人员配备方面，主要评估会计师事务所的职业操守、人员素养、 队伍稳定性等相关情况。在职业操守方面，审计团队成员能够做到爱 岗敬业，同时具有较好的沟通能力，能够主动推进审计工作的开展， 工作效率相对较高。在人员素养方面，审计团队成员具备相应的专业 知识和技术，熟悉各类有关银行的政策、法律，拥有发现问题、解决 问题的能力，以及对实务经验加以总结的能力，审计团队成员半数以 上具有 3 年以上国内外银行业的审计或审阅经验。在队伍稳定性方面， 审计团队配备了三名合伙人、一名高级经理和两名经理，审计团队人 员知识结构完整，核心成员相对稳定。 中国光大银行股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会及股东大会审议 通过聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师 事务所（统称毕马威）为 2024 年度境内外会计师事务所。为加强对 外聘会计师事务所的管理，提高财务审计报告质量，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中国光大银行对聘任会计师 事务所服务的评价办法》等有关规定，根据公平公正的评价原则，本 行从执业资质、人员配备、工作质量、审计沟通、增值服务五 ...

中国光大银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

| 社会篇 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 满 | 附 | | | | | | | | 心 | 足 | 录 | | | | | | | | 用 | 人 | | | | | | | | | 情 | 民 | | | | | | | | | 美 | | | | | | | | | | 好 | | | | | | | | | | 生 | | | | | | | | | | 活 | | | | | | | | | | 金 | | | | | | | | | | 融 | | | | | | | | | | 期 | | | | | | | | | | 盼 | | | | | | | | | | 提 | 支 | 服 | 坚 | 携 | 投 | 独 | 指 | 意 | | 升 | 持 | 务 | 持 | 手 | 身 | 立 | 标 | 见 | | 普 | 区 | 高 | 客 | 员 | 社 | 鉴 | 索 | 反 | | 惠 | 域 | 水 | 户 | 工 | 会 | 证 | 引 | 馈 | | 平 ...

中国光大银行股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会审计委员会（简 称审计委员会）的主要职责：监督及评估本行内部控制；检查本行的 风险、合规状况、会计政策、财务报告程序和财务状况；审核本行的 财务信息及其披露，负责年度审计工作；监督及指导内部审计工作， 审核内部审计章程等重要制度和报告，审查中长期审计规划和年度审 计计划；监督及评估外部审计机构，提议聘请或更换外部审计机构； 负责内外部审计的协调；审查监督本行员工举报财务报告、内部控制 或其他不正当行为的机制；提议聘任或者解聘财务负责人；审核因会 计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差 错更正等。 2024 年，审计委员会共召开会议 7 次，其中现场会议 3 次，书 面传签会议 4 次，审议议案 14 项，听取报告 13 项。审议通过 A 股 和 H 股年度财务审计报告、半年度审阅报告、季度执行商定程序等 定期报告以及内部控制评价报告和内部控制审计报告、内部审计计划、 选聘会计师事务所等议案，听取内部审计工作总结、2023 年度《管 理建议书》及整改情况和相关业务专项审计报告，关注并 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国光大银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于中国光大银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501850 号 中国光大银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国光大银行股份有限公司（以 下简称"光大银行"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

中国光大银行股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份 有限公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，中国光大银行股 份有限公司（简称本行）董事会审计委员会（简称审计委员会）认真 履行对会计师事务所的监督职责，督促会计师事务所做好审计工作。 现将相关情况报告如下： 2024 年 2 月，审计委员会召开会议，审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，建议聘请毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）为本行 2024 年度境内会计师事务所，聘请毕马威会计 师事务所为本行 2024 年度境外会计师事务所。审计委员会认为两家 会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及 良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意将该议 案提交董事会审议。 中国光大银行股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 28 日 2 2024 年 3 月，审计委员会审阅审计师的审计工作方 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2025-015 中国光大银行股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本行拟续聘毕马威华振为本行 2025 年度境内会计师事务所， 续聘毕马威香港为本行 2025 年度境外会计师事务所。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2025 年 3 月 28 日审议通过了《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，同意 续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（简称毕马威华振） 为本行 2025 年度境内会计师事务所，续聘毕马威会计师事务所（简 称毕马威香港）为本行 2025 年度境外会计师事务所。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 1 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国 国籍，具有中国注册会计师资格。于 2024 年 12 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2025-017 中国光大银行股份有限公司 关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为华侨城集团有限 公司（简称华侨城集团）核定人民币 70 亿元综合授信额度，期限 36 个月，其中：（1）流动资金贷款 50 亿元以深圳兴华拉链服装配件有 限公司 100%股权提供质押，并由华侨城中部集团有限公司和泰州华 侨城有限公司提供保证担保；（2）债券包销额度 20 亿元，信用方式。 一、关联交易概述 1 本行主要股东华侨城集团持有本行7.11%股份，并向本行派出1名 董事，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会 议审议通过并经本行董事会审议批准，不需要经过本行股东大会 或有关部门批准。 本行过去12个月及拟与华侨城集团发生关联交易人民币70亿元 （已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审计净资产 绝对值的0.5%。 其 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2025-016 中国光大银行股份有限公司 估值提升计划 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，中国光大银行股份有限公司（简称本行）股票 已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的 每股归属于本行普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。本行第 九届董事会第二十六次会议审议通过了本次估值提升计划。 本行积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"行动倡议， 本估值提升计划将围绕经营提升、现金分红、投资者关系管理、信息 披露、股东增持等一系列措施，提升本行投资价值和股东回报能力， 推动本行投资价值合理反映本行质量，增强投资者信心、维护全体股 东利益，促进本行高质量发展。 本估值提升计划仅为本行行动计划，不代表本行对业绩、股 价、重大事件等任何指标或事项的承诺。本行业绩及二级 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2025-013 1 中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十九次 会议于2025年3月18日以书面形式发出会议通知，并于2025年3月28 日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席监事6 名，其中，亲自出席监事5名，吴俊豪、尚文程监事以视频方式参会； 委托出席监事1名，杨文化监事因其他公务书面委托卢健监事代为出 席并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银 行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。 本次会议由乔志敏监事主持，审议并通过以下议案： 一、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对董事会及董事 2024 年度履职监督评价报告》的议案 表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会同意向董事会及全体董事通报，并向本行股东大会及国家 金融监督管理总局（简称金融监管总局）报告。 ...