香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 光大證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2024年10月30日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截 至2024年9月30日止未經審計的第三季度業績及╱或其他議題（如適用）。 承董事會命 光大證券股份有限公司 董事長 趙陵 光大證券股份有限公司 Everbright Securities Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6178） 董事會會議召開日期 中國上海 2024年10月16日 於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先 生（執行董事、總裁）、馬韌韜女士（非執行董事）、連涯鄰先生（非執行董事）、王 雲女士（非執行董事）、尹岩武先生（非執行董事）、謝松先生（非執行董事）、秦小 徵先生（非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、殷俊明先生（獨立非執行 董事）、 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 光大證券股份有限公司 呈交日期: 2024年9月30日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601788 | 說明 | | A股(上海證券交易所) | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,906,698,839 | RMB | | 1 RMB | | 3,906,698,839 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,906,698,839 | RMB | | 1 RMB | | 3,906,698,839 | | 2. 股份分類 | ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | [ 09 Table_StockInfo 月 03 日收盘价（元） ] | 14.50 | | 52 周股价波动（元） | 13.49-17.78 | | 股本结构 | | | [ 总股本（ Table_CapitalInfo 百万股） ] | 4611 | | 流通 A 股（百万股） | 3907 | | B 股 /H 股（百万股） 相关研究 | 0/704 | | [Table_ReportInfo] 《自营表现较好，归母净利润同比 | +34% 》 | | 2024.03.31 | | | 《预计负债转回，归母净利润同比 | +28% 》 | | 2023.11.05 | | 市场表现 [Table_QuoteInfo] 光大证券 海通综指 -20.11% -14.11% -8.11% -2.11% 3.89% 9.89% 2023/9 2023/1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 光大證券股份有限公司 呈交日期: 2024年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601788 | 說明 | | A股(上海證券交易所) | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,906,698,839 | RMB | | 1 | RMB | | 3,906,698,839 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,906,698,839 | RMB | | 1 | RMB | | 3,906,698,8 ...

光大证券 Infl EVERBRIGHT SECURITIES 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股票代码：601788 (A股) 06178 (H股) E IN NO EN 2024 报 告 半 年 度 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵陵、主管会计工作负责人朱勤及会计机构负责人（会计主管人员）杜佳声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第二次会议审议通过的公司2024年中期利润分配预案为：2024年6月30 日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟向全体A股和H股股东每10股派送现金股利0.905元（ 含税），共派发现金股利417,276,281.33元。以上分配 ...

光大证券股份有限公司 战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构； 为落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强董事会决策 科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《光大证券股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他相关规定，公司董事会特下设战略与可持续发展委 员会，并制定本工作规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对 公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提出建议和方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员至少由三名董事组成，其中至少应 包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会任命。 第五条 战略与可持续发展委员会由一名委员担任召集人，负责主持发展 与战略委员会的工作；该召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与可持续发展委员会成员的任期与董事一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据 ...

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-036 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。 二、审议通过了《公司 2024 年上半年风险管理及评估报告的议 1 案》。 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董 事 13 人，实到董事 13 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、任永平先 生、陈选娟女士现场参会；马韧韬女士、连涯邻先生、殷俊明先生、 刘应彬先生、吕随启先生以视频方式参会；王云女士、 ...

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-037 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 三、审议通过了《公司 2024 年上半年风险管理及评估报告的议 案》。 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 28 日下午 14:00 以现场结合视频方式召开。本次会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。其中，梁毅先生、李若山先生、林静敏女士、杜 佳女士、宋哲先生现场出席会议；周华建先生、叶胜利先生、林茂亮 先生、刘运宏先生以视频方式出席会议。梁毅先生主持本次会议，公 司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。 公司监事经认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了 ...

光大证券股份有限公司 风险管理委员会议事规则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司对系统性风险、体制性风险的控制 能力和水平，根据《中华人民共和国公司法》、《证券公司监督管理条例》、《证券 公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《光大证券股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司董事会设立风险管理 委员会，并制定本议事规则。 第二条 风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构, 主要负责对公司的 总体风险管理进行监督，并将之控制在合理的范围内，以确保公司能够对与公司 经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划。 第二章 人员组成 第三条 风险管理委员会至少由三名董事组成，设召集人一名。 第四条 风险管理委员会委员由董事会任命。 第五条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第四条的规定补足委员人数。 第六条 董事会办公室协调公司各部门负责风险管理委员会日常工作联络和 会议组织、会议文件准备、会议记录等工作。 第三章 职责权限 第七条 风险管理委员会的主要职责权限 ...

光大证券股份有限公司 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范董事、高级管理人员 的聘免程序，优化董事会和管理层的人员组成和结构，进一步建立健全公司董事 （非独立董事）及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《证券公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》、《光大证券股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关规 定，公司董事会特下设薪酬、提名与资格审查委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬、提名与资格审查委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第六条 薪酬、提名与资格审查委员会成员的任期与董事任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员会成员人数。 第七条 董事会办公室协调公司各部门负责薪酬、提名与资格审查委员 会的日常工作联络和会议组织、会议文件准备、会议记录等工作 ...