新華文軒出版傳媒股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） (I)於二零二四年五月二十一日召開的 二零二三年度股東周年大會的投票結果； (II)董事會及監事會成員的變動； (III)董事會轄下委員會成員的變動； (IV)核數師及內控審計機構的變更；及 (V)派付二零二三年度末期股息 茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二四年三月二十 七日之截至二零二三年十二月三十一日止年度業績公告（「業績公告」）；(ii)日期為 二零二四年三月二十七日有關建議更換核數師之公告及日期為二零二四年四月十 六日有關（其中包括）建議委任獨立非執行董事及監事之公告（「該等公告」）；(iii) 日期為二零二四年四月三日之二零二三年度股東周年大會通告（「二零二三年度股 東周年大 ...

北京观档(成都)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel: (028)62129886 Fax: (028)62129899 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 成都市高新区府城大道 505 号仁和春天 国际广场 A 座 2003 室邮编: 610041 Room 2003, 20/F, Building A,Renhe Spring International Plaza , No.505, Fucheng Avenue, Chengdu High-tech Zone 610041, China 北京观韬(成都)律师事务所 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2023年度股东周年大会的法律意见书 观意宇 2024 第 003991 号 致:新华文轩出版传媒股份有限公司 北京观韬(成都)律师事务所(以下简称"本所")受新华文轩出版传媒股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师李佳雨、李佼矫列席公 司 2023年度股东周年大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《新华 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-017 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 9 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 797,320,752 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 687,595,469 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 109,725,283 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | | 的比例（%） | | 64.621029 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议文件 （时间：上午 09：30） 2024 年 5 月 21 日 2023 年度股东周年大会会议文件 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议议程 "本公司"或"新华文轩"）董事会 列席人员：本公司董事、监事、董事候选人、监事候选人、总经理及其他 部分高级管理人员 会议议程： 一、会议议程说明 二、宣读审议议案 2 会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 09:30 会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号） 召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司" （一）《关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 （二）《关于本公司 2023 年度经审计的合并财务报告的议案》 （三）《关于本公司 2023 年年度报告的议案》 （四）《关于本公司 2023 年度利润分配建议方案的议案》 （五）《关于聘任本公司 2024 年度会计师事务所的议案》 （六）《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》 （七）《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》 （八）《关于选举韩文龙先生为本公司独立非执行董事 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-016 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 5 月 9 日召开第五届董事会 2024 年第四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任徐永平先生为本公司财务总监的议 案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通 过，董事会同意聘任徐永平先生(简历附后)为公司财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，徐永平先生未持有公司股票。徐永平先生与公司 的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存 在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存 在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 1 附件： 徐永平先生简历 徐永平先生，1979 年 10 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 791,903,900 | RMB | | 1 RMB | | 791,903,900 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 791,903,900 | RMB | | 1 RMB | | 791,903,900 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,233,841,000 FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2024 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Xinhua Winshare (601811) [1] Core Views - Xinhua Winshare achieved a 2023 operating income of 11.87 billion yuan, up 8.6% YoY, with net profit attributable to shareholders of 1.58 billion yuan, up 13.1% YoY [1] - In Q1 2024, the company reported revenue of 2.47 billion yuan, up 7% YoY, but net profit attributable to shareholders decreased by 3.3% to 210 million yuan [1] - The company has a stable dividend policy, with a 2023 dividend yield of 5.2% for its H-shares [2] - The company is expected to benefit from the Western Development Strategy, potentially qualifying for a 15% corporate income tax rate [8] Business Performance Publishing Business - In 2023, the publishing business generated revenue of 2.99 billion yuan, up 8.8% YoY [42] - In Q1 2024, the publishing business achieved revenue of 890 million yuan, with 550 million yuan from textbooks and 250 million yuan from general books [42] - The company ranks 11th in market share among 37 publishing groups in China and 7th among local publishing groups [42] Distribution Business - In 2023, the distribution business achieved revenue of 10.49 billion yuan, up 5.5% YoY [19] - In Q1 2024, the distribution business generated revenue of 2.17 billion yuan, with 1.14 billion yuan from textbooks and 960 million yuan from general books [19] - The company is actively expanding into short video and live streaming e-commerce channels, with expected growth rates of 30%/25%/20% for 2024-2026 [7] Education Informatization - The company is focusing on education informatization, covering 6,190 schools and serving 4.662 million students through its "Wenxuan Youxue" online platform [19] Financial Forecasts - Revenue is expected to grow from 11.87 billion yuan in 2023 to 17.03 billion yuan in 2026, with a CAGR of 12.7% [9] - Net profit attributable to shareholders is forecasted to increase from 1.58 billion yuan in 2023 to 2.04 billion yuan in 2026 [21] - EPS is projected to rise from 1.28 yuan in 2023 to 1.65 yuan in 2026 [21] - The company's ROE is expected to remain stable at around 12% from 2023 to 2026 [21] Valuation - The company's PE ratio is forecasted to decrease from 11.45x in 2024 to 8.85x in 2026 [21] - The PB ratio is expected to decline from 1.38x in 2024 to 1.01x in 2026 [21]

新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 建議委任獨立非執行董事； 建議委任監事； 建議聘任內控審計機構； 此乃要件 請即處理 閣下對本補充通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本補充通函連 同隨附的補充代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本補充通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 * 僅供識別 二零二四年四月三十日 | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 3 | | 緒言 | 3 | | 建議委任獨立非執行董事 | 4 | | ...

二零二三年度股東周年大會補充通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 茲補充通告，本公司將按原通告所載之原定日期、時間及地點舉行二零二三年度 股東周年大會。而除原通告所載之決議案外，本公司將於二零二三年度股東周年大會 中審議及酌情通過以下補充決議案： 茲提述日期為二零二四年四月三日，並於同日寄發之新華文軒出版傳媒股份有限 公司（「本公司」）的二零二三年度股東周年大會通告（「原通告」），當中載有本公司擬於 二零二四年五月二十一日（星期二）上午九時三十分假座中華人民共和國（「中國」）四川 省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行之二零二三年度股東周年大會（「二零二 三年度股東周年大會」），及擬於二零二三年度股東周年大會審議及酌情通過之決議案。 原通告於二 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 將於二零二四年五月二十一日舉行的二零二三年度股東周年大會適用的 補充代理人委任表格（H股股東適用） 與本補充代理人委任表格相 關的股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股 （附註3） 的持有人， 現委任大會主席，或 （附註4） 地址為 為本人 ╱ 吾等的代理人出席二零二四年五月二十一日（星期二）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省 成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行的本公司二零二三年度股東周年大會（「二零二三年度股東周年大會」） 或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人╱吾等，依照下列指示就二零二三年度股東周年大會補充通告所 列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | （附註5） | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | | --- | ...