力帆科技（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-022 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司2023年度的财务状况、资产价值及经营情况，根据 《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2023 年末的资产进行全面清查，对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试， 计算可回收金额，并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产相应计提 减值准备。2023年度公司对各项资产共计提减值13,461.10万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,830.30 | | | 其中：应收账款坏账损失 | 953.97 | | | 其他应收款坏账损失 | 876.33 | | | 二、资产减值损失 | 11,630.80 | | | 其中：存货跌价准备 | 7,068.6 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-029 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以现场方式召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个考核期公司层面业绩考核未完 全达标且部分激励对象离职，所涉已获授但尚未解除限售的 7,578,699 股限制性 股票已于 2024 年 2 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕注销手续。详见公司于 2024 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司股权激励限制性股 票回购注销实施公告》（公告编号：临 2024-016）。 同时，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规 定，因公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，所涉已授予但尚未解除限 售的 42,844,230 股限制性股票应由公司回购注销。相关限制性股票回购注销完 成后，公司股份总数将变更为 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监 督职责情况的报告 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报 表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责 原则，对天职国际 2023 年度审计工作履行监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易 所自律监管规则及《公司章程》等有关规定，认真履行《公司章程》赋予的各项 职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公 司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规 范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 股票代码：601777 一、2023年度公司总体经营情况 2023年，力帆科技凝心聚力，突破创新。在复杂、严峻的外部环境下，公司 始终锚定可持续发展战略，以提升公司盈利能力为基础，对内聚焦经营内生力， 加强资源协同，推动经营效益提升；对外紧跟市场大势，加速出海战略布局，强 化全球化战略落地。2023年度公司实现营业收入676,834.24万元，实现归属于上 市公司股东的净利润2,421.22万元。 二、202 ...

股票代码：601777 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人窦军生，男，1980 年 11 月出生，博士研究生学历，浙江大学管理学院 创新创业与战略学系教授，博士生导师，浙江大学管理学院副院长，浙江大学管 理学院家族企业研究所所长，浙江大学房地产与城乡发展研究中心主任，浙江大 学管理学院科技创业中心（ZTVP）联合创始人。 （二）独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人始终秉持着对法律法规以及《公司章程》等内部 规章制度的敬畏之心，恪尽职守，确保自身角色的纯粹性。在履职期间，本人未 曾兼任公司任何除独立董事职务之外的其他职务，亦未曾涉足公司主要股东单位 的任何任职，以此杜绝任何潜在的利益冲突，确保决策过程的公正无私。 本人与公司及其主要股东乃至与其存在关联关系的各类机构和个人间，保持 着严格的独立性，不存在任何可能影响本人独立、客观判断的经济利益关系、业 务往来或私人纽带。无论是直接的交易联系，还是间接的亲属关联，均无迹可寻， 确保了本人立场不受外界因素干扰，能够始终如一地从公司整体利益出发，作出 理性而公正的决策。 第 1 页 共 7 页 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度独立董 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]31004-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 ___ n Hi 五 · 古24G 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,力帆科技编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是力帆科技管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,力帆科技 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解力帆科技2023年度控股股东及其他关联资金往来情况,汇总表应当与己 审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 我们审计了力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称"力帆科技")财务报表,包括 202 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计 师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为，2023 年度天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， ...

股票代码：601777 2023年度，公司独立董事肖翔女士、任晓常先生、窦军生先生勤勉尽责，积 极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司 独立董事的情形，亦未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2024年4月12日 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事肖翔女士、任晓常先生、窦军生先生分别向董事会提交了 《独立董事2023年度独立性自查确认函》。公司董事会结合上述自查情况报告， 就独立董事在2023年度的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则及《公司章程》《公 司董事会审计委员会实施细则》的规定，本着勤勉尽责原则，切实履行审计监督 职责，促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 现将2023年度工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事肖翔女士、窦军生先生、任晓常先生及董 事戴庆先生、周充先生组成，召集人由会计专业人士肖翔女士担任。审计委员会 全体委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且未在公司担任高 级管理人员。 二、董事会审计委员会2023年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开7次会议，对公司定期报告、利润分配、 关联交易、内部控制评价报告、续聘及改聘会计师事务所等事项进行了审议，审 计委员会全体成员同意了上述事项并将相关审议意见及决议情况提交董事会。上 述会议程序符合 ...