中国交通建设股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 陈永德 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，本人作为公司的独立董事在 2024 年度的工 作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及 中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况报告如下。 一、基本情况 本人于 2022 年 2 月起担任公司第五届董事会独立非执 行董事、公司第五届董事会审计与内控委员会主席，以及提 名委员会、薪酬与考核委员会委员。本人具备金融、证券、 财务专业经验，且惯常居住地位于香港，符合香港联交所、 上交所关于董事任职资格的相关要求。报告期内，经自查， 本人独立董事任职符合相关规章要求，报告期内本人不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （三）出席董事会专门委员会情况。 2024 年，公司董事会共召开审计与内控委员会 9 次，审 议通过议案 28 项；提名委员会 2 次，审议通过议案 2 项 ...

中国交通建设股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 周孝文 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，本人作为公司的独立董事在 2024 年度的工 作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及 中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况报告如下。 一、基本情况 经公司 2022 年第一次临时股东大会选举，本人于 2022 年 2 月起担任公司第五届董事会独立非执行董事；现同时担 任公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计 与内控委员会、战略与投资及 ESG 委员会委员。经自查，本 人独立董事任职符合相关规章要求，报告期内本人不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议情况。 2024 年，公司第五届董事会共召开董事会会议 14 次（定 期会议 4 次，临时会议 10 次），共计审议议案 65 项（通过 65 项）。本人出席公司董事会会议次数、方 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，本人作为公司的独立董事在 2024 年度的工 作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及 中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况报告如下。 一、基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立非执行董事， 以及公司第五届董事会提名委员会、审计与内控委员会、战 略与投资及 ESG 委员会、薪酬与考核委员会委员。本人独立 董事及专委会委员任职符合相关规章要求，报告期内不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 中国交通建设股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 武广齐 （一）出席董事会会议情况。 2024 年，公司第五届董事会共召开董事会会议 14 次（定 期会议 4 次，临时会议 10 次），共计审议议案 65 项（通过 65 项）。本人出席公司董事会会议次数、方式及投票情况如 下表所示： 1 | | | 亲自出席 | | 参加 | 委 ...

中国交通建设股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 刘辉 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，本人作为公司的独立董事在 2024 年度的工 作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及 中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况报告如下。 一、基本情况 经公司 2022 年第一次临时股东大会选举，本人于 2022 年 2 月起担任公司第五届董事会独立非执行董事；现同时担 任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主席以及审计与内 控委员会、战略与投资及 ESG 委员会委员。经自查，本人独 立董事任职符合相关规章要求，报告期内本人不存在影响独 立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况。 2024 年，公司第五届董事会共召开董事会会议 14 次（定 期会议 4 次，临时会议 10 次），共计审议议案 65 项（通过 65 项）。本人出席公司董事会会议次数、方式及投票 ...

Financial Performance - The total revenue for 2024 reached 771.9 billion yuan, representing a year-on-year growth of 1.74%[7]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was 234 billion yuan, showing a year-on-year decline of 1.81%[7]. - The company reported an operating profit of 36.4 billion yuan, with a slight year-on-year increase of 0.09%[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 771.94 billion, representing a 1.74% increase compared to 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 23.38 billion, a decrease of 1.81% from the previous year[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19.81 billion, down 8.44% year-on-year[28]. - The total profit was CNY 36.38 billion, showing a minimal growth of 0.01%[152]. - The overall gross profit was 948.42 billion RMB, a slight decrease of 0.74% year-on-year, with the gross profit margin at 12.29%, down 0.31 percentage points[174]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of approximately 49.11 billion yuan, which is 21% of the net profit attributable to shareholders of 233.84 billion yuan, with a per-share dividend of 0.30166 yuan[3]. - The cash dividend payout ratio increased by 1 percentage point compared to the previous year, reaching 21%[7]. - The proposed dividend distribution plan for 2024 suggests a payout ratio increase of 1 percentage point, resulting in a total cash dividend of approximately CNY 4.911 billion, with a per-share dividend of CNY 0.30166[9]. - The company has cumulatively distributed approximately 53 billion yuan in dividends since its listing[7]. - The company has implemented a mid-term profit distribution plan for 2024, distributing approximately CNY 2.280 billion in cash dividends to all shareholders[9]. Contract and Project Achievements - The company achieved a new contract signing amount of 705.3 billion yuan, with a year-on-year increase of 7.30%[7]. - The overseas new contract amount reached 181.2 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 109.8%[7]. - The company secured new contracts worth USD 38.46 billion in countries participating in the "Belt and Road" initiative, accounting for 75% of the new contracts signed in overseas regions[9]. - The company achieved a new contract signing amount of CNY 705.347 billion in strategic emerging industries, representing a year-on-year growth of 46.43%[11]. - The total new contract value reached 1,881.185 billion RMB, representing a year-on-year growth of 7.30%[53]. - The company signed new contracts worth 359.726 billion RMB from overseas markets, accounting for 19% of the total new contracts, with a year-on-year growth of 12.50%[45]. - The company’s new contracts in water conservancy projects reached 76.409 billion RMB, reflecting a year-on-year growth of 109.75%[47]. Research and Development - The company has established a total of 177 innovation platforms, including 16 national-level and 127 provincial-level platforms, enhancing its research and development capabilities[18]. - The company has received 43 National Science and Technology Progress Awards and 5 National Technology Invention Awards, showcasing its commitment to innovation[19]. - R&D expenditure for the reporting period was 26.393 billion yuan, accounting for 3.42% of total revenue, with significant progress in overcoming key "bottleneck" technologies[82]. - The total amount of R&D investment was 26.393 billion CNY, with 25.998 billion CNY being expensed and 395.73 million CNY capitalized[184]. Strategic Focus and Future Plans - The company aims for a new contract signing target of at least 7.1% year-on-year growth and a revenue target of at least 5.0% year-on-year growth for 2025[9]. - The company is focusing on eight key areas and 25 sub-sectors in strategic emerging industries, including offshore wind power and Beidou technology applications[11]. - The company plans to enhance investment in new industries and accelerate overseas investment, focusing on countries with significant infrastructure demand and favorable investment environments[126]. - The company aims to enhance its global competitiveness by focusing on technology, management, and quality in its operations[19]. - The company is committed to high-quality, sustainable overseas business development, focusing on infrastructure projects that benefit local communities[97]. Operational Efficiency and Management - The operating cash collection rate improved to 102.27%, an increase of 4.15 percentage points year-on-year[7]. - The company is implementing a comprehensive risk management system to ensure safety and compliance across all levels of operation[57]. - The company is focused on optimizing its governance structure and enhancing the role of the board of directors to ensure effective decision-making[57]. - The company is actively optimizing its asset structure and reducing non-operating and inefficient assets to improve cash flow[88]. - The company is committed to strengthening regulatory oversight and enhancing project execution through digital transformation and intelligent technology[126]. Market Presence and International Operations - The company has a strong presence in 139 countries and regions, demonstrating its extensive international reach[17]. - The company is focusing on expanding its presence in emerging markets, particularly in Southeast Asia and Africa, while enhancing its capabilities in international operations[146]. - The company is actively pursuing new business opportunities in water conservancy, renewable energy, and integrated ecological restoration projects[145]. - The company is enhancing its overseas competitiveness by extending its global industrial chain layout and addressing operational risks[70]. Investment and Financial Management - The company has established a multi-level REITs system, enhancing its experience in asset revitalization through financial innovation[90]. - The company is expanding its diversified fund business, collaborating with banks and insurance institutions to establish funds targeting strategic emerging industries[91]. - The company is prioritizing investment in smart infrastructure and digital transformation to align with national strategies and enhance operational efficiency[140]. - The company is focusing on major projects, winning bids for key projects such as Xiaodeng, Meishan Port, and Huanghua Port, and achieving breakthroughs in lake and river dredging, and water conservancy projects[117].

中国交通建设股份有限公司 （一）监督审计计划情况。 公司董事会审计与内控委员会在年度审计开展前，认真 听取、审阅安永审计师对公司年报审计的工作计划，就董事 会及审计与内控委员会重点关注的审计事项和要求进行提 示，确保年度审计工作重点突出、安排合理。2024 年 11 月， 听取了安永审计师汇报公司 2024 年度财务报表及内部控制 整合审计计划。 董事会审计与内控委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及中国交 通建设股份有限公司（以下简称"中国交建"或"公司"） 《公司章程》《董事会审计与内控委员会议事规则》等有关 规定，公司第五届董事会审计与内控委员会在 2024 年度对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、资质审查情况 2024 年 3 月，公司第五届董事会审计与内控委员会第二 十一会议审议通过了《关于续聘中国交建国际核数师及国内 审计师的议案》。审计与内控委员会对安永会计师事务所和 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永"） 及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护 ...

中国交通建设股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治报告 2025 年 3 月 | | | 报告说明 （一）报告范围 报告组织范围：本报告涵盖中国交通建设股份有限公司及所属分、子公司。 中国交通建设股份有限公司品牌名称为"中国交建"。本报告中中国交通建设股 份有限公司简称"中国交建""公司""我们"。 中国交建作为中国交通建设集团有限公司重要控股子公司，对其经营业绩起 着决定性作用。因此在涉及有关综合性荣誉、排行中，本报告未对两者进行区分 表述。 报告时间范围：本报告为年度报告，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适当超出。 （二）编制依据 本报告遵循港交所《环境、社会及管治报告守则》有关"重要性""量化" "平衡""一致性"原则的要求，通过社会责任重大性分析回应"重要性"原则， 判断出实质性议题，通过量化数据列表回应"量化"和"一致性"原则，通过对 3 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《建 筑央企海外 ESG 工作指引》 财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》 港交所《环境、社会及管治报告守则》 上海证券交易所《上 ...

中国交通建设股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70028071_A02号 中国交通建设股份有限公司 中国交通建设股份有限公司董事会： 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 的要求，中国交通建设股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中交财务有限公司关联交易 汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国交通建设股份有限 公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国交通建设股份有限公司2024年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致之处。除了对中国交通建设股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审 计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解中国交通建设股份有限公司2024年度涉及中交财务有限公司关联交易情 况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供中国交通建设股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用 途。 ...

中国交通建设股份有限公司（简称中国交建、本公司或公司）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 估值提升计划触发情形：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司 股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归 属于公司普通股股东的净资产。 估值提升计划审议程序：经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过。 公司计划通过持续聚焦主责主业，提升产业体系现代化水平，持续提高 信息披露质量，提升公司透明度，优化分红政策，稳健提升股东回报等措施推动 估值提升。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股 价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、 行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 (一) 触发情形 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-012 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》，公司股票 ...

中国交通建设股份有限公司 应收控股股东和其他关联方款项专项说明 2024 年度 关于中国交通建设股份有限公司 应收控股股东和其他关联方款项的专项说明 安永华明（2025）专字第70028071_A03号 中国交通建设股份有限公司 中国交通建设股份有限公司董事会： 我们审计了中国交通建设股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合 并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2025）审字第70028071_A01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 中国交通建设股份有限公司编制了后附的 2024 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） 。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国交通建设股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国交通建设股份有限公司 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 ...