中海油田服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中海油田服务股份有限公司董事会，现提名姚昕为中海油田服务股份 有限公司董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中海油田服务股份有限公司董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中海油田服务股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （ ...

2024年度 中海油田服务股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70001873_A03号 中海油田服务股份有限公司 中海油田服务股份有限公司董事会： 我们审计了中海油田服务股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月25日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70001873_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中海油田服务股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中海石油财 务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中海油田服务 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中海油田服务股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中海油田服务股份有限公司2 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2025-005 中海油田服务股份有限公司 监事会 2025 年第一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 25 日在珠海以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式 送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席赵锋先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海 油田服务股份有限公司章程》的规定。 经参会监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下决议： （一）审议通过关于公司 2024 年年度报告（包括 2024 年年度报告及年度业绩公告、 2024 年度经审计的财务报告，以下简称"年报"）的议案，并出具审核意见。 经审查，监事会未发现公司年报编制和审议程序存在违反法律、法规、《中海油田服 务股份有 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2025-004 中海油田服务股份有限公司 董事会 2025 年第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"中海油服"） 董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 25 日在珠海以现场表决方式召开。会议通 知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人（卢涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决 权, 范白涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托刘秋东先生代为行使表决 权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事赵锋先生、胡昭玲女士、王林根先生 列席会议。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郄佶先生列席会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2025-007 中海油田服务股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利人民币 0.2306 元（含税）。 一、利润分配方案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权 激励授予股份回购注销，或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情 况。 本次年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 24,409,394,399 元。 经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 ...

中海油田服务股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70001873_A01号 中海油田服务股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中海油田服务股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 中海油田服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了中海油田服务股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中海油田 服务股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

中海油田服务股份有限公司 已审财务报表 2024年度 中海油田服务股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 | – | 6 | | 二、已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 8 | | 母公司资产负债表 | 9 | – | 10 | | 合并利润表 | | 11 | | | 母公司利润表 | | 12 | | | 合并现金流量表 | | 13 | | | 母公司现金流量表 | | 14 | | | 合并股东权益变动表 | 15 | – | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17 | – | 18 | | 财务报表附注 | 19 | – | 148 | | 补充资料 | | | | | 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 净资产收益率及每股收益 | | 1 | | | 中国企业会计准则与香港财务报告准则编报差异调节表 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70001873_A01号 中海油田服务股份有限公司 中海油田服务股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审 ...

Frnst & Young Hua Ming | | P Ernst & Young Tow aza, 1 East Chang An ng, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中海油田服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25DV Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025) 专字第70001873 A02号 中海油田服务股份有限公司 中海油田服务股份有限公司董事会: 我们审计了中海油田服务股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注,并于2025年3月25日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70001873 A01号的无保留意见审计报告。 按照《上 ...

中海油田服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等公司适用的法律法规、《中 海油田服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），以及良好公司治理对独 立董事的内在要求，2024 年度本人谨慎、认真、勤勉、诚信履职尽责，积极发挥作 用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，促进发展战略规划的不断推进实 施，为公司的发展做出了积极的贡献，现将本年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人作为公司独立董事，具备独立董事的任职资格，在公司及公司子公司不拥 有任何业务或财务利益,也不在公司担任除独立董事外的任何管理职务,不存在影响 独立性的情况,符合有关监管要求，担任薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员和 提名委员会委员，2024 年全年正常履职，基本信息及主要工作经历如下： 郭琳广，中国香港，1955 年出生，中海油服独 ...

（一）出席会议情况 2024年度，公司共召开6次董事会，5次股东大会，本人出席情况如下： 中海油田服务股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中海油田服务股份有限公司（以下简称"中海油服"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律法规，以及《中海油田服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和公司《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发 挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2024年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 赵丽娟，中国香港，1960年出生，荣誉勋章，太平绅士。毕业于英国谢菲尔德大学， 获得经济学一级荣誉学士学位，并于香港中文大学取得行政人员工商管理硕士学位。香 港注册会计师、中国注册会计师、英国特许会计师及国际信息系统审计师， ...