证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2024-030 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 第一章 总则 第一条 为维护力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 915000006220209463。 第三条 公司于 2010 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2 亿股，于 2010 年 11 月 25 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： （中文）力帆科技（集团）股份有限公司 （英文）Lifan Technology (Group) Co., Ltd. 第五条 公司住所：重庆市两江新区金山大道黄环北路 2 号 邮政编码：401120 第六条 公司注册资本为人民币 4,521,100,071 元。 第七条 公司为永 ...

股票代码：601777 股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》《公司监事会议 事规则》的有关规定，本着对公司与股东负责的态度，认真履行监督职责，出席 公司股东大会，列席董事会会议，对公司依法合规运作情况、财务情况、内部控 制情况、信息披露等事项进行了认真监督检查，促进公司规范运作。现将主要工 作报告如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 | 年 | 04 | 月 | 14 | 日 | 《关于 2022 《关于 2022 | | 年度监事会工作报告的议案》 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | | | 《关于 2022 | | 年度财务决算报告的议案》 ...

关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-031 力帆科技（集团）股份有限公司 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实 施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事 项说明如下： 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，因终止实施 2022 年限制性股票激励计划，所 涉已授予但尚未解除限售的合计 42,844,230 股限制性股票应由公司回购注销。本 次回购注销完成后，公司股份总数将变更为 4,521,100,071 股，公司注册资本也将 相应减少为 4,521,100,071 元。 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少 ...

重要内容提示： 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2024年度审计 机构。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-024 力帆科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2023 年度聘任的财务审计及内控审计机构为天职国际，其在为公司提 供 2023 年度财务审计及内控审计服务工作中勤勉尽责，严格遵循准则要求，客 观、公正地发表独立审计意见，从专业角度维护公司与股东利益。2024 年 4 月 13 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务 审计和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展 战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人肖翔，女，1970 年 3 月出生，博士，教授，博士生导师，北京市教学 名师，注册会计师。曾任北京交通大学经管学院会计系书记、副主任；现任北京 交通大学中东欧研究中心主任，北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任， 唐山港集团股份有限公司（证券代码：601000）独立董事。 （二）独立性情况 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-027 力帆科技（集团）股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本次调整 2024 年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经 营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提 升市场竞争力。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东 尤其是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年12月13日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第 二十三次会议，于2023年12月29日召开2023年第五次临时股东大会，分别审议通 过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议 案》。详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2023年度日常关联交易 执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-072）。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司 11 楼会议室以现场方式召开。本次会议通 知及议案等文件已于 2024 年 4 月 2 日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事彭家虎先生书面授权委托职工监事刘莉霞女士代为出 席会议并表决，会议由监事会主席林川先生召集并主持。本次会议的召集和召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-021 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集 团）股份 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度财务决算报告 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）公司 2023 年度财务报 表已经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计 报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、合并财务报表范围 本期纳入合并财务报表范围的子公司共 52 户，较上年度新增 1 户，减少 3 户。 二、资产负债情况 1. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,179,908.00 万元，较上年同 期增长 5.62%，资产构成及变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 | 年12 月31 日 | 2022 | 年12 月31 日 | 变动额 | 变动率 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 342 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 力帆科技（集团）股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于力帆科技（集 | | 本法律意见书 | 指 | 团）股份有限公司终止实施 年限制性股票激励 2022 | | | | 计划暨回购注销部分限制性股票之法律意见书 | | 公司、上市公司、力帆 | 指 | 力帆科技（集团）股份有限公司 | | 科技 | | | | 本激励计划、本次激 | 指 | 力帆科技（集团）股份有限公司 年限制性股票 2022 | | 励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《力帆科技（集团）股份有限公司 2022 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案修订稿）》 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 | | 限制性股票 | 指 | 对象一定数量的公司股票，该等股 ...