(集团)股份有限公司(以下简称"力帆科技")2023年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是力帆科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为,力帆科技 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-025 力帆科技（集团）股份有限公司 关于子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）子公司Lifan Manufacture(Thailand) Co.,Ltd（以下简称"力帆泰国公司"）与Kingsignal Cable Technolog(Thailand) Co.,Ltd（以下简称"金信诺泰国公司"）签订《土 地买卖协议》和《厂房买卖协议》，将力帆泰国公司位于罗勇安美德城中"泰中罗 勇工业园"内的土地、厂房及关联设施设备出售给金信诺泰国公司，含税转让价 款为11,940万泰铢（约合人民币2,388万元）。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 一、交易概述 公司子公司力帆泰国公司拟与金信诺泰国公司签订《土地买卖协议》和《厂 房买卖协议》，将力帆泰国公司位于罗勇安美德城中"泰中罗 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-020 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司 11 楼会议室以现场方式召开。本次会议通 知及议案等文件已于 2024 年 4 月 2 日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，独立董事窦军生先生书面授权委托独立董事肖翔女士代为 出席会议并表决。会议由董事长周宗成先生召集并主持，部分监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告 天 职 业 字 [2024]31004 号 目 审计报告 -1 2023 年度财务报表 - 6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 力帆科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于力帆科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 d and the 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 审计 ...

公司代码：601777 公司简称：力帆科技 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 力帆科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展 战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议案并就相关事项审慎发表独立意见，努力维护公司利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人任晓常，男，1956 年 5 月出生，工学学士，研究员级高级工程师，曾 任重庆汽车研究所副所长、所长，中国汽车工程研究院股份有限公司总经理、副 董事长、董事长，重庆长安汽车股份有限公司独立董事；现任重庆机电股份有限 公司（港股代码：02722）独立董事，重庆宗申动力机械股份有限公司（证券 ...