中国交通建设股份有限公司 董事会审计与内控委员会2024年度履职情况报告 中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交建"或"公 司"）董事会审计与内控委员会根据中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》、公司股票上市地监管机构或证券交易 所相关业务规则以及中国交建《公司章程》《董事会审计与内 控委员会议事规则》等有关规定，勤勉履职、恪尽职守，在公 司财务状况审查、风险管理、内部控制、内部审计以及与审计 师的沟通、监督等方面充分发挥作用，圆满完成各项工作任务。 现将 2024 年公司董事会审计与内控委员履职情况汇报如下： 一、审计与内控委员会的基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计与内控委员会由公司 4 名独立非执行董事（陈永德董事、刘辉董事、武广齐董事、周 孝文董事）组成。陈永德董事为会计专业人士，担任委员会主 席。 二、公司董事会审计与内控委员会 2024 年度会议召开情 况 2024 年度，公司第五届董事会审计与内控委员会共召开 9 次会议，审议议题及听取汇报共 28 项，具体情况如下： 1 | 序 号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 议题 | 会议形式 | 重要意见或建议 | | --- | ...

1 二、财务公司内部控制基本情况 （一）组织架构及运行情况 根据现代公司治理结构要求，财务公司按照"三会分设、 三权分开、有效制约、协调发展"的原则，设立股东会、董 事会、监事会和公司管理层。财务公司贯彻国资委及公司要 求，落实党组织研究讨论董事会、经理层决策重大问题的前 置程序。财务公司股东会、董事会、监事会和管理层依照相 关议事规则和管理制度行使决策权、监督权、管理权，并承 担相应的义务和责任，形成决策系统、执行系统、监督反馈 系统互相制衡的公司组织结构。 2024 年度中国交通建设股份有限公司 关于中交财务有限公司的风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国 银行业监督管理委员会批准，于 2013 年 7 月成立的非银行 金融机构。财务公司金融许可证机构编码 L0071H211000001， 营业执照统一社会信用代码 91110000071677369E。 财务公司由中国交通建设集团有限公司及中国交通建 设股份有限公司共同出资设立，成立之初注册资本金 35 亿 元人民币。2021 年 10 月，注册资本金增加至 70 亿元人民币， 其中中国交通建设集团有限公 ...

中国交通建设股份有限公司 二〇二五年三月二十七日 经核查公司第五届董事会独立董事刘辉、陈永德、武广 齐和周孝文的个人情况、近亲属及主要社会关系情况以及其 向公司董事会提交的自查情况，认为上述人员在报告期内具 备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》、公司股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则以及中国交建《公司章程》《独立董事工作制度》制 度中对独立董事独立性的相关要求。 中国交通建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，公司董事会对报告期内在任独立董事的独立 性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

2. 人员信息 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-010 中国交通建设股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（简称安永香港）和安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称安永华明），分别为本公司 2025 年度的国际核数师和国内审计师。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

中国交通建设股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国交通建设股份有限公司（以下简称"公司"或"中 国交建"）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）为公司 2024 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对安永华明在 2024 年度审计等业务中的履职情况进行评估。公司认为，安 永华明在资质条件方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪 律处分 0 次；2 名从业人员因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规 定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务 和其他业务。 安永华明为公司提供服务的项目合伙人、签字注册会计 师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-011 中国交通建设股份有限公司 关于 2025 年度融资担保计划的公告 中国交通建设股份有限公司（简称中国交建、本公司或公司）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 预计被担保人：本公司全资子公司、控股子公司以及参股公司。 2025 年度，公司融资担保计划额度为 620.98 亿元，其中公司计划为子公 司（含控股）提供融资担保额度约为 45.00 亿元，公司各子公司（含控股）对其 子公司（含控股）提供融资担保额度约为 556.43 亿元，各子公司（含控股）对 参股公司提供融资担保额度约为 19.55 亿元。 本公司无逾期融资担保。 特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过 70%，敬请投资者关注 相关风险。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营工作持续稳健开展，2025 年度公司对外融资担保计划 总额为 620.98 亿元，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过《关于审议公 司 2025 年度融资担保计划的议案》。 (一) 中国交建对 ...

一. 重要声明 公司代码：601800 公司简称：中国交建 中国交通建设股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国交通建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-008 中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 17 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2025 年 3 月 27 日，本次监事会以现场方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名，实 际出席会议的监事人数 2 名。监事杨向阳因公务原因授权委托监事卢耀军代为 出席表决。会议由监事会主席王永彬主持，会议召开程序及出席监事人数符合 有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2024 年度业绩公告及年度报告的议案》 （一）同意公司 2024 年度业绩公告(H 股)及公司 2024 年年度报告(A 股)。 （二）监事会对年度报告发表意见如下： 公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的相关规定。公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证 ...

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 21 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025 年 3 月 27 日，本次董事会以现场方式召开。董事会会议应当出席的董事人数 7 名，实 际出席会议的董事人数 6 名，董事刘翔因公务原因授权委托董事王海怀代为出 席表决。会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规 定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2024 年度业绩公告及年度报告的议案》 （一）同意公司 2024 年度业绩公告（H 股）及公司 2024 年度报告（A 股）。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-007 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 （二）本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。 （三）本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 三、审议通过《关于审议 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-009 中国交通建设股份有限公司 2024 年年度末期利润分配及股息派发方案的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.16161 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润为1,951.49亿元， 归属于上市公司股东的净利润为 233.84 亿元。经公司第五届董事会第四十五次 会议审议通过，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日 ...